证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-002 浙江同星科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同星科技"）于 2026 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万 元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元，其中 超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，上述募集资金 到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-004 浙江同星科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 董事会秘书梁路芳女士递交的书面辞职报告，因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公 司董事会秘书职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日止（即 2026 年 8 月 22 日），其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。 截至本公告披露日，梁路芳女士直接持有公司股份数 29,000 股，占公司总股本的 0.0171%；通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 441,525 股，占公 司总股本的 0.2609%。梁路芳女士承诺："本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照 深圳证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；本人在公司任职期间，每年转 让的股份数量不超过本人直接或间接持 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-003 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 102.544 万股 的归属登记工作，公司总股本由 168,200,000 股增加至 169,225,440 股，注册资本由 168,200,000 元增加至 169,225,440 元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》 中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 万元。 16,820 | 公司注册资本为人民币 万元。 16,922.544 | | | 第二十一条 | 第二十一条 | | 2 | 公司已发行的股份数为 股，均 168,200,000 | 公司已发行的股份数为 股，均 169,225,440 | | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 二、本次《公司章程》修订情况 浙江同星科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定公司部分管理制度的 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-005 浙江同星科技股份有限公司 1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15—9:25 ，9:30—11:30， 13:00—15:00； 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月11日（ 星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会 ...

浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 24 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 13 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长 张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、 徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 经审议，董事会认为：公司本次使用剩余超募资金合计 12,023.82 万元投资综合楼 建设项目及板式换热器项目，是依据市场需求、公司实际情况以及整体发展战略等因素 做出的决 ...

公司资本运作与项目投资 - 公司公告将使用1.2亿元超募资金投资新项目 [1] - 综合楼建设项目计划投资总额为5102.8万元 [1] - 板式换热器项目计划投资总额为7200万元 [1]

公司业务与客户合作 - 公司汽车领域主要与长安、江淮、奇瑞、松芝等企业合作 [1] - 深蓝汽车是公司长期、稳定的战略合作客户 [1] - 公司将继续深化与现有核心客户的合作，利用同步研发和质量体系优势，提升单车配套价值与份额 [1] 行业发展与市场机遇 - 工信部正式公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，首块L3级自动驾驶专用正式号牌率先在深蓝汽车启用 [1] - 深蓝汽车L3级自动驾驶的正式落地有望催生新一轮的市场需求，为公司带来新的发展机遇 [1]

公司业务布局 - 公司在数据中心业务方面的布局主要聚焦于高效液冷换热设备的研发与生产 [1] 行业发展趋势 - 人工智能、云计算等技术日益成熟与广泛应用 [1] - 全球数据中心市场规模预计将持续扩大 [1] 公司发展战略 - 公司将紧密关注行业发展趋势 [1] - 公司将结合自身技术积累与产能条件，积极把握市场机遇，推动相关业务的稳步发展 [1]

行业政策与市场准入 - 工信部正式公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [1] - 首块L3级自动驾驶专用正式号牌率先在深蓝汽车启用 [1] 公司客户与合作关系 - 深蓝汽车是公司长期、稳定的战略客户 [1] - 公司将继续深化与现有核心客户的合作 [1] 市场机遇与公司战略 - 深蓝汽车L3级自动驾驶正式落地有望催生新一轮市场需求 [1] - 该事件为公司带来新的发展机遇 [1] - 公司将利用同步研发和质量体系优势，提升单车配套价值与份额 [1]

公司投资者关系活动 - 同星科技于2026年1月9日上午接受了长城基金的调研 [1] - 公司参与接待的人员包括董事会秘书梁路芳和证券事务代表潘晨曦 [1] - 公司方面回答了投资者提出的问题 [1] 行业技术路线讨论 - 特斯拉FSD（完全自动驾驶）系统实现了4400公里“零接管”的测试，驾驶员全程未触碰方向盘 [1] - 此次测试支持了特斯拉CEO埃隆·马斯克倡导的“纯视觉”自动驾驶技术路线 [1] - 值得注意的是，进行此次测试的个体身份是一名激光雷达销售员，其个人立场与所销售产品（激光雷达）所代表的多传感器融合技术路线存在差异 [1]