合伙企业规模与出资 - 合伙企业目标认缴规模为2.9亿元，首关规模为7250万元[4][19][25] - 公司出资500万元认购份额[4] - 普通合伙人上海慕华金誉股权投资管理合伙企业出资额为1000万人民币[5] - 上海桦旭投资合伙企业出资比例为51%，慕华教育投资有限公司出资比例为39%，上海桦玉股权投资管理有限公司出资比例为10%[5] 公司相关企业注册资本 - 智元创新（上海）科技股份有限公司注册资本为9128.2569万人民币[7] - 中山大洋电机股份有限公司注册资本为244012.0038万人民币[9] - 成都智明达电子股份有限公司注册资本为17390.6404万人民币[10] - 九江创智产业投资有限公司注册资本30000万人民币[13] - 广东弘景光电科技股份有限公司注册资本8896.5333万人民币[14] 合伙企业出资比例 - 上海慕华金誉股权投资管理合伙企业认缴出资150万元，比例2.0690%[20] - 智元创新（上海）科技股份有限公司认缴出资1500万元，比例20.6897%[20] - 中山大洋电机股份有限公司认缴出资1000万元，比例13.7931%[20] 合伙企业运营与决策 - 合伙企业经营期限为七年，自首次交割日起算，可延长两次，每次一年[24] - 有限合伙人分二期出资，每期50%[25] - 投资决策委员会由三名成员组成，审议事项需三分之二（含）以上成员同意通过[28] 投资退出与风险 - 合伙企业投资退出方式包括境内外资本市场首次公开发行股票并上市、借壳上市等[30] - 合伙企业运营可能存在投资项目不能实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败及基金亏损等风险[2][36] - 合伙企业可能存在未能募集到足额资金、回收期较长的风险[2][36] 投资相关情况 - 本次投资资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营，不构成关联交易和重大资产重组，无需提交董事会及股东会审议[2][4][36] - 公司在合伙企业中投资份额小，不担任投资决策委员会成员，不对决策产生重大影响[2][36] - 公司作为有限合伙人，承担的投资风险不超过认缴出资额[36] - 公司控股股东等未参与合伙企业份额认购及任职[37] - 公司与专业投资机构共同投资不导致同业竞争或关联交易[37] - 投资前12个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金情形[37] - 公司对合伙企业不形成控制时，不纳入合并报表范围，核算方式以审计机构意见为准[37] 投资目的 - 公司主营制冷设备研发、生产与销售，本次参与投资设立合伙企业旨在拓展具身智能领域布局[35]

公司高管变动 - 公司董事会秘书梁路芳因个人工作原因辞去董事会秘书职务，其原定任期至2026年8月22日，辞职后将继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司董事会同意聘任张情怡为公司副总经理，并聘任顾姮为公司副总经理兼董事会秘书 [1] 新任高管背景：张情怡 - 张情怡，1993年7月出生，研究生学历，现任杭州招摇文化传播有限公司执行董事兼总经理 [3] - 张情怡直接持有公司股份6,307,500股，占公司总股本的3.7273% [3] - 通过新昌县同星投资有限公司间接持有公司股份7,266,240股，占公司总股本的4.2938% [3] - 通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,102,500股，占公司总股本的1.2424% [3] - 张情怡为公司实际控制人之一，与公司董事长张良灿为父女关系，与公司董事兼总经理张天泓为兄妹关系，与公司副总经理张良初为叔侄关系 [3] 新任高管背景：顾姮 - 顾姮，1989年1月出生，理学硕士学历，拥有全球特许管理会计师和澳洲注册会计师资格 [4] - 曾历任新加坡发展银行团队经理，以及中国国际金融股份有限公司副总经理、中金财富证券有限公司机构综合业务部总监、分支机构总经理、党支部书记等职务 [4] - 自2025年8月起担任公司投资部及证券事务负责人 [4]

公司资金使用决策 - 公司将剩余超募资金合计12,023.82万元投入综合楼建设项目及板式换热器项目 [1] - 该决策基于公司战略规划、政策指引、市场环境和产业布局等因素做出 [1] - 此举有利于提高超募资金的使用效率，符合募集资金使用计划 [1] 项目合规性与影响 - 本次资金投入未改变募集资金的投资金额和内容 [1] - 不存在变相改变募集资金投向的情形 [1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁路芳女士递交的书面辞职报告，因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公司董事会秘书职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日止（即2026年8月22日），其辞职后将继续在公司担任副总经理职务 [1] - 公司审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张情怡女士为公司副总经理 [1] - 经公司总经理和董事长提名，董事会同意聘任顾姮女士为公司副总经理、董事会秘书 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31.48元/股，募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，超募资金27084.33万元[1] - 2023年和2024年分别使用8100万元超募资金永久补充流动资金[4][5] - 截至2025年12月31日，超募资金余额为12023.82万元[5][11] 市场数据 - 2024年国内钎焊板式换热器市场规模达150亿元，预计未来5年增速12.50%，2030年将突破305亿元[24] - 国内中高端板式换热器市场需求年均增长8%-10%，高端产品进口占比约40%[30] 项目投资 - 综合楼建设项目计划投资5102.8万元，拟全部使用超募资金，土建工程占比73.54% [10] - 板式换热器项目计划投资7200万元，拟使用超募资金6921.02万元，建筑工程费占比41.94% [22][23] - 项目总投资7200万元，其中固定资产投资6120万元，流动资金1080万元[28] 项目情况 - 综合楼建筑面积9714.51平方米，建设期12个月[7][9] - 板式换热器生产车间建筑面积21382.54平方米，建设期24个月[19][21] - 板式换热器项目达产年销售额28500万元，占2024年国内市场规模1.90% [24] 研发与合作 - 公司组建15人研发与技术团队，含2名高级工程师、8名工程师、5名助理工程师[26] - 公司已与国内100余家企业建立换热设备销售合作关系[24] - 公司将与下游大客户签订3 - 5年长期供货协议[33] 决策相关 - 董事会全体董事一致同意使用12023.82万元剩余超募资金投资两项目[35] - 董事会审计委员会全体委员一致同意使用12023.82万元剩余超募资金投资两项目[37] - 保荐机构对公司使用12023.82万元剩余超募资金投资两项目无异议[38]

制度内容 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应注重诚信、谨慎客观、不冲突[4][5] - 内容不得涉及未公开、不宜公开信息[7] 管理机制 - 证券部为对口管理部门，负责收集问题[11] - 各中心（部门）配合分析解答并提交资料[11] - 特别重要或敏感回复报总经理、董事长审批[11] 生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13]

人事变动流程 - 董事、高管辞任自公司收到报告生效，董事会2个交易日内披露[4] - 董事辞任公司60日内补选，法定代表人辞任30日内确定新人[5] - 特定情形公司30日内解除董事、高管职务[7] 离职后续安排 - 离职2个交易日内委托申报个人信息，5个工作日内移交资料[7][9] - 离职后2年忠实义务有效，6个月内不得转让股份[9][11] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[11] 异议处理 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

公司基本情况 - 公司于2023年5月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为16922.544万元[7] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为169225440股，均为人民币普通股[20] 股东与股份规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[31] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[68] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[92] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[96] 审计与财务相关 - 公司设审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[103][106] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[107] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[128] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[133]

薪酬预算 - 公司以上年度工资总额为基数编制年度工资总额预算[3] 薪酬构成与发放 - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入，绩效占比不低于50%[6] - 独立董事实行固定津贴制，费用公司承担[6] - 董事和高管一定比例绩效薪酬年报披露和评价后支付[9] - 独立董事津贴经股东会审议通过后按半年度发放[10] - 董事和高管薪酬为税前，代扣后发放[10] 薪酬机制 - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[10] 薪酬调整与追回 - 盈利转亏损或亏损扩大，董事和高管平均绩效薪酬应下降[10] - 特定情形公司有权追索已支付绩效薪酬等收益[10] - 财务追溯重述时应追回董事和高管超额发放绩效薪酬等[11]

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-002 浙江同星科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同星科技"）于 2026 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万 元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元，其中 超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，上述募集资金 到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 ...