人事变动 - 梁路芳因个人工作辞去董事会秘书，继续任副总经理[2] - 公司聘任张情怡为副总经理，顾姮为副总经理、董事会秘书[4] 股份情况 - 梁路芳直接持股29,000股占0.0171%，间接持股441,525股占0.2609%[3] - 张情怡直接持股6,307,500股占3.7273%，间接持股9,368,740股占5.5362%[8] - 截至公告披露日，顾姮未持有公司股份[10]

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-003 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 102.544 万股 的归属登记工作，公司总股本由 168,200,000 股增加至 169,225,440 股，注册资本由 168,200,000 元增加至 169,225,440 元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》 中有关注册资本及股份总数的相关内容进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 万元。 16,820 | 公司注册资本为人民币 万元。 16,922.544 | | | 第二十一条 | 第二十一条 | | 2 | 公司已发行的股份数为 股，均 168,200,000 | 公司已发行的股份数为 股，均 169,225,440 | | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 二、本次《公司章程》修订情况 浙江同星科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定公司部分管理制度的 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会于2月11日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[1][15] - 股权登记日为2026年2月6日[3] 提案相关 - 提案2.00须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[4] - 提案包括总议案及非累积投票提案如《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》等[18] 登记方式 - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[6] - 现场登记时间为2026年2月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 异地股东须在2月9日17:00前送达并电话确认[6] 其他 - 中小投资者表决单独计票[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会议召开十天前书面提交临时提案到公司董事会[9] - 普通股投票代码为"351252"，投票简称为"同星投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 授权委托书有效期限为自签署日至本次股东会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2月9日下午17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[21]

资金投资 - 公司使用12023.82万元剩余超募资金投资综合楼建设及板式换热器项目[2] 股权变动 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分102.544万股限制性股票完成归属登记[3] - 公司总股本由16820万股增至16922.544万股，注册资本由16820万元增至16922.544万元[3] 人事变动 - 梁路芳辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理[5] - 公司聘任张情怡为副总经理[6] - 公司聘任顾姮为副总经理、董事会秘书[6] 会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议于2026年1月24日召开[1] - 公司将于2026年2月11日14:30召开2026年第一次临时股东会[6]

公司资本运作与项目投资 - 公司公告将使用1.2亿元超募资金投资新项目 [1] - 综合楼建设项目计划投资总额为5102.8万元 [1] - 板式换热器项目计划投资总额为7200万元 [1]

公司业务与客户合作 - 公司汽车领域主要与长安、江淮、奇瑞、松芝等企业合作 [1] - 深蓝汽车是公司长期、稳定的战略合作客户 [1] - 公司将继续深化与现有核心客户的合作，利用同步研发和质量体系优势，提升单车配套价值与份额 [1] 行业发展与市场机遇 - 工信部正式公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，首块L3级自动驾驶专用正式号牌率先在深蓝汽车启用 [1] - 深蓝汽车L3级自动驾驶的正式落地有望催生新一轮的市场需求，为公司带来新的发展机遇 [1]

公司业务布局 - 公司在数据中心业务方面的布局主要聚焦于高效液冷换热设备的研发与生产 [1] 行业发展趋势 - 人工智能、云计算等技术日益成熟与广泛应用 [1] - 全球数据中心市场规模预计将持续扩大 [1] 公司发展战略 - 公司将紧密关注行业发展趋势 [1] - 公司将结合自身技术积累与产能条件，积极把握市场机遇，推动相关业务的稳步发展 [1]

行业政策与市场准入 - 工信部正式公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [1] - 首块L3级自动驾驶专用正式号牌率先在深蓝汽车启用 [1] 公司客户与合作关系 - 深蓝汽车是公司长期、稳定的战略客户 [1] - 公司将继续深化与现有核心客户的合作 [1] 市场机遇与公司战略 - 深蓝汽车L3级自动驾驶正式落地有望催生新一轮市场需求 [1] - 该事件为公司带来新的发展机遇 [1] - 公司将利用同步研发和质量体系优势，提升单车配套价值与份额 [1]

公司投资者关系活动 - 同星科技于2026年1月9日上午接受了长城基金的调研 [1] - 公司参与接待的人员包括董事会秘书梁路芳和证券事务代表潘晨曦 [1] - 公司方面回答了投资者提出的问题 [1] 行业技术路线讨论 - 特斯拉FSD（完全自动驾驶）系统实现了4400公里“零接管”的测试，驾驶员全程未触碰方向盘 [1] - 此次测试支持了特斯拉CEO埃隆·马斯克倡导的“纯视觉”自动驾驶技术路线 [1] - 值得注意的是，进行此次测试的个体身份是一名激光雷达销售员，其个人立场与所销售产品（激光雷达）所代表的多传感器融合技术路线存在差异 [1]

行业趋势与战略布局 - 铝代铜趋势显著，主要基于成本优势（铜价突破10万元/吨）、行业发展趋势（冰箱空调热交换器铜改铝）及国家资源安全（铜资源对外依存度高，铝产业链自主可控）[2] - 铝代铜趋势正从空调、家电领域，向新能源汽车、电力等多个高增长领域同步拓展[2] 汽车领域业务 - 汽车领域主要客户包括长安、江淮、奇瑞、松芝等企业[2] - 深蓝汽车作为长期战略客户，其L3级自动驾驶正式落地（获首批准入许可）有望催生新一轮市场需求[2] - 公司将深化与现有核心客户的合作，利用同步研发和质量体系优势，提升单车配套价值与份额[3] 数据中心业务布局 - 公司在数据中心业务主要聚焦于高效液冷换热设备的研发与生产[3] - 伴随人工智能、云计算等技术成熟与应用，全球数据中心市场规模预计将持续扩大，公司将积极把握市场机遇[3]