浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人及其他人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现 以 2024 年 11 ...

限制性股票激励 - 2024年首次授予183.80万股，占授予总数92.45%，占总股本1.58%[2] - 张良初等4人各获授5.00万股，各占授予总数2.52%，占总股本0.04%[2] - 其他149人共获授163.80万股，占授予总数82.39%，占总股本1.41%[2] 激励限制 - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本总额20%[2] - 任一激励对象获授股票未超股本总额1%[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月15日[4]

浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 2024 年度限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 浙江天册律师事务所 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 计划所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报和披露，并依法对本法律意见 书承担相应的法律责任。 编号：TCYJS2024H1662号 致：浙江同星科技股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江同星科技股份有限公司的委托，作为公司2024 年度限制性股票激励计划之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执 业规则》等有关规定的要求，按照 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-047 浙江同星科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日 附件：高级管理人员简历 罗小琴女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001年至2006年任昆山佑兴科技有限公司体系工程师；2006年至2010年任昆山好孩 子集团高级体系审核员；2010年至2012年任昆山同致电子科技有限公司管理者代表； 2012年至2016年任昆山龙筠汽车零部件有限公司运营副总；2016年至2024年10月任 杭州德凯认证有限公司国家审核员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 15 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相 关情况公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小琴女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。罗 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-046 浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 并确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 11 月 15 日，向符合授予 条件的 153 名激励对象授予 183.80 万股限制性股票，授予价格为 14.68 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划概述 股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 （一）激励工具：第二类限制性股票。 ● 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 15 日 ● 限制性股票首次授予数量：183.80 万股 ● 限制性股票首次授予价格：14.68 元/股 ● 股权 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首 次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励 计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 浙江同星科 ...

激励计划 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象为董事、高管及核心骨干，不含特定人员[3] - 激励对象主体资格合法有效，监事会同意该名单[3][4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月19日口头送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告详情 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月19日送达全体董事[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.62亿元，同比增长7.99%；年初至报告期末营业收入8.37亿元，同比增长11.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2449.56万元，同比下降0.87%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长2.85%[3] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比下降32.26%；年初至报告期末为0.87元/股，同比下降38.73%[3] - 2024年前三季度营业总收入8.37亿元，较上期7.53亿元增长11.09%[15] - 2024年前三季度净利润1.01亿元，较上期9801.76万元增长2.85%[16] 资产负债变动 - 货币资金较期初减少46.1%，主要系募集资金投入使用与分配股利、归还流动资金借款所致[7] - 在建工程较期初增加56.28%，主要系募投项目与间壁式高效换热器项目基本建设投入增加所致[7] - 短期借款较期初减少32.21%，主要原因系归还银行流动资金借款所致[7] - 其他应付款较期初减少36.02%，主要原因系归还工程项目建设保证与预提费用支出所致[7] - 其他流动负债较期初增加42.86%，主要系已背书未到期的应收票据变动所致[7] - 递延所得税负债较期初增加60.3%，主要系固定资产加速折旧变动所致[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额345,143,543.65元，期初640,377,138.88元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额191,000,000元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额196,002,170.62元，期初152,195,670.74元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额291,756,068.55元，期初287,813,339.64元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末1,273,646,763.41元，期初1,353,269,128.29元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末389,065,772.70元，期初336,791,999.09元[13] - 2024年9月30日资产总计期末1,662,712,536.11元，期初1,690,061,127.38元[13] - 2024年9月30日流动负债合计期末463,440,541.80元，期初534,317,802.80元[13] - 截至2024年三季度末，负债合计4.70亿元，较期初5.40亿元减少12.84%[14] - 截至2024年三季度末，所有者权益合计11.92亿元，较期初11.50亿元增长3.65%[14] - 截至2024年三季度末，股本1.16亿元，较期初0.80亿元增长45%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11593户，新昌县同星投资有限公司持股比例36.00%为第一大股东[9] - 前10名股东中邱悦康持股329,585股，许驾雾持股303,340股，朱吉翔持股219,650股等[10] - 限售股份期初总数60,000,000股，本期解除限售3,625,000股，本期增加27,000,000股，期末83,375,000股[11] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用2955.40万元，较上期2485.67万元增长18.90%[16] - 2024年前三季度税金及附加514.39万元，较上期341.81万元增长50.49%[15] - 2024年前三季度销售费用1438.85万元，较上期1465.64万元减少1.83%[15] - 2024年前三季度财务费用 -824.84万元，较上期 -570.50万元减少44.58%[16] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计7.30亿元，较上期5.86亿元增长24.73%[18] - 经营活动现金流出小计为7.53亿美元，去年同期为6.16亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2246.44万美元，去年同期为-3093.83万美元[19] - 投资活动现金流入小计为1.13亿美元，去年同期为1824.42万美元，投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿美元，去年同期为-1617.48万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为4178.88万美元，去年同期为6.75亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-6415.03万美元，去年同期为6.17亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2.95亿美元，去年同期为5.70亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为6.13亿美元，去年同期为4775.28万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿美元，去年同期为6.18亿美元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.24亿美元，去年同期为9552.33万美元[19] - 支付的各项税费为3576.48万美元，去年同期为3837.10万美元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为2742.72万美元，去年同期为7529.84万美元[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]