浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025 年 6 月 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当至少召开两次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性 文件及《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1、代表十分之一以上表决 ...

融资相关 - 公司发行2000万股A股，发行价31.48元/股，募资62960万元，净额56016.28万元，超募27084.33万元[2] 募投项目 - 募投项目含冷链等建设，投资28931.95万元[3] - “轻商系统高效换热器产业化项目”延期至2027年5月18日，实施地点变更[4] 市场情况 - 2024年中国轻商制冷设备销量预计下滑1%，规模约1800万台[7] - 2025年轻商制冷设备行业规模预计恢复性增长超5%[7] 决策审批 - 董事会、监事会同意部分募投项目延期及变更地点，保荐机构无异议[10][11]

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-021 浙江同星科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 6 月 20 日召开第三 届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、 修订公司部分制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下： 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以截止 2024 年年 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-022 浙江同星科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月 20日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"冷链物流系 统环保换热器及智能模块产业化项目"、"研发中心建设项目"进行结项，并 将节余募集资金 2,335.38 万元（含利息收入以及未支付的部分合同尾款，实际 金额以资金转出日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同 时注销相关募集资金专项账户。募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资 金支付。相关事项尚需提交公司股东大会审议，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-024 浙江同星科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月 9日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15 至15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年7月1日（星期二） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-020 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过书面文件、电话等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主 席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，是根据公司募投项目实际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有 利于提高资金使用效率，降低财务成本，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-019 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分 制度的议案》 公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以截止 2024 年年 末的总股本 116,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）， 合计派发现金股利 29,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4.5 股，合计转增 52,200,000 股，转增后公司总股本为 168,200,000 股，本次不 送红股。 上述权益分派事项已于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，总股本由 116,000,000 股增 加至 168,200,000 股，注册资本由 116,000,000 元增加至 168,200,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及 ...

上市公司分红实施季概况 - 2024年度推出分配方案的公司合计有3671家，其中含现金分红的有3666家，累计派现金额1.64万亿元，含送转股的有346家 [1] - 以股权登记日为基准，今日有90家公司分配方案将要实施 [1] - 关注分红的投资者需重点关注股权登记日和除权除息日两个关键日期 [1] 今日实施分红公司派现情况 - 每10股派现金额在1元及以上的共有60家，春风动力派现最大方，每10股派现38.50元 [1] - 苏泊尔、捷佳伟创紧随其后，每10股派现金额分别为28.10元、12.00元 [1] - 同星科技送转比例最高，2024年度分配方案为10转增4.5派2.5元 [2] 股价表现突出的分红公司 - 股权登记日为今日的90只个股中，近5日涨幅最大的是郑中设计，累计涨幅为22.78% [2] - 其他涨幅居前的有绿联科技(20.18%)、西部黄金(18.57%)、泰恩康(14.33%) [2] - 金马游乐、柏星龙、瑞联新材近5日涨幅分别为10.74%、10.53%、7.09% [2] 分红公司股价表现分化 - 部分公司近5日股价下跌，如聚杰微纤(-15.10%)、苏轴股份(-9.25%)、智微智能(-7.51%) [5] - 万马股份、特发服务、三变科技近5日跌幅分别为7.19%、6.39%、6.10% [5] - 捷佳伟创虽然每10股派现12.00元，但近5日股价下跌4.95% [4]

浙江同星科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金 股利 29,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 52,200,000 股，转增后总股本为 168,200,000 股； 本次不送红股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-017 浙江同星科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2025年5月16日下午14:30 （五）主持人：董事长张良灿 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77 人，代表 公司有表决权的股份数合计为 87,207,355 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"同星科技"）有表决权股份总数的 75.1788%。其中：通过现场投票 的股东共 7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,000,000 股，占公司有表决权 股份总 ...