人员与客户数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年审计客户675家，同行业上市审计客户513家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费6.63亿元[1] 风险与处罚情况 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 近三年从业人员受罚涉及50人[2] 公司决策与沟通 - 2023年续聘天健为财务审计机构[3] - 2023年底审计委员会沟通审计预审情况[6] - 2024年审计委员会审议议案并同意提交董事会[7]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价31.48元/股，募集资金62960万元，净额56016.28万元[1] - 超募资金为27084.33万元[14] 资金使用情况 - 本期项目投入16834.32万元，利息收入净额742.36万元[3] - 公司使用超募资金8100万元永久补充流动资金[6] - 2023年使用4340.43万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[14] 项目投资进度 - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目投资进度38.80%[12] - 轻商系统高效换热器产业化项目投资进度13.61%[12] - 研发中心建设项目投资进度40.84%[12] - 永久补充流动资金项目投资进度100.00%[12] 资金结余情况 - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为39924.32万元[3] - 截至2023年12月31日，尚有18984.33万元超募资金（不含利息）未明确用途[14] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，合计余额399243188.65元[5][9] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专用账户[14] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[7] - 2023年同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至12月31日未使用[14]

业绩总结 - 2023年度销售收入9.80亿元，同比增长21.16%[2] - 2023年度合并净利润1.19亿元，同比增长42.96%[2] - 2023年度归属股东净利润1.19亿元，同比增长41.63%[2] - 2023年末总资产16.9006亿元，总负债5.3968亿元，资产负债率31.93%[2] 未来展望 - 完善《公司章程》等治理规章制度[14] - 发挥独立董事和专门委员会作用健全治理结构[15] - 以优异业绩做好市值管理[15] - 实现销售、利润双增长[16] - 重大产品质量投诉次数为零[16] - 无重大安全环保事故[16] 其他新策略 - 修订完善《应收账款管理制度》等内控管理制度[17] - 检查监督内控管理制度并加大考核力度[17]

会议情况 - 2023年未召开股东大会[2] - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成[2][3] - 独立董事参加专门会议1次，无缺席[4] 议案审议 - 2023年8月23日通过资金占用及关联交易相关议案[6][7] 人员聘任 - 2023年8月22日聘任张天泓为总经理等，任期三年[8] 未来展望 - 2024年独立董事将履职促公司业绩提高[10]

业绩相关 - 以前年度留存到2023年担保余额490万，年末实际担保余额为0[9] - 公司及控股子公司对合并报表外公司担保总额为0万元[9] 运营情况 - 2023年未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7] 监事会评价 - 认为董事会等工作规范，决策合理[4] - 认为财务状况良好，运作规范[5] - 认为关联交易决策合规[8] - 认为内控体系较完善[10] 合规情况 - 2023年未发现内幕交易及被要求整改情形[11] 会议情况 - 2023年度监事会召开八次会议[2]

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江同星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年召开4次董事会，独立董事均出席并投赞成票[2][3] 议案审议 - 2023年3月15日审议通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[6][7][8] - 2023年8月5日审议通过董事会换届选举议案[8] 人员任期 - 独立董事任期于2023年8月22日届满离任[3] 上市情况 - 公司于2023年5月25日上市，离任前未披露定期报告[7] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月11日[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月15日[2]

股价情况 - 公司股票2024年2月22 - 26日连续三日收盘价格涨幅偏离累计值34.22%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 2023年年度报告拟于2024年4月15日披露[6] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情形[3] 合规情况 - 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形[3]

股东大会时间 - 会议通知于2023年12月26日公告[4] - 现场会议于2024年1月10日14时30分召开[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年1月10日9:15至15:00[5] 股东情况 - 出席股东大会股东共11人，代表股份60,019,900股，占比75.0249％[6] 其他 - 股权登记日为2024年1月2日[6] - 法律意见书出具日期为2024年1月10日[11]