北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2025）第 372 号 致：华新绿源环保股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与华新绿源环保股份有限 公司（以下简称"公司"或"华新环保"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次 激励计划"）相关事宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）、《律师事务所从 ...

华新绿源环保股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《华新绿 源环保股份有限公司公司章程》的规定，制定2025年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划顺利实施，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《华新绿源环保股份有限公 司公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-019 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据 实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。公司管理层可根据 经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。 董事会授权公司董事长张军先生在股东会审议通过相关议案后负责办理申 请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授信期限 届满之日止。 二、备查文件 1．第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30 日召开了第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 现将议案有关情况 ...

华新绿源环保股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 华新绿源环保股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二〇二五年六月 华新绿源环保股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 1 华新绿源环保股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 证券简称：华新环保 证券代码：301265.SZ 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则 本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 华新绿源环 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-020 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有 关事宜通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第四次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:30 时 华新绿源环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五） 7、出席对象： （1） ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-018 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 05 月 30 日在华新绿源环保股份有限公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2025 年 5 月 28 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔 主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核《华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 《2025 年员工持股计划（草案）》）及其摘要，公司监事会认为： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 华新绿源环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ）和《公司章程》等有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 首次授予激励对象为公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董 事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。所有激励对象必须在本激 励计划的考核期内在公司或公司的控股子公司任职并具有聘用或雇佣关系。本 （3）上市最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-017 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 05 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 05 月 28 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名， 实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健 康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...