华新绿源环保股份有限公司 1、 报告期内公司经营概况 2024 年国内外经济形势复杂多变，公司董事会切实发挥"定战略"的作用， 推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导 向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转 化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势。 公司凭借在行业内竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟 通，保证了生产经营活动的稳定有序进行，公司将坚持科技创新与高质量发展两 条主线，为我国固体废物资源化利用和处理处置不懈努力。 公司高度重视安全环保工作并狠抓落实，各业务板块根据环保要求，做好环 境保护工作，具体执行环境监测工作，确保达标排放。根据危险废物有关法规， 做好危险废物经营管理工作。在本年度经营过程中，没有发生重大安全、环保等 事故。 2024 年公司实现营业收入 641,168,129.97 元，较上年同期下降-12.17%；归 属于股东的净利润 47,243,489.87 元，较上年同期下降-46.69%。 2、 董事会履职情况 公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 华新绿源环保股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （一）机构信息 致同所2024年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2024年年报上市公司审计客户257家，主要行业包 ...

监事会工作 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过19项议案[2] - 监督公司规范运作，未发现董事和高管违规行为[3] - 检查公司财务，状况良好且报告真实客观[3] - 检查募集资金，未发现使用不当情况[4] 公司运营情况 - 2024年公司未发生关联交易、对外担保及重大收购出售资产情况[4] - 内部控制制度执行良好，自评报告真实客观[4] - 内幕信息知情人管理合规，无利用内幕信息买卖股份情况[5] - 信息披露符合要求，无应披露未披露问题[6]

募集资金情况 - 2022年12月12日共募集资金100,596.00万元，净额为92,537.25万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目27,441.00万元，未使用金额54,551.61万元[2] - 截至2024年12月31日，净额累计使用53,642.03万元，专项账户结余41,088.88万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为2,255.04万元，比例为2.44%[22] 资金使用情况 - 2024年投入包含超募资金永久补充流动资金12,000.00万元[5] - 2024年可使用不超50,000.00万元闲置募集和不超20,000.00万元自有资金现金管理[12] - 2024年闲置募集资金现金管理存款45,000万元，收益662.16万元[13] - 2024年募集资金账户利息收入76.15万元[15] - 2023年5月4日，用19325216.66元募集资金置换预先投入自筹资金[24] - 2023年5月4日，用7638463.81元募集资金置换前期支付发行费用自筹资金[24] 项目投资情况 - 危险废物处置中心变更项目承诺投资20,000.00万元，累计投入4,974.32万元，进度24.87%，2024年净利润51.09万元[22] - 3万t/年焚烧处置项目承诺投资8,500.00万元，累计投入4,422.75万元，进度52.03%[22] - 冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目承诺投资2,500.00万元，调整后244.96万元，已累计投入244.96万元，进度100%，项目已终止[22] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，已累计投入20,000.00万元，进度100%[22] - 超募资金补充流动资金24,000.00万元，已累计投入24,000.00万元，进度100%[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额0.00万元[15] - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[19] - 截至2024年12月31日，尚未明确用途的超募资金为17,537.25万元[23] - 公司终止冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目，剩余募集资金存放于专户管理[25] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存储于专户[25]

华新绿源环保股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-010 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将有关 具体情况公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 ...

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 周霞和余大洪2024年11月独立董事任期届满[1] - 历任独立董事王红和郑俊果能胜任职责[1] 独立性说明 - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 专项意见于2025年4月21日发布[2]

2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：华新环保 股票代码：������ 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进华新环保 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 数说 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 实质性议题分析 | 09 | 01 03 | 稳固公司治理基础 | 13 | | --- | --- | | 开展守法合规经营 | 17 | | 加强投资者关系管理 | 18 | | 税务管理 | 19 | | 遵守商业道德 | 20 | 完善公司治理 创造共享价值 | 产品及客户服务管理 | 33 | | --- | --- | | 大力推动科技创新 | 37 | | 打造负责任供应链 | 40 | | 积极承担社会责任 | 41 | 推进绿色发展 坚持以人为本 02 04 | 深化落实环境管理 | 23 | 维护员工合法权益 | 45 | | --- | --- | --- | --- | | 全面强化三废治理 | 26 | 保障 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行7,575万股，发行价每股13.28元，募资100,596.00万元，净额92,537.25万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目27,441.00万元，使用超募资金补流12,000.00万元，未使用54,551.61万元[16] - 截至2024年12月31日，累计投入29,642.03万元，未使用41,088.88万元[19] - 2024年募集资金账户收利息76.15万元，理财收益662.16万元，累计利息663.06万元，累计理财收益1,530.62万元，累计支付手续费0.02万元[19] - 2023年5月4日，置换预先投入募投项目1932.52万元，置换发行费用763.85万元[34] 项目投入情况 - 2024年危险废物处置中心变更项目投入134.57万元，累计投入4,974.32万元[17] - 2024年3万t/年焚烧处置项目投入2,066.46万元，累计投入4,422.75万元[17] - 2024年冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目投入48744.96万元，3万t/年焚烧处置项目投入41537.25万元[34] - 截至2024年12月，改扩建项目实际投入2255.04万元，进度52.03%，2024年效益2066.46万元[36] 项目进度与调整 - 2024年终止冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目，3万t/年焚烧处置项目进度延后[25] - 截至2024年12月31日，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目进度52.03%，3万t/年焚烧处置项目进度24.87%，危险废物处置中心变更项目进度60.81%[34] - 调整后，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目投资总额244.96万元，3万t/年焚烧处置项目投资总额24000万元[34] 超募资金使用 - 2024年使用超募资金补流12,000.00万元，累计使用24,000.00万元[19] - 2024年同意用超募资金2000万元永久补流，截至2024年12月31日累计使用24000万元[34] 公司基本信息 - 企业注册资本5535万元[45] - 社会信用代码1110105592343655[45] - 主要经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[45]

华新绿源环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况，以2024年12月31日 为内部控制评价基准日，对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本 次内部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-013 华新绿源环保股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月21 日召开 第四届董事会提名委员会年第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的 议案》，董事会同意聘任李洪伟先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历详见附 件），任期自2025 年4 月21 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 李洪伟先生已取得董秘资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求 相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定。 截至本日，李洪伟先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 ...