公司基础信息 - 公司成立于2006年，注册资本3.03亿元[19] - 电废处理能力为382万台/年，报废车处理能力为3.5万辆/年，危废处理能力为9.5万吨/年[22] 业绩数据 - 2024年营业收入为64,116.81万元，净利润为4,724.35万元[36] - 2024年研发投入共计1,663.07万元[36] 业务数据 - 2024年累计回收处理服务37,000余次，累计回收处理电子废弃物2,400万台，累计处理报废汽车22万余辆[36] - 2024年向产业链下游提供再生资源70余万吨[36] 公司治理 - 董事会成员6名，其中女性董事1名，独立董事2名，中级管理层中女性员工人数8人[36] - 2024年股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开7次，四个专业委员会共召开11次会议[36] - 董事长年度税前津贴标准为80万元至160万元，独立董事税前津贴标准为5万元至10万元[61] 股权变动 - 2024年度公司回购3,775,938股，金额33,514,149.96元用于股权激励，控股股东增持735,936股[66] 环保相关 - 公司危险废弃物收集处置率100%，社会环境投诉及时处置率100%，环境污染事件为零[79] - 2024年环保设施运行良好，无重大环保事故发生，节能减排成效显著[80][84] - 2024年一般固体废弃物总量为57,226.39吨，危险固体废弃物总量为5,694.91吨[99] 生产能力 - 报废机动车拆解日产能达拆解小汽车140辆、货车50辆[133] - 油液回收环节集中回收系统可同时处理8辆车[133] 员工情况 - 员工总数334人，其中女性92人占27.5%，男性242人占72.5%[156][157] - 报告期内开展培训36场次，培训总时长1440小时，人均参与培训时长9.6小时[175] - 职工培训总投入4.7万元，培训覆盖率100%[175]

华新绿源环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事宜 通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2024 年年度股东会 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-011 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 30 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-006 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在华新绿源环保股份有限公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席 巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年 度监事会工作报 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-005 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理王建明先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了回顾总结，并 根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-007 华新绿源环保股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,243,489.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 22,929,524.45 元。根据相关法 律法规与《公司章程》的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 2,292,952.45 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利 润为 291,992,138.63 元。 根据中国 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为华新绿源 环保股份有限公司（以下简称"华新环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对华新环保 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2022〕 2637 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,575.00 万股，发行价为每股人民币 13.28 元。公司募集资金 总额 100,596.00 万元,扣除发行费用 8,058.75 万元后,募集资金净额为 92,537.25 万元。上述募集资 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 | 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 | 联系电话:010-66555196 | 一、保荐工作概述 l | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8. 关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 合 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3) 关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1次 | | (2)培训日期 | 2024年8月23日 | | (3) 培训的主要内容 | 创业板上市公司股东、董监 | | | 高合规交易和注意事项 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取 ...

华新绿源环保股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） f [ I I ... 1 】 l ri [ m ] 【 [ 0 l [ [ I l | | 807 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 0-89 | I l 】 l 1 .. .1 _] _ ] .. ] . I _ ] 1 _1 m I ] 1 [ [ I ornton 审计报告 致同审字(2025) 第 110A014676 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华新绿源环保股份有限公司（以下简称华新环保公司）财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

华新绿源环保股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 华尔 日 故目会计师事务所(特殊៖ 国北京 朝阳区建国门外大街 : 车厂场与星 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A014675 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了华新绿源环保股份有限公司(以下简称华新环保公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华新环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果 ...