证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-016 华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月30日上午9:15， 结束时间为2025年5月30日下午15:00。 2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3- 9 号办公楼二楼第一会议室。 本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份 122,087,123股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日 公司股份总数剔除回 ...

北京市天元律师事务所 关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 278 号 致：华新绿源环保股份有限公司 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 30 日在北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号办公楼二楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《华新绿源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华新绿源环保股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议公告》《华新绿源环保股份有限公司第四届监事会第三次会 议决议 ...

A股固废治理板块短线拉升，福龙马涨停，劲旅环境此前封板, 玉禾田涨超10%，山高环能、新安洁、 通源环境、金圆股份、华新环保等跟涨。 ...

导读： 中机试验2024年度实现营业收入5.48亿元，同比增长0.11%，在战略布局、科技创新、品牌推广等方面取得显著成效。 各事业部表现亮眼：试验机事业部 超高温真空炉产品合同额创历史新高 ；智研科技事业部 高频产品合同额大幅提高，单、双工位汽车悬架耐 久试验台的新签合同过千万 ；中机思美迪攻克高速静压电主轴技术，承接载人火箭项目；校正事业部海外销售创新高，巩固行业领先地位；中 机检测获国内首家"复合材料2200℃"资质，无锡分公司首次取得CNAS、CMA认证。 科技创新突破，研发成果丰硕 中机试验系统性推进创新体系建设，成立创新管理委员会和技术委员会，统筹研发方向。关键技术攻关成效显著： 8通道控制器部分功能达国 际同类水平；电磁谐振控制器助力高频疲劳试验机产值提升；突破-269℃超低温拉伸试验机、高温高压氢气电动疲劳试验机等尖端技术。 2024年，公司新获批国家项目11项，授权专利56项（发明专利12项），累计专利达204项；荣获机械工业技术发明奖二等奖等多项荣誉，科 技创新能力持续增强。 品牌影响力提升，营销网络深化 特别提示 微信公众号机制调整，请点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-015 关于2024年度利润分配预案的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《 关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007），根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司对是否可能触及其他风险 警示情形补充说明如下： 华新绿源环保股份有限公司 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公 司的经营业绩及未来长期发展相匹配。 （二）监事会审议情况 经公司第四届监事会第三次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的 ...

2024年会议情况 - 召开7次董事会、3次临时股东大会，独立董事均全出席[4][6] - 独立董事出席专门委员会会议7次[4] - 召开审计等各委员会会议若干次[7] 独立董事履职 - 对董事会议案均投赞成票，审慎表决护中小股东利益[5][10] - 督促公司准确信息披露维护投资者权益[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席6次[5] - 召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 召开审计等委员会会议，独立董事参与部分会议[6] 履职表现 - 独立董事现场工作时间达任职要求[8] - 对董事会审议议案均投赞成票[5] 监督职责 - 监督公司治理，保护中小股东利益[9] - 督促信息披露，维护投资者权益[9]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席6次，通讯5次、现场1次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开审计等委员会会议11次，独立董事参与8次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间达任职要求[7] - 2024年对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年督促公司准确信息披露[8]

2024年会议情况 - 召开7次董事会，独立董事参加1次[4] - 召开3次临时股东大会，独立董事出席1次[6] - 召开审计等各类委员会会议多次，独立董事参加部分[7] 履职情况 - 独立董事对议案均投赞成票[5] - 现场工作时间达要求，监督公司情况[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[14]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 周霞和余大洪2024年11月届满，王红和郑俊果胜任职责[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 专项意见 - 专项意见发布于2025年4月21日[2]