证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-009 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2026 年 02 月 05 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 02 月 03 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。 其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由董事 长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》 经审议，董事会同意，胡翠女士因工作调动，不再担任公司内部审计负责人 职务。经董事会审计委员会提名，聘任陈婕女士为公司内部审计部门负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 ...

公司股东情况 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为15,610户 [1]

公司业务布局 - 公司通过全资子公司华新贵金(内蒙古)环保科技有限公司，对废三元催化器及废工业催化剂进行资源化利用，产出铂、钯、铑等贵金属 [1] - 公司通过控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司，对废线路板进行资源化利用，产出阴极铜及高附加值阳极泥(含贵金属) [1] 项目进展状态 - 华新贵金项目已投产 [1] - 华新金桐项目目前仍在建设中 [1]

公司业务布局 - 公司通过全资子公司华新贵金（内蒙古）环保科技有限公司，对废三元催化器及废工业催化剂进行资源化利用，产出铂、钯、铑等贵金属 [1] - 公司通过控股子公司安徽华新金桐环保科技有限公司，对废线路板进行资源化利用，产出阴极铜及含贵金属的高附加值阳极泥 [1] 项目进展 - 华新贵金项目已投产 [1] - 华新金桐项目目前仍在建设中 [1]

公司资产处置 - 华新环保拟出售其全资子公司云南华再100%股权，受让方为中天电子 [1] - 出售目的为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展 [1] - 交易完成后，公司将不再持有云南华再股权，云南华再也将不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易标的与定价 - 标的公司云南华再的注册资本为5000.00万元 [1] - 暂定交易价格为人民币3865.86万元，该价格参考了目标公司净资产 [1] - 最终交易价格将根据交割日的主要房产土地与设备、存货、应收国家奖补资金款项、增值税和人员安置费用等因素确定 [1]

公司动态 - 公司于2026年1月26日召开第四届第十一次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》等文件 [1] 行业动态 - 国际金价冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1] - 专家认为金价走势关键看美元，并建议重点关注国际货币体系、降息和科技革命等因素 [1]

一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名， 实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方 式出席。会议由董事长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-001 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展， ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2026-008 华新绿源环保股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，华新绿源 环保股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟将持有的云南华再新源环保产业 发展有限公司（以下简称"云南华再"或"目标公司"）100%股权转让给重庆市中天电 子废弃物处理有限公司（以下简称"中天电子"或"受让方"）。本次交易作价将参考目 标公司净资产，最终交易价格将综合考虑主要房产土地与设备、存货、应收国家奖 补资金款项、增值税和人员安置费用等因素于交割日最终通过《交接确认书》确定， 目前可确定因素暂定价格为人民币 3,865.86 万元。本次股权转让完成后，公司不再 持有云南华再股权，云南华再不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易,亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法 律障碍。 3、 ...

股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人3人，代表股份50954363股，占比17.1204%[3] - 网络投票股东119人，代表股份5428600股，占比1.8240%[3] - 中小股东出席119人，代表股份5428600股，占比1.8240%[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途及延期的议案》总表决同意56255863股，占比99.7746%[5] - 中小股东对议案表决同意5301500股，占比97.6587%[6]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月23日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东会的股东及代理人122人，持股56,382,963股，占比18.6099%[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》同意56,255,863股，占比99.7746%[11] - 中小投资者对该议案同意5,301,500股，占比97.6587%[11]