独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 周霞和余大洪2024年11月独立董事任期届满[1] - 历任独立董事王红和郑俊果能胜任职责[1] 独立性说明 - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 专项意见于2025年4月21日发布[2]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-013 华新绿源环保股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月21 日召开 第四届董事会提名委员会年第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的 议案》，董事会同意聘任李洪伟先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历详见附 件），任期自2025 年4 月21 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 李洪伟先生已取得董秘资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求 相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定。 截至本日，李洪伟先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 华新绿源环保股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （一）机构信息 致同所2024年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2024年年报上市公司审计客户257家，主要行业包 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况，以2024年12月31日 为内部控制评价基准日，对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本 次内部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

业绩数据 - 2024年营业收入64,116.81万元[36] - 2024年净利润4,724.35万元[36] - 2024年资产总额237,794.73万元[36] - 2024年研发投入1,663.07万元[36] - 2024年安全生产投入118.77万元[36] - 2024年度回购3,775,938股，金额33,514,149.96元用于股权激励，控股股东增持735,936股[66] 用户与业务数据 - 2024年累计回收处理电子废弃物2,400万台[36] - 2024年累计处理报废汽车22万余辆[36] - 报告期内通过互动易平台回复投资者提问60余条，回复率91%，举办年度业绩说明会1次[67] 未来展望 - 到2025年计划将单位产品综合能耗降至1.8tce/万台，每年减少二氧化碳排放量80t，原辅材料采购100%符合绿色环保标准[103] 新产品与新技术研发 - 废旧冰箱预拆解技术采用L型双线并联结构，平板电视显示器处理线采用双层立体结构[129] - 在报废机动车拆解领域融合“互联网 +”技术实现全流程数字化管理[130] - 危险废物处理选用干法除臭技术，替代传统湿法喷淋工艺[132] - 采用流水线式柔性拆解工艺，优化人员配置，提高零部件回收效率[130] 市场扩张与合作 - 2025年1月应邀参与理想汽车循环铝链建设启动仪式[138] 其他新策略 - 持续优化ESG实质性议题识别工作，明确ESG管理重点[38] - 建立并优化常态化利益相关方沟通机制[40] - 以稳健、高效、透明的治理体系为基础，优化治理结构[43] - 规范开展股东大会召集、召开及议事程序，保障股东权益[51] - 完成董事会换届，优化成员结构，强化专业化与多元化[53] 运营相关数据 - 电废处理能力382万台/年，报废车处理能力3.5万辆/年，危废处理能力9.5万吨/年[22] - 报告期内总耗水量为1.6714万立方米[92] - 2024年一般固体废弃物总量为57,226.39吨[99] - 2024年危险固体废弃物总量为5,694.91吨[99] 公司治理 - 报告期内召开股东大会3次，形成决议15项[51] - 报告期内召开董事会会议7次，形成决议34项，董事出席率达100%[56] - 报告期内召开监事会7次，形成决议19项[58] - 董事长年度税前津贴标准为80万元至160万元，独立董事税前津贴标准为5万元至10万元[61] 员工相关 - 员工总数334人，女性92人占比27.5%，男性242人占比72.5%[156][157] - 新员工人数47人，中级管理层中女性员工8人，研发人员16人，少数民族雇佣人数15人[157] - 报告期内组织各类安全演习6次，安全生产投入118.77万元[167] - 参加职业病体检员工人数207人，职业病发病率0，工伤人数5人，因工伤损失工作日数120天[167] - 报告期内开展培训36场次，培训总时长1440小时，人均参与培训时长9.6小时[175] - 职工培训总投入4.7万元，培训覆盖率100%[175]

华新绿源环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事宜 通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2024 年年度股东会 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-011 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 30 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第四届监事会第三次会议，3名监事全部参会[2] 报告审议 - 审议通过《2024年监事会工作报告》，待股东会审议[3] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[6] - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》，待股东会审议[7] - 审议通过《2025年一季度报告》[8] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[10] 分红方案 - 以299,197,244股为基数，每10股派现金0.4元，共派11,967,889.76元，待股东会审议[4] 审计机构 - 同意续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[11]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-005 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理王建明先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了回顾总结，并 根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润47,243,489.87元，母公司净利润22,929,524.45元[3] 利润分配 - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金2,292,952.45元[3] - 以299,197,244股为基数，每10股派现0.4元，共派11,967,889.76元[3] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，待股东会审议[2][7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7575.00万股，发行价每股13.28元，募集资金总额100596.00万元，净额92537.25万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额累计使用53642.03万元，专项账户结余41088.88万元[2] - 2024年度利息收入76.14万元、理财收益662.16万元，已扣除手续费0.01万元[9] - 募集资金总额为2537.25万元，2024年度投入募集资金总计4201.03万元，累计投入募集资金总计53642.03万元[27] - 变更用途的募集资金总额为2255.04万元，占比2.44%[27] 资金使用情况 - 2024年公司使用超募资金12000.00万元永久性补充流动资金[4][11][29] - 2024年公司可用不超50000.00万元闲置募集资金和不超20000.00万元自有资金现金管理，截至年底余额0.00万元[13] - 2023年8月4日，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入项目1932.52万元，置换前期使用首寿贷金支付的发行费用763.85万元[29] 项目投资情况 - 2023 - 2024年公司对3万t/年焚烧处置项目进行技术改造及扩产，投入资金未变[14] - 2023 - 2024年公司终止冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目[14] - 危险废物处置中心变更项目承诺投资20000万元，2024年投入134.57万元，累计投入1974.3万元，投资进度24.87%[27] - 3万t/年焚烧处置项目承诺投资8500万元，2024年投入2066.46万元，累计投入4422.7万元，投资进度52.03%[27] - 水箱线物理拆解、分类收集改扩建项目承诺投资2500万元，累计投入244.96万元，投资进度9.80%[27] 决策相关情况 - 2023年12月26日公司相关会议审议通过议案，因技术改造和扩大生产规模，部分募投项目变更实施方式并延期[28][29][30][31] - 2023年1月30日相关会议及2023年2月16日股东大会审议通过议案，公司使用超募资金12000万元永久补充流动资金[29] - 2020年11 - 17月29日相关会议通过议案，公司可使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[29]