募资情况 - 公司发行7575.00万股普通股（A股），发行价每股13.28元，募资100596.00万元，净额92537.25万元[1] 募投项目 - 截至2025年12月31日，募投项目拟投51000.00万元，累计投入30282.62万元[5] 项目变更 - 2023 - 2025年多个项目终止、变更实施方式、延期[5][6] - 2025年11月27日将两项目剩余12929.16万元投入新项目[7] 焚烧项目 - 计划总投资16200万元，一期9450万元，二期6750万元，一期已建成[8][9] - 2026年1月6日同意将剩余资金投二期，预计使用日期调至9月30日[12] 保荐意见 - 保荐机构认为变更募资用途并延期符合规定，无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行7575万股A股，募集资金总额10.0596亿元，净额9.253724796亿元[2] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理[6] - 单笔产品期限不超12个月，额度可循环，最高余额不超2亿[6] - 2026年1月6日董事会通过现金管理议案[15] 投资安排 - 投资产品为结构性存款等安全流动性好的产品[5] - 投资有收益不可预期风险，公司将严格筛选[9][11] 风险管控 - 财务部门及时分析跟踪，内审部门季度末全面检查报告[11]

培训安排 - 2025年12月31日东兴证券对华新环保相关人员进行持续督导培训[1] - 培训前编制材料并要求相关人员了解内容[2] - 人员通过现场或线下自学形式参加培训[2] 培训内容 - 培训内容为公司信息披露、行为规范和重大规范事项[3] - 参会人员咨询问题，授课人员现场解答[3] 培训效果 - 有助于人员加深对信息披露及行为规范的认识理解[4] - 培训达到预期效果[4]

募集资金情况 - 公司发行7575万股A股，发行价13.28元，募资100596万元，净额92537.25万元[1] - 截至2025年12月31日，募投项目累计投入30282.62万元[7] 项目调整 - 终止两项目，剩余17929.16万元，12929.16万元投新项目，5000万元补流[6] - “3万t/年焚烧处置项目”一期用募资8500万元，已用5014.30万元[8] - 拟将剩余募资投二期，预计可使用日期调至2026年9月30日[9] 决策进展 - 2026年1月6日董事会通过变更募资用途并延期议案[1] - 保荐机构无异议，议案待股东会审议[1][13]

投资增资 - 公司拟以自有资金对控股子公司华新金桐增资4640万元[3] - 本次增资占最近一年经审计净资产2.33%[4] - 本次增资前累计十二个月内对外投资18775万元（不含本次）[11] 子公司情况 - 华新金桐2024年5月20日设立，注册资本从30000万元增至38000万元[5][7] - 2025年9月30日总资产22165.77万元，净资产21898.54万元[7] - 2024年12月至2025年9月营业利润、净利润均下降[7] 影响 - 增资有助于提升公司综合实力，无重大财务经营影响[9]

公司募集资金用途变更 - 公司于2026年1月6日召开董事会，审议通过变更部分募集资金用途并延期的议案 [1] - 公司拟将“3万t/年焚烧处置项目”尚未使用的3834.60万元募集资金用于该项目二期建设 [1] - 该项目预定可使用状态日期由2026年3月31日调整为2026年9月30日 [1] 公司项目调整历史 - 此前公司已终止“冰箱线物理拆解改扩建”等两个项目 [1] - 公司已对前述终止项目的剩余募集资金进行了重新分配 [1] 本次变更的程序与性质 - 本次募集资金用途变更不构成重大资产重组 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 公司的保荐机构对本次变更及延期事项无异议 [1]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会于1月23日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2026年1月16日[3] - 会议审议《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》[4] 会议登记 - 登记时间为2026年1月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 登记方式为现场、信函或邮件登记[6] 投票信息 - 通过深交所交易系统投票时间为1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票时间为1月23日9:15 - 15:00[23] - 投票代码为351265，投票简称为华新投票[24]

资金安排 - 公司拟将“3万t/年焚烧处置项目”未使用部分募集资金用于二期项目，预定可使用状态日期调整为2026年9月30日[3] - 公司拟以4640万元自有资金向控股子公司华新金桐增资，增资后持股58%[5] - 公司及子公司拟用不超60000万元闲置自有资金、募投子公司拟用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理[6] 会议安排 - 2026年1月6日召开第四届董事会第十次会议，6名董事全参会[2] - 2026年1月23日14:30召开2026年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[8] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》等4项议案均全票通过[3][5][6][8]

募资情况 - 公司首次公开发行7575万股A股，发行价13.28元/股，募集资金总额10.0596亿元[4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为9.253724796亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金、不超6亿元闲置自有资金现金管理，额度滚动使用，有效期12个月[3][6][8][14] - 闲置募集资金拟投结构性存款等产品，期限不超12个月[3][6] - 募集资金收益按监管要求管理，自有资金收益补充流动资金[9] 其他 - 2026年1月6日董事会审议通过现金管理议案，额度1年内有效[3][14] - 该事项履行必要法律程序，符合法规，不影响日常经营和募资计划[16]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为16,767户 [1]