本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-003 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于监事会换届选举的公告》。 2、审议并通过《关于第四 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-008 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会 选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于近日召开职工代表大会，与会职工代表经 过充分讨论和研究，选举陆引女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代 表监事。 陆引女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第四届监事会。第四届监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 12 日 附件： 第四届监事会职工代表监 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-005 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届 监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名张梦怡女士、朱骄峰先生为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。第四届监事会监事候选 人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候 选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将 继续按照法律、 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会现就提名李德成先生为苏州 宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会现就提名黄诗忠先生为苏州 宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于第四届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方 案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司监事。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-007 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 四、其他说明 1、公司监事薪金按月发放。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 并予以发放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，监事薪酬方案须提交股东大 会审议通过方可生效。 五、备查文件 公司第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 二、适用期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期至第四届监事 会任期届满为止。 三、公司监事薪酬标准 公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 2024 年 1 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 本公司及董事 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李德成作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名 为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的情况概述 4、成立日期：2023年12月26日 为抓住光伏市场当前及未来发展的重要机遇，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）与上海憬芯科技有限公司（以下简称"憬芯科技"）共 同出资1,000万元，在上海市投资设立上海鑫慷新能源有限公司（以下简称"控 股子公司"）。其中，公司认缴出资900万元，持股比例为90.00%；憬芯科技认 缴出资100万元，持股比例为10.00%。控股子公司成立后，将纳入公司合并报表 范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-111 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 （一）发行上市的基本情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2023 年 12 月 20 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"宇邦转债"转股价格的向下修正条件。 2、2023 年 12 月 20 日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司董 事会决定本次不向下修正"宇邦转债"转股价格，同时在未来三个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），若再次触发"宇邦转债"转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 月 21 日起的第一个交易日开始重 新起算，若再次触发"宇邦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"宇邦转债"的转股价格 ...