证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-110 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正"宇邦转债"转股价格的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事林敏女士、肖锋先生持有"宇邦转债"，对本议案回避表决。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过通讯方式（口头及电子邮件）送达， 全体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合方 式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 证券简称：宇邦转债 | | 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：52.90 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%（即 44.97 元/股），预计可能触发"宇邦转债" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审 ...

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 法律意见书 苏协意（2023）第1127号 致:苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-108 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 5、会议主持人：董事长肖锋先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括野村东方国际证券尤歆、保银投资余泽等多家机构人员 [1] - 时间为2023年11月13日 - 11月15日 [1] - 地点为公司会议室、腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员有董事林敏、财务总监蒋雪寒、证券事务代表秦慧芸 [1] 公司产品优势 - 反光汇流带通过改变焊带涂层表面结构增加光反射，增加太阳能电池组件发电功率 [1] 行业账期情况 - 光伏焊带行业下游主要为大型光伏组件企业，目前账期模式暂无变化 [1] 公司产品供应情况 - 公司研制的焊带产品能满足下游客户低应力无主栅电池片技术和低温工艺需求，已具备量产技术并向采用低应力ZBB互联技术的n型TOPCon组件企业提供配套焊带产品 [2]

财务表现与展望 - 公司预计明年综合毛利率将提升，主要得益于新型焊带产品出货结构优化和内部运营降本工作的落地 [1] - 公司应收账款余额随营业收入规模扩大而增加，信用减值损失按比例计提坏账准备相应增加，但并非实际发生的坏账损失 [1] - 公司已建立并持续完善客户信用评价体系，以在扩大业务规模的同时降低业务风险和坏账风险 [2] 研发投入与技术创新 - 公司研发费用增幅较大，主要用于新材料领域前瞻性技术开发与储备，以及主流产品性能提升的开发 [2] - 随着太阳能光伏电池多元化技术的发展，公司在产品细线化、焊料配方等方面进行优化迭代，以保持产品技术领先优势 [2] 投资者关系活动 - 参与调研的机构包括银华基金、长江证券、国泰君安、中信证券、华宝基金、中信建投和中银资管等 [1] - 活动时间为2023年11月8日至9日，采用公司会议室和腾讯会议相结合的方式 [1] - 公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书林敏和证券事务代表秦慧芸 [1]

章 程 二〇二三年十一月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并于 2022 年 6 月 8 日在深交所创 业板上市。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和苏州宇邦新型材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责、维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 公正履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成；设董事长一人，不设副董事长。 1 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 27 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ...