一、可转换公司债券基本情况及配售情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用 ( 不 含 税 ) 人民币 8,394,122.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 991,605,877.36元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月 3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"铭利转债"，债券代码"123215"。 公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）、 实际控制人陶诚先生及其一致行动人陶红梅女士、陶美英女士和卢常君先生通过 配售认购"铭利转债"共计4,745,119张，占发行总量的47.45%。具体内容详见 公司于2023年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因"铭利转债"回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款 到账日2024年8月8日，而"铭利转债"第一年付息日为2024年8月5日，为保障债 权人合法权益，便于操作，公司将回售价格调高至100.300元/张（含息、税）， 其中，回售价格所包含的利息0.300元/张将按照可转债付息业务办理，因此，本 次回售仅支付"铭利转债"的面值即100.000元/张。 1、回售价格：100.300元/张（含息、税） 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年7月 11日召开2024年第二次临时股东大会，于2024年7月16日至2024年7月2 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。 三、被担保人的基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 1、成立日期：2004年7月27日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为33.85亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为131.25%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金 ...

可转债解除质押 - 2024年7月29日公司收到部分可转债解除质押通知[2] - 达磊投资等4股东解除质押比例均为10%[3] 可转债持有情况 - 截止披露日达磊投资一致行动人持“铭利转债”0张[5] - 达磊投资等4股东现持可转债比例分别为38.22%、10.05%、6.52%、2.34%[7]

关于铭利转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2、付息债权登记日：2024年8月2日（星期五）。 3、付息日：2024年8月5日（星期一）。 1、"铭利转债"（债券代码：123215）将于2024年8月5日（原付息日2024 年8月3日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张"铭利 转债"（面值1,000.00元）派发利息为人民币3.00元（含税）。 4、除息日：2024年8月5日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为2023年8月3日至2024年8月2日， 当期票面利率为0.30%。 6、"铭利转债"本次付息债权登记日为2024年8月2日，截至2024年8月2日 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的"铭利转债"持有人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因"铭利转债"回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款 到账日2024年8月8日，而"铭利转债"第一年付息日为2024年8月5日，为保障债 权人合法权益，便于操作，公司将回售价格调高至100.300元/张（含息、税）， 其中，回售价格所包含的利息0.300元/张将按照可转债付息业务办理，因此，本 次回售仅支付"铭利转债"的面值即100.000元/张。 1、回售价格：100.300元/张（含息、税） 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年7月 11日召开2024年第二次临时股东大会，于2024年7月16日至2024年7月22日适用简 化程序召开"铭利转债"第二次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年7月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署<项目投资协 议解除合同>的议案》 基于公司对市场环境的研判 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于全资子公司与清溪镇人民政府签署《项目投资 协议解除合同》的公告 二、投资协议解除的原因 基于公司对市场环境的研判及战略发展布局的调整，经与交易对方友好协商， 广东铭利达向清溪镇人民政府申请取消广东铭利达的新能源精密结构件先进制 造和现代服务平台项目工业用地诉求，暂停该项目工业用地转让事宜。 2024年7月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议决定解除《项 目投资协议》相关事项。 三、终止本次投资对公司的影响 本次广东铭利达和清溪镇人民政府拟签署《广东铭利达科技有限公司新能源 精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议解除合同》是双方协商一致的 结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资协议签署概述 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事、董事会秘书兼财务总监杨德诚先生的书面辞职报告，杨德诚先生因内部工 作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，原定任期届满日2025年11月10日， 其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后杨德诚先生将继续担 任公司董事、董事会秘书职务。 截至本公告披露日，杨德诚先生未直接持有公司任何股份，其通过宿迁赛晖 企业管理合伙企业（有限合伙）1和宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合伙）2间 接持有公司部分股份。辞任后，杨德诚先生将继续履行任职期间作出的各项承诺， 并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）2023年 度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对2023年 深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"铭利转债"，债券代码：123215）回售有关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、铭利转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面 ...