市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购芯和半导体100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次发行股份购买资产价格为102.86元/股，不低于定价基准日前多日均价80%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录信息并制作交易进程备忘录[1] - 公司与交易对方签署的协议设有保密条款[1] - 公司按要求建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，及时报送[2] - 公司多次督导提示内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 公司董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案真实、准确和完整[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月31日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购芯和半导体100%股份并募集配套资金[4] 交易进程 - 2025年3月17日起停牌，31日开市起复牌[4][3][6] - 预计10个交易日内披露方案，28日董事会通过相关议案[4][5] 风险与条件 - 交易存重大不确定性，需多环节审核通过方可实施[7] - 如股票交易异常，交易可能被暂停、终止[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌与本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月无因涉嫌与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追究刑责情形[1] 时间信息 - 本次说明发布时间为2025年3月31日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 截至2025年3月31日，董事会召开日前12个月内公司无相关资产交易及累计计算情形[2][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购芯和半导体100%股份并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年3月28日相关会议审议通过交易议案[1] - 交易需交易所审核及证监会同意注册[2] - 因工作未完成暂不召开股东大会[2] - 完成后再开董事会并召集股东大会[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体100%股份并募集配套资金[3] - 发行股份购买资产发行价格为102.86元/股[9] - 发行股份交易对方为卓和信息等35名芯和半导体股东[7] 募集资金 - 募集配套资金发行对象为中国电子集团、中电金投[16] - 募集配套资金发行价格为102.86元/股[17] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%[19] 股份限制 - 交易对方新增股份12个月内不得转让，部分36个月内不得转让[11] - 募集配套资金所发行股份18个月内不得转让[20] 交易情况 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[26] - 交易构成关联交易，审计及评估未完成[26][27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体100%股份并募集配套资金[3] - 本次交易发行股份的交易对方为卓和信息等35名芯和半导体股东[7] - 募集配套资金发行对象为中国电子集团、中电金投[18] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[31][32] 交易价格及限制 - 发行股份购买资产的发行价格确定为102.86元/股，不低于定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 募集配套资金的发行价格为102.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 卓和信息等35名交易对方因购买资产取得的公司新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，不足12个月取得标的公司股份的部分36个月内不得转让[11] - 本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，不符监管意见时将调整[21][22] 资金相关 - 本次募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[20] - 本次募集配套资金拟用于支付现金对价、并购整合费用或投入在建项目建设，具体用途及金额将在重组报告披露[23] 会议及决议 - 本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人[2] - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，部分尚需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][14][16][18][19][40][41][42][43][44][45][46][49][53] - 与本次交易相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，获证监会同意注册批复则延长至交易完成日[25] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理交易相关事宜，授权有效期自股东大会通过起12个月，若获批复则延至交易完成日[50][52] 其他 - 公司编制交易预案及摘要，后续将补充完善并提交审议[27][28] - 公司与交易对方签署附生效条件的购买资产框架协议及认购协议[29] - 本次交易中募集配套资金认购方涉及关联方，构成关联交易[33] - 公司股票自2025年3月17日起停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[40] - 截至目前，交易董事会召开日前12个月内公司未发生相关购买、出售资产交易行为[47] - 因相关审计、评估工作未完成，公司决定暂不召开股东大会审议交易相关事项[54]

文章核心观点 公司正在筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项，因相关事项不确定股票自2025年3月17日起停牌，预计3月31日前披露交易方案，截至3月22日仍在协商论证，股票继续停牌并将推进工作及时披露进展 [1][2] 交易事项 - 公司正在筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项 [1] 停牌情况 - 公司股票自2025年3月17日开市起开始停牌 [1] - 截至3月22日，因交易相关事项尚不确定，股票继续停牌 [2] 信息披露 - 预计在2025年3月31日前按照相关要求披露本次交易方案 [1] - 停牌期间公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，待事项确定后提交披露相关文件并申请复牌 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金等方式购买资产[2] 其他新策略 - 公司股票自2025年3月17日开市起停牌[2] - 预计2025年3月31日前披露交易方案[2] - 因交易不确定继续停牌，将推进工作并披露信息[3] - 待事项确定后申请股票复牌[3]