募资情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，每股发行价51.39元，募集资金总额7.52亿元，净额6.56亿元[1] - 募投项目投资总额5.55亿元，使用募集资金投入5.29亿元，超募资金1.28亿元，截至2024年6月30日超募资金余额9753.85万元[4] 资金使用 - 2023年7月26日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金1.06亿元[5] - 2023年公司同意使用不超5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 2023年公司同意用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74% [7] - 2024年公司同意用不超5600万元超募资金购买土地使用权并变更募投项目实施地点[8] 股份回购 - 公司拟用部分超募资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励[9] - 回购股份价格不超51.05元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150% [12] - 回购资金总额2000 - 3200万元，回购数量约39.18 - 62.68万股，占总股本比例0.67% - 1.07% [13] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[16] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产122106.44万元、净资产100053.68万元、资产负债率18.06%、流动资产92450.44万元、货币资金44717.71万元[23] - 按最高回购资金上限3200万元测算，回购资金占总资产2.62%、净资产3.20%、流动资产3.46%[23] 其他 - 公司于2024年8月23日召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份方案[30] - 本次回购股份用于股权激励，若未在规定期限内实施，未使用部分将注销[27] - 董事等相关主体在决议前六个月内无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[26] - 董事等相关主体回购期间暂无明确增减持计划，未来3、6个月暂无明确减持计划[26] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、用途未实施、监管新规等风险[32] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，自审议通过至授权事项办理完毕[29] - 保荐人认为英华特拟使用部分超募资金回购公司股份事项已通过董事会、监事会审议，履行必要程序[33] - 该事项不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变投向和损害股东利益情形[33] - 该事项符合相关法律、法规及规范性文件规定[33] - 保荐人对英华特本次拟使用部分超募资金回购公司股份事项无异议[33]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年7月31日召开，9位董事全部出席[3] 资金管理 - 拟用不超43000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年8月11日至2025年8月10日[4] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意通过[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年7月31日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 拟使用不超过43000万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 现金管理使用期限为2024年8月11日至2025年8月10日[4] 议案表决 - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.518357亿元，净额6.5644726964亿元[2] 现金管理 - 前次5.2亿现金管理额度8月10日到期，未到期余额3.77亿元[5][6] - 本次拟用不超4.3亿闲置募集资金现金管理，期限2024.8.11 - 2025.8.10[2][7] 项目投资 - 新建年产50万台涡旋压缩机项目投资2亿，募资投入1.736亿[5] - 新建研发等项目投资3.0506亿，募资投入3.0506亿[5] - 补充流动资金项目投资5000万，募资投入5000万[5] 决策审批 - 2024.7.31董事会、监事会通过4.3亿现金管理议案[13] - 保荐人认为现金管理符合规定且无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，每股发行价51.39元，募资7.518357亿元，净额6.5644726964亿元[2] - 募资项目合计投资5.5506亿元，使用募资投入5.2866亿元[5] 现金管理 - 2023年审议通过使用不超5.2亿闲置募资现金管理，截至2024年7月31日未到期余额3.77亿元[6] - 拟使用不超4.3亿闲置募资现金管理，期限2024年8月11日至2025年8月10日[8] - 2024年7月31日董事会审议通过继续使用不超4.3亿闲置募资现金管理[20]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-021 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于 2023 年 8 月 11 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的 情况下，拟使用不超过人民币 52,000 万元(含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同 意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-020 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的股份。本次申请解除限售股东户数 共计 7 户，解除限售股份数量为 21,493,400 股，占公司总股本的比例为 36.7310%， 限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股，于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 58, ...

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 10 日出具了《关于同意苏州英华特 涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）， 同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票的申请。国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为苏州英华特涡旋技术股份 有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查， 具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股， 于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后， 总股本为 58,515,700 股，其中无限售条件流通股数量为 13,875,14 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年和2024年一季度的业绩情况,包括收入、毛利率等指标的增长情况 [1][2][3][4][5] - 公司各业务板块(如空调、冷冻冷藏、电驱动车用等)的收入占比和增长情况 [17][25][26][27] - 公司海外市场的收入情况,包括俄罗斯、印度等重点区域的表现 [2][3][20][21] - 原材料价格上涨对公司毛利率的影响,以及公司采取的应对措施 [7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司在国内和海外市场的中长期发展目标和规划 [18][19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **华创证券提问** - 公司海外收入的地区分布情况,如俄罗斯、印度等重点区域的收入占比和增长情况 [2][3] **公司回答** - 俄罗斯和印度是公司海外收入最大的两个区域,去年分别实现了1亿美元和1500万美元的收入,增长较快 [3] - 其他地区如欧洲、南美等收入相对较小,但公司正在加大在这些区域的投入和拓展力度 [20][21] 问题2 **招商证券提问** - 原材料价格上涨对公司毛利率的影响,以及公司采取的应对措施 [10][11][12][13][14] **公司回答** - 公司已经采取了多项措施来应对原材料价格上涨的压力,包括与供应商谈判、调整库存策略、开发新产品等 [8][9][13][14] - 预计这些措施可以有效规避原材料价格上涨对毛利率的影响,维持公司的盈利水平 [7][12] 问题3 **博裕资本提问** - 公司在电驱动车用压缩机领域的产品和客户情况 [23][24][25] **公司回答** - 公司在商用车领域的电驱动压缩机产品主要应用于欧洲大型中卡车制造商,如达夫BAF [24] - 公司正在积极拓展乘用车领域的电驱动压缩机业务,正在与三花等企业进行合作和样品测试 [23][24]

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州英华特涡旋技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有关事 宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、 复印件等及相关口头证言均真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件 等与原始材料一致。 鉴此，本所律师根据上述法律、 ...