2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范 运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 1、《关于〈 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位占资产和营收总额100%[6] 未来展望 - 未来持续关注内控环境，完善制度确保执行[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[9][10] - 董事会负责内控，监事会监督，管理层组织运行[3] - 按规范和程序，用多种方法开展内控评价工作[6][7]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年报、摘要及2025年一季报[3] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3][4][5] - 方式为网络互动，地点“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 会前可于2025年5月6日前提问[2][6] - 当天可参与互动交流[6] 会议查看 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[8]

业务开展 - 2023年12月13日同意开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限一年可循环[1] - 2024年度未开展外汇衍生品投资业务，期初、期末无余额[2] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[3] 应对策略 - 加强汇率研究，适时调整策略避免汇兑损失[4] - 制订制度并按规定操作，重视应收账款管理[4] - 以正常经营为基础，仅与有资质机构开展业务[4][5] 合规情况 - 保荐人认为2024年度证券与衍生品投资情况合规[6]

股东大会时间 - 2025年5月19日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月19日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] 议案决议 - 议案8为特别决议，需三分之二以上通过，其余普通决议过半数通过[4] 登记方式 - 可现场、信函、邮件或传真登记，不接受电话，异地2025年5月14日17:00前送达并确认[5] 网络投票 - 代码351272，简称为英华投票[11] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 互联网系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[13]

会议信息 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年4月25日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][11][12][13] 重大事项 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议[15]

业绩总结 - 2024年度利润分配以58,169,316股为基数，每10股派现金股利6元（含税），合计派34,901,589.60元（含税）[9][10] 市场扩张和并购 - 审议通过吸收合并全资子公司常熟英华特环境科技有限公司的议案，需提交2024年度股东大会特别决议审议[20] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前6万元/年，按月发放[13] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2024年度为基础，按月发放[14] 会议相关 - 第二届董事会第十六次会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][11][16] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决5票同意，高管董事回避[14] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][7][8][11][13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》通过2025年第一次独立董事专门会议审议[11] - 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》通过董事会审计委员会审议，保荐机构无异议，会计师事务所出具审计报告[16] - 审议通过《2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[18] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案，2025年5月19日召开，表决9票同意，0票反对，0票弃权[21]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润74,165,383.19元，母公司净利润75,792,190.16元[3] - 截至2024年底，合并报表累计可供分配利润211,032,851.71元，母公司211,455,042.56元[3] 利润分配 - 2024年度以58,169,316股为基数，每10股派现6元，派现34,901,589.60元[5] - 2024年股份回购金额14,135,922.44元，分红和回购合计49,037,512.04元，占归母净利润66.12%[6] - 近三年累计现金分红94,744,596.60元，累计研发投入占累计营收5.63%[8] 未来展望 - 2025年半年度或三季度结合业绩分红，总额不超当期归母净利润[11] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[11][12]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司英华特环境[3] - 2023年7、8月及2025年4月相关会议审议通过吸收合并议案[3][5] - 合并方注册资本5850.23万元，被合并方44000万元[6][7] 其他新策略 - 吸收合并利于优化管理结构、降低成本[10] - 监事会和独立董事同意吸收合并议案[11][12]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0300元，较2024年一季报的0.1400元减少121.43%，2023年一季报为0.1700元 [1] - 2025年一季报每股净资产为17.53元，较2024年一季报的17.22元增加1.8%，2023年一季报为6.66元 [1] - 2025年一季报每股公积金为12.69元，较2024年一季报的12.74元减少0.39%，2023年一季报为2.34元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为3.57元，较2024年一季报的3.04元增加17.43%，2023年一季报为2.92元 [1] - 2025年一季报营业收入为0.96亿元，较2024年一季报的0.95亿元增加1.05%，2023年一季报为0.81亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.02亿元，较2024年一季报的0.08亿元减少125%，2023年一季报为0.07亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为0.20%，较2024年一季报的0.81%减少75.31%，2023年一季报为2.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1407.44万股，累计占流通股比44.93%，较上期变化 -114.39万股 [1] - 苏州协立创业投资有限公司持有506.92万股，占总股本比16.18%，持股不变 [2] - SUN HUI持有283.68万股，占总股本比9.06%，较上期减少116.69万股 [2] - 朱际翔持有150.10万股，占总股本比4.79%，持股不变 [2] - 苏州君实协立创业投资有限公司持有149.37万股，占总股本比4.77%，持股不变 [2] - 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)持有105.27万股，占总股本比3.36%，持股不变 [2] - 上海森锐投资管理有限公司 - 杭州萧山浩澜股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有68.57万股，占总股本比2.19%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 广发稳健回报混合型证券投资基金持有53.48万股，占总股本比1.71%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金二零零二组合持有30.77万股，占总股本比0.98%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)持有30.41万股，占总股本比0.97%，为新进股东 [2] - 洪宝龙持有28.87万股，占总股本比0.92%，持股不变 [2] - 刘冬秀上期持有31.53万股，占总股本比1.01%，本期退出前十大股东 [2] - 梁瑛上期持有27.35万股，占总股本比0.87%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]