苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-022 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用额度不超过 1,000 万 美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，该交易额度自董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：不超过 1 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特涡 旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对英华特使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委 托理财，在投资期限内资金可以滚动使用，但任一时点合计最高的委托理财金额 （含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限为自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月。 （三）投资种类 1 信贷资金。 （五）关联关 ...

关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请 银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 11,600 万元的综合 授信额度并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 上述综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、 开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体授信额度以公司与相关银行签 订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行 实际授信额度在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进 行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第二届董事会第 六次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经审议，我们认为： 公司开展外汇套期保值交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章 程》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等法律法规的有关规定，是基于公 司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成不利影响，且是以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。公司内部已建立了相应的监控机制，开展外汇套期保值业务的 相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，在保证募集资金投资项 目建设正常进行的前提下，同意增加募投项目"新建年产 50 万台涡旋压缩机项目" 的实施地点。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-024 基于公司整体规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置，公司拟增 加"新建年产 50 万台涡旋压缩机项目"的实施地点，具体情况如下： | 项目 | 新增前实施地点 | 新增后实施地点 | | --- | --- | --- | | 新建年产 50 万台涡 | | 常熟东南街道银通路 5 号； | | | 常熟东南街道银通路 5 号 | 常熟高新区黄浦江路以北、 | | 旋压缩机项目 | | | | | | 银通路以西 | 上述事项在董事会审 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司修订《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》部分内容进行修订，具体如下： | 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | --- | --- | | 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监 | 事项的， ...

国金证券股份有限公司 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 1 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特涡 旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对英华特开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的 发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开 展外汇套期保值业务，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《苏州英华特涡旋技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法 规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事 会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会专门 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-021 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人 员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保日常经营资 金安全且不会对公司的日常生产经营产生影响的前提下，拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。投资期限为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月，资金可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...