证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-047 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式 召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 21 日（星期二）通过电子邮件的方式 送达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现 杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-049 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"）。 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续 10 年为北京嘉曼服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和 会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请具备证券、期货相关业务 资格的中兴华负责公司 2023 年报审计工作，聘期为一年，自股东大会审议通过 之日起生效。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计 师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《北京嘉曼服饰股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与 考核委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名 委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会 ...

第一条 为适应北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。战略委员会 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）并根据《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任独立董事必须具备下列条件： （一 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 24 | | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《北 京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京嘉曼 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了公司第三届 董事会第二十五次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，基 于独立判断的立场，我们对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等 相关业务资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在资质条件、执 业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面能够满足公司年 度报告审计要求。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充 分沟通，各方均表示无异议。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，全体独 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以 及从事证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报表审 计的要求。公司本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议 案》提交公司董事会审议。 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》及公司《独立董 事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第二十五次会议审议《关 于拟变更会计师事务所的议案》进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了 沟通与探讨，基于客观、独立判断立场，发表意见如下： ...