北京嘉曼服饰股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号—股份变动管理（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025修订）》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）内部各 部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》等有关法律、 法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会 负责（以下简称"审计 ...

董事会秘书任职 - 需大专以上学历和三年以上相关工作经验，掌握多方面知识，取得培训合格证书[12][13][15] - 最近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[16] 董事会秘书职责 - 组织筹备董事会和股东会，负责会议记录并签字确认[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会提名委员会提名，经董事会聘任或解聘[19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[20] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[22] - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[23] - 特定情形一个月内解聘[24] - 被实施禁入或建议更换时及时解聘[28] 其他规定 - 以传真开董事会，董事五个工作日内邮寄表决原件给秘书[7] - 聘任时签订保密协议[21] - 任职期间参加深交所后续培训[22] - 离任前接受审查并移交文件事项[24] - 董事会聘任证券事务代表协助履职并公告[26] - 董事会决定报酬、奖惩和考核[28] - 违反规定依法担责[28] - 细则由董事会解释，审议通过之日生效[32][33]

北京嘉曼服饰股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降 低沟通成本； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的为： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 第一条 为了进一步加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司 章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促 ...

第二条 本制度所称"舆情"包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 北京嘉曼服饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第四条 舆情的适用范围：公司本部及合并报表范围内的全部子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门负责人、 子公司负责人组成。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对 各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，主要工作职责包括： （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕 信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护 证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2025）》《上市公司治理准则 （2025修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025修订）》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管 理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织日常实 施工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各职 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2025）》《上市公司治理准 则（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及公司章程和公司《信息披露管理办法》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有 关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025 修订）》 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司所属子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、高级管理人员； 1 （四）公司控股股东和实际控制人； 第一章 总则 第一条 为加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息 收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公 司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除 职务。 1 第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少 时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。 第一条 为进一步建立健全北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公司"）董 事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管 ...