北京嘉曼服饰股份有限公司 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、 报送时间、对外部信息使用人保密义务书面提醒、登记备案情况等报告给公司董 事会秘书。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《北京嘉曼服饰 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本规定 ...

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《北京嘉曼服饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、总经理办公室印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子 公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （五）总经理办公室印章：适用于以公司名义出具的制度、流程、通知等， 原则上仅限公司内部使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第四条 印章管理职责 （一）总经理办公室负责公司公章、总经理办公室专用章、合同专用章、法 定代表人印章的管理与 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开会议的，经全体独立董事一 致同意，可豁免前述通知时限，可以通过电话或者其他方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二） 与其他公司、自然人或其他组织共同出资设立的由公司控股的子公 司。 第三条 公司的投资管理部门是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司 对子公司行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定相关的制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接 受公司的监督。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。 1 第二章 规范运作 第一条 为加强对公司控股的子公司的管理，维护北京嘉曼服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《企业财务通则》、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交易所备 案并在其网站上披露。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或其他企业同样适用本办法。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，且 该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。存在两次以 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》，以及深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国民法典》以及《公司章程》的有关规定，并参 考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 等有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第二章 对外担保及管理 第一节 担保对象 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公 ...

第一条 为明确北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名，财务负责人 1 名，设副总经理若干名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 经理机构 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 北京嘉曼服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《北京 嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...