证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-019 2 | | 历史销售数据给出设计团队款式需求量、类别、比例、指导价 | | --- | --- | | | 格区间等信息作为开发指导。然后，设计团队结合对流行色、 | | | 消费情绪洞察方面的趋势，设计研发符合公司旗下各品牌调 | | | 性，具体到每一款的设计方案。最后，设计团队完成的设计稿 | | | 要经过市场、销售、采购等多部门的联席评审，通过公司各部 | | | 门核心人员组成的联席评审机筛选后，最终确定可以满足不同 | | | 品牌消费者偏好的产品，以确保品牌核心理念得以在产品中实 | | | 现。 | | | 5、公司在库存管理的数字化运营程度。 | | | 公司目前在库存管理上运用以数字化为主，人工为辅的管 | | | 理机制，根据数字化管理系统进行动态库存管理，结合人工预 | | | 警机制，检查填补系统可能出现的短板。公司也在持续跟进人 | | | 工智能的技术发展。未来公司将会不断尝试与新技术结合，从 | | | 而提高公司整体效率。 | | | 6、公司有无跨境电商的相关 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-048 北京嘉曼服饰股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025年12月8日下午15:00 2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董 事长刘溦作为本次股东会的主持人。 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东76人，代表股份83,895,504股，占公司有表决权股 份总数的64.7342% ...

北京市天元律师事务所 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 8 日在北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼 18 层会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京嘉曼服饰股份有限公司第四届董事 会第十一次会议决议公告》《北京嘉曼服饰股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会 的 ...

公司股价与市值表现 - 公司股票于2025年12月5日收盘价为22.35元，当日下跌2.66%，总市值为28.97亿元 [1] - 公司股票目前处于破发状态，其首次公开发行价格为40.66元/股 [1] 首次公开发行概况 - 公司于2022年9月9日在深交所创业板上市，公开发行股票2700万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为10.9782亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.945856亿元 [2] - 实际募集资金净额比原计划多4.735056亿元，原计划募集资金为5.2108亿元 [2] - 上市首日盘中最高价报38.00元，为上市以来最高价 [2] 募集资金用途与发行费用 - 根据招股说明书，原计划募集资金拟用于营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目及补充流动资金 [2] - 首次公开发行发行费用共计1.0323436896亿元，其中保荐及承销机构东兴证券获得费用为0.814495283亿元 [2] - 保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为姚浩杰、张仕兵 [1] 公司分红送转方案 - 公司于2025年5月22日公告利润分配及资本公积金转增股本方案，内容为每10股转增2股并税前派息7.2元 [2] - 该方案的股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2]

减持情况 - 深圳架桥减持365,960股，占总股本0.28238%，减持后持股为0[2][4] - 减持期间2025年9月5日至12月2日，均价23.60元/股[2] - 减持股份来源为首募前持股，价格23.21 - 23.84元/股[3] 影响说明 - 减持计划完成，未违规，不影响控制权和经营[5]

近期业绩与销售情况 - 2025年第四季度秋冬销售旺季各品牌各渠道销售情况好于预期 [2] - 暇步士（Hush Puppies）成人鞋品类于2025年第四季度开始自营，带来新增销售收入，但目前销售占比较低 [2] 品牌与产品发展规划 - 暇步士（Hush Puppies）男女装业务将聚焦经典休闲风格，围绕家庭化、度假化生活场景优化产品 [2] - 暇步士（Hush Puppies）成人鞋业务自2025年6月30日线上授权到期后由公司自营，计划在线下鞋服一体店销售外，开设独立门店 [3] - 童装业务（暇步士童装、水孩儿、哈吉斯童装及进口童装）坚持维护品牌定位的价格策略，持续升级产品和服务，更新店铺形象 [3] - 各品牌产品基本由自有设计师团队设计研发，少部分与知名设计师或设计团队合作 [3] 渠道与运营策略 - 线下渠道持续优化，在人气购物中心开设新店，关闭利润薄的老旧店铺，更新门店形象及陈列 [3] - 男女装与成人鞋品类未来重点发展直营渠道，辅助加盟渠道拓展 [3] - 男女装与成人鞋团队组织架构相互独立，已分别成立事业部；男女装团队运营已逐渐完备，成人鞋团队随业务规模扩大将逐渐完善 [3] 财务与股东回报 - 2025年各品牌销售折扣基本稳定，随市场情况和促销策略轻微浮动 [3] - 公司维持相对稳定的分红比例，盈利能力提高且无重大资本性支出前提下，可能进一步提高分红比例 [4]

募集资金使用情况 - 公司IPO募集资金净额为9.95亿元，其中超募资金为4.74亿元，原计划重点投向电商运营中心建设（3.13亿元）、营销体系建设（1.05亿元）、信息化建设（2334万元）及流动资金补充（8000万元）[3] - 资金到位后公司开启持续数年的补流操作，包括2022年10月动用1.4亿元超募资金永久补流、2023年9月追加1.4亿元、2024年9月终止信息化项目并将2334万元转作补流、2024年10月第三次掏出1.4亿元超募资金补流[3] - 公司计划将剩余5351万元超募资金永久补流，若议案通过累计补流金额将达5.76亿元，占IPO募资净额的58%[4] 实体项目进展 - 公司承诺的实体项目几乎全线停滞，营销体系建设、电商运营中心建设、企业管理信息化三大项目资金使用进度均为0%[7][8] - 2024年9月公司变更募投项目进展，原1.05亿元营销体系建设项目拟变更，原2334万元信息化项目直接终止并转作补充流动性[7] - 2025年8月公司终止最核心的电商运营中心建设项目，该项目3.13亿元募资仍分文未动，剩余资金暂不使用[8] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，2024年为1.35亿元，主营业务持续产生现金流入[5] - 截至2025年9月30日公司货币资金余额达6.21亿元，另有5.54亿元交易性金融资产，无短期和长期借款，负债率仅19%[5] - 公司资金储备充足，将大量超募资金用于补流的合理性存疑[5] 业务调整与市场反应 - 公司解释终止电商运营中心建设因租赁场所已满足需求，购置自有房产成本高灵活性低[9] - 2023年完成暇步士中国区IP资产收购后业务重心转向成人服装，原童装直营项目预期收益不及新业务[9] - 行业分析师质疑公司若业务重心调整应及时披露并重新论证募资用途，而非让资金长期闲置后随意变更[9] 监管环境变化 - 2025年6月15日新版《上市公司募集资金监管规则》施行，明确规定超募资金不得用于永久补充流动资金[10] - 公司近期抛出的5351万元补流方案被市场解读为赶搭政策末班车[10] - 律师分析监管机构可能对资金长期闲置、项目零投入却频繁补流的情况进行回溯性审查[11] 其他重大交易 - 2023年公司以5880万美元（约合4.2亿元人民币）收购暇步士品牌IP资产，形成超4亿元无形资产，但未披露该品牌具体收益情况[11] - 今年前三季度公司归母净利润同比下滑34.99%，业绩连续第二年下滑[11]

董事会决议核心内容 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月18日召开，审议通过两项关键议案 [1][2] - 会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7名全部出席，由董事长曹胜奎主持 [2] - 两项议案均获得全票通过，投票结果为7票赞成、0票弃权、0票反对 [3][4] 超募资金使用计划 - 公司计划使用超募资金人民币5350.56万元永久补充流动资金，旨在提升资金使用效率并降低财务费用 [1][3] - 该资金使用计划已获得董事会批准，并符合相关监管规定 [3] - 保荐机构东兴证券股份有限公司已就此事出具专项核查意见，认可其合规性与合理性 [3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议超募资金使用等议案 [4] - 股东会地点定于北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室 [4] - 此次资金补充流动资金被认为有助于优化公司现金流管理，为后续业务发展提供稳健资金支持 [4]

公司董事会决议 - 公司第四届第十一次董事会会议于2025年11月18日召开，审议了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：童装占比75.95%，男女装占比22.87%，其他业务占比1.18% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为29亿元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股A股，发行价40.66元/股，募资109782万元，净额99458.56万元[1] - 原募投项目计划用净额52108万元，2024 - 2025年变更使用计划[3][4][5] - 公司超募资金47350.56万元[6] 资金使用安排 - 截至2024年12月31日，已用超募42000万元补流[7] - 拟用剩余5350.56万元补流，占超募11.30%[8] 相关承诺 - 每十二个月内补流和还贷累计不超超募30%[10] - 补流后十二个月内不进行高风险投资和对外资助[10] 审议情况 - 2025年11月18日董事会通过补流议案，待股东会审议[11][12] - 保荐机构对补流事项无异议，需股东会通过[13]