北京嘉曼服饰股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025 ）第 010001 号 北京嘉曼服饰股份有限公司全 ...

北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦A座 509 单元 邮编：100033 | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 | | 5 | | 三、本次作废部分限制性股票的信息披露 | | 6 | 北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票事项的 法律意见 京天股字（2025）第 172 号 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"或"天元"）接受北京嘉曼服 饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《 ...

东兴证券股份有限公司 2 | | 资项目进度缓慢 | 规划，结合实际情况及现阶段业务发展需要， | | --- | --- | --- | | | | 为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资 | | | | 金使用效率，公司就原募投项目资金的具体投 | | | | 向进行整体变更，新增部分成人装品类门店， | | | | 同时对部分既有门店进行升级改造，因此将原 | | | | 计划用于该募投项目募集资金 万元 10,501.00 | | | | 及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投 | | | | 资"营销体系建设及升级项目"。 | | | | 2、电商运营中心建设项目 | | | | 公司基于审慎性原则，正在评估电商运营 | | | | 中心建设项目继续按原计划实施的效益及可行 | | | 性。 | | | | | 3、企业管理信息化项目 | | | | 由于公司筹备上市期间较长，且业务发展 | | | | 速度较快，公司在首次公开发行股票前已经基 | | | | 于自身经营管理需要选择国产 ERP 系统、OA | | | | 系统及账务处理系统替代募投项目中的"SAP | | | | ...

2024年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 本期，东兴证券围绕《新公司法修订要点及实务指引》《上市公司高频违规 行为及案例分析》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化了培训对象对相关 内容的理解与掌握，有助于提高相关人员促进上市公司高质量发展的意识和嘉曼 服饰的规范运作水平，达到了预期培训目标。 1 2 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为北京嘉曼服饰股份有限 公司（以下简称"嘉曼服饰"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按 照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关文件的要求，对嘉曼服饰的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次时间、地点及方式 2025 年 4 月 16 日，东兴证券保荐代表人在嘉曼服饰会议室通过现场讲解及 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐现杰） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四 届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

各位股东： 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （万文英） 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万文英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，中专学历。 1967 年 7 月至 1988 年 10 月任北京市百货公司副总经理；1989 年 4 月至 1991 年 4 月任瑞士航空办事处总经理秘书；1992 年 1 月至 2004 年 8 月任北京燕莎友谊 有限公司副总经理、总经理；1995 年 1 月至 2018 年 12 月任北京市商业联合会 副会长；2005 年 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宁俊） 各位股东： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次。 本人应出席董事会会议 9 次，亲自出席 9 次,委托出席 0 次，出席股东大会 4 次。2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议 的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四 届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 ...

中兴华具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养。截止2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公 司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技 术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚 信状况良好且具备充足的投资者保护能力，且在2023年度的履职过程中严格履 行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审 计的要求。所以，公司于2024年4月9日召开公司第三届董事会审计委员会第十 七次会议，审议通过了《关 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 地址：北京市丰台区丽泽路 | 20 | 号院 | 1 | 号楼南楼 | 20 | 层 | 邮编：100073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电话：(010) 51423818 | | | | | | | 传真：(010) 51423816 | 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： ...