第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-038 北京嘉曼服饰股份有限公司 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召 开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 19 日（星期二）通过电子邮件的方式送达 全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张 小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不 超过人民币 78,600 万元的暂时闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所 产 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-041 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金14,000万 元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%，以满足公司日常经营需要。 该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为40.66元/股，本次发行募集资 金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。立 信会计师事务所 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉 曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼服 饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募 集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司拟使用 部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉曼服 饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼服 饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集 金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56 万 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-042 北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董 事会审计委员会成员进行相应调整。公司副总经理石雷先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后石雷先生 继续担任公司副总经理。 特此公告。 北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张小平 先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-043 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会 决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年10月9日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年1 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 综上，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：宁俊、唐现杰、张小平 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京嘉曼服饰股 份有限公司董事会议事规则》及《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审议了公司第三届董事会第二十 三次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，现发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公 司结合募投项目实施进度，合 ...

公司发展战略 - 公司未来可能会考虑开发一些与主营业务相关联的 IP 周边，以及其他虽然和主营业务不直接相关，但各年龄段人群都适用的其他消费品类，可以利用现有的童装渠道进行尝试[1] - 公司在原有架构的基础上新设了暇步士市场部，主要负责暇步士品牌在大中华地区的品牌推广与营销，未来会从提升品牌价值的角度出发，组织一些品牌整体层面的营销推广活动[1] 财务表现 - 公司认为分红比例是有提升的空间的，希望能够和市场的投资者共同分享公司成长的收益[1] - 公司已于2023年9月14日完成暇步士品牌内地及港澳地区全品类 IP 资产的交割，从法律角度来说自2023年9月15日开始即享有暇步士各品类的授权收益[1] - 根据2023年半年报数据，上半年成长性更突出的是水孩儿品牌，其次为暇步士与哈吉斯，最后是国际代理模块[1] - 公司目前的库龄以近一两年的存货为主，库龄结构较为健康，相对于其他品牌，国际零售代理品牌的单件货值较大，且周转率相对于公司其他品牌偏低[1] 行业趋势 - 随着近几年人们对健康越来越关注和生活方式的转变，自然而然运动品牌服饰会随之发展，但公司的品牌矩阵涵盖多种生活场景，可以满足消费者更多样化的需求[1]

关于以自有资金收购暇步士（Hush Puppies）品牌中国内 地及港澳区域IP资产进展的公告 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-037 北京嘉曼服饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年9月1日，北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以自有资金收购暇步士（Hush Puppies）品牌中国内地及香港、澳门区域IP资产的议案》。同意公司就收购暇步 士（Hush Puppies）品牌中国内地及香港、澳门区域IP资产事项与 Wolverine World Wide, Inc. 和Wolverine Outdoors, Inc. 以及Wolverine World Wide HK Limited（上 述三个公司以下简称"卖方"）签订《资产购买协议》（以下简称"交易协议"）。 交易协议约定支付的总对价为 58,800,000美元（该金额包含卖方在中国应依法缴 纳的增值税、所得税和印花税），购买的协议标的为"暇步士"、"Hush Pup ...

收购暇步士品牌优势 - 公司完成收购大陆及港澳地区的暇步士全品类 IP 资产后,能更加了解中国市场,与各授权商的交流会更加充分,可能会对暇步士品牌本土化,以及对中国市场未来发展提供一定的指引方案[6] - 公司将利用自身的本土优势解决中国消费者的需求,同理全球其他地区消费者的需求应该由更了解当地市场的企业去满足,品牌整体才会得到更好的发展[9] - 暇步士的品牌影响力还是全球性的,美国品牌方也特别愿意与公司共同发展暇步士品牌的全球影响力,共同去经营好暇步士的品牌价值[9] 中高端童装业务优势 - 公司经营国际品牌比较早,2005 年以后就逐渐开始了国际一线童装的品牌代理,许多国际品牌童装是首次进入中国市场,公司能够把握住市场时机从零做起[10] - 公司具有优质的渠道资源,同时也了解中高端产品的消费者需求,中高端消费客群对产品的要求更高,更加注重童装的舒适性、安全性及品牌带来的社会附加值[10] - 公司一直比较看好中高端市场的发展潜力,虽然中高端消费者的数量较整个市场而言占比较低,但是他们的购买潜力巨大,并且随着中国经济的逐渐崛起,中高端品牌具有广阔的市场空间[10] 暇步士品牌发展方向 - 公司不排除未来会开设全品类旗舰店或生活方式店,但不会与授权商产生直接竞争,如果在自己的店铺售卖其他品类,会向相应授权商购买该品类产品[11][12] - 童装的潮流大体来说是紧跟成人装的,家长们认可的风格才会带到童装领域,但童装对安全性及舒适性的要求会很高,会有更高的行业标准,其次童装的号型会比成人装复杂得多[13][14]