证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-064 北京嘉曼服饰股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式送达全 ...

会议信息 - 会议于2024年10月28日下午15:00召开[5] 股东投票情况 - 246人现场和网络投票，代表70,435,556股，占比65.2181％[6] - 5人现场投票，代表69,687,070股，占比64.5251％[6] - 241人网络投票，代表748,486股，占比0.6930％[7] - 241名中小股东现场和网络投票，代表748,486股，占比0.6930％[8] 议案审议情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意70,135,253股，占比99.5736％[9] - 该议案反对270,203股，占比0.3836％[9] - 该议案弃权30,100股，占比0.0427％[9] - 中小股东对该议案同意448,183股，占比59.8786％[10] - 中小股东对该议案反对270,203股，占比36.0999％[10]

股东大会情况 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月28日15:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 出席股东大会股东及代理人246人，持股70,435,556股，占比65.2181%[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意70,135,253股，占比99.5736%[12] - 中小投资者对该议案同意448,183股，占比59.8786%[12]

股东减持 - 重庆麒厚原持股3.01%，计划减持不超2%共216万股[2][3] - 集中竞价和大宗交易各减持108万股，均价18.18元和18.84元[3] - 减持后持股1.01%，期间增持2000股[3] 减持影响 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[4] - 按规定预披露，未超计划完成减持[4]

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27日作出的《关于同意北京嘉曼 服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人 民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股A股，发行价40.66元/股，募集109782万元，净额99458.56万元[1] - 公司超募资金总额47350.56万元，已用28000万元，剩余19350.56万元[4] 资金使用调整 - 终止“企业管理信息化项目”，2334万元永久补流[4] - 用10501万元募资及2359万元自有资金投“营销体系建设及升级项目”[4] - 拟用14000万元超募资金永久补流，占总额29.57%[6] 审议情况 - 2024年10月9日董监事会通过用14000万元超募资金补流议案，待股东大会审议[8][10] - 保荐机构对使用部分超募资金补流无异议，待股东大会通过[11]

股东大会信息 - 公司于2024年10月28日15:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月23日[3] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00 [2] - 交易系统投票时间为2024年10月28日特定时段[18] - 普通股投票代码为"351276"，简称为"嘉曼投票"[17] 其他信息 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十天提临时提案[14] - 已填参会股东登记表应于2024年10月25日17:00前送达并确认[27]

资金使用 - 公司拟用14000万元超募资金永久性补充流动资金[3] - 公司拟用不超68000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月9日召开，3名监事全出席[2] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3票赞成待股东大会审议[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[6]

资金使用 - 公司拟用14000万元超募资金永久补流[3] - 公司拟用不超68000万元闲置募资现金管理[7] 会议安排 - 2024年10月9日召开第四届董事会第四次会议[2] - 公司决定2024年10月28日开第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 三项议案均7票赞成通过[4][8][11]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额109782.00万元，净额99458.56万元[2] - 超募资金金额47350.56万元，已用28000万元，剩余19350.56万元[7] 资金使用 - 拟用14000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.57%[1][8] - 终止“企业管理信息化项目”，将2334.00万元募集资金永久补充流动资金[4] - 将原营销体系建设项目10501万元及2359.00万元自有资金用于“营销体系建设及升级项目”[4] 其他规定 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款金额累计不超超募资金总额30%[11] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 决策情况 - 2024年10月9日董事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[12] - 监事会同意公司将14000万元超募资金永久性补充流动资金[13] 募投项目 - 原计划募投项目总投资52108.00万元，调整后为54467.00万元[4][5]