证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-015 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 全体监事一致同意《2023年年度报告》全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年年度报告》和《2023年年 度报告摘要》。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议 ...

合规情况 - 2023年度现场检查公司多方面检查项结果均符合要求[1][2][3] 项目进展 - 截至2023年底，营销等三个项目尚未投入[4] - 募资项目投入进度慢，因2022 - 2023年经济形势不稳定[4] 项目规划 - 公司正评估营销和电商项目效益及可行性[4] - 探索企业管理信息化项目系统升级方向[4] 资金监管 - 保荐机构敦促公司规范使用募资并披露信息[5]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开6次会议[32] 激励计划相关 - 2023年2月14日同意2023年限制性股票激励计划草案等内容并提交审议[8][10] - 2023年3月14日确定激励计划首次授予日为当日[13] - 2023年3月14日以13.06元/股向41名对象授予101万股限制性股票[14] - 激励计划公司层面业绩考核指标为净利润[12][45] 资金与担保情况 - 2022年度控股股东及关联方无占用公司资金情形[15] - 2022年度公司除为全资子公司外无对外担保情况[16] - 2023年上半年控股股东及关联方无非经营性占用资金，截至6月30日无对外担保[23][24] 报告与方案审议 - 同意2022年度利润分配方案并提交审议[18] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[19] - 同意《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》[20] - 同意公司2023年董事、高管薪酬方案并提交审议[22] - 同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[25] - 同意拟变更会计师事务所议案提交审议[29][41] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加培训、现场工作、积极沟通等[33][35][36] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[50]

募集资金情况 - 公司2022年9月5日首次公开发行2700.00万股，发行价40.66元/股，募集资金总额109,782.00万元，净额99,458.56万元到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金28,760万元，实际余额72,991.27万元[5] - 2023年募集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费净额2,249.81万元[5] - 2023年使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[11] 资金使用与管理 - 2023年审议通过使用最高不超过78,600万元闲置募集资金进行现金管理，年底余额72,500.00万元[13] - 超募资金47,350.56万元，截至2023年12月31日已使用20,760万元永久补充流动资金[14][15] - 2023年度投入募集资金6,760.00万元，累计投入28,760.00万元[25] 项目进度 - 营销体系建设项目承诺投资10,501.00万元，进度为0.00%[26] - 电商运营中心建设项目承诺投资31,273.00万元，进度为0.00%[26] - 企业管理信息化项目承诺投资2,334.00万元，进度为0.00%[26] - 补充流动资金承诺投资8,000.00万元，进度为100.00%[26] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情况[21][22] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生实施地点、主体、方式变更[10]

培训信息 - 东兴证券于2024年4月16日对嘉曼服饰进行2023年度持续督导现场培训[2] - 培训专题为《2024年最新监管政策》，结合多项法规讲解[2] - 部分外地董事通过腾讯会议在线参加培训[3][4] 培训效果 - 有助于提高人员促进公司高质量发展意识，提升规范运作水平[5] - 培训达到预期目标[5]

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-009 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于 2024年3月14日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由公司全体监事共同推举的监事王硕先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经核查，公司监事会认为：选举职工代表监事王硕先生为北京嘉曼服饰股份 有限公司监事会主席，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，因此监事 会同意选举王硕先生为北京嘉曼服饰股份有限公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 ...

公司人事 - 2024年2月21日公司召开职代会，选举李婷婷为职工代表监事[2] - 2024年3月18日公司召开监事会会议，选举王硕为监事会主席[2] 人员信息 - 王硕1983年出生，大专学历[6] - 截至公告披露日王硕间接持有公司16,200股[6]

激励计划流程 - 2024年2月28日公司审议通过授予预留限制性股票议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年2月29日至3月11日[3] - 公示期满监事会未收到对名单的异议[4] 激励对象情况 - 激励对象为公司核心骨干在职员工[8] - 激励对象符合相关条件，主体资格合法有效[6][7][8]

北京市中伦律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整授予价格 及授予部分预留限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 （1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 2 法律意见书 （2）本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖 于公司向本所及本所律师提供的文件和资料，且公司已向本所及本所律师作出如 下保证：其已向本所律师提供的有关本次激励计划以及出具本法律意见书所需的 所有法律文件和资料（ ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-005 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《北京嘉曼服饰股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划（草案）》 中限制性股票授予价格进行调整：限制性股票的授予价格由 13.06 元/股调整为 12.70 元/股。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京 嘉曼服饰股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-004）。 公司董事曹胜奎先生、刘溦先生、石雷先生作为本次激励计划的激励对象及 其关联人对本议案回避表决。 表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 ...