募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股27元，募资9.0072亿元[1] - 扣除费用后，募资净额8.1556583905亿元[1] 专户情况 - 浦发许昌分行专户注销前余额0元[3] - 建行长葛支行专户注销前余额1566.92元[3] - 该专户剩余利息1566.92元转至中信郑州金水路支行[3] 其他 - 公司2024年10月25日发布公告[7] - 专户注销后监管协议终止[4]

文章核心观点 各地纠正不规范招商行为，探索招商引资新模式迫切，博白县因地制宜建设小微产业园开展招商成效显著，该模式是否可大范围推广有待分析和实践检验，建设小微产业园对后发展地区是务实举措，能满足小微企业需求，促进多方面发展，但建设时要精准定位、做好服务、严格环保 [1]。 各地招商背景 - 今年各地政府出台政策纠正不规范招商行为，探索招商引资新模式愈加迫切 [1] 博白县招商实践 - 博白县盘活闲置用地、厂房建设5个小微产业园，入驻45家企业，带动3000多人就业，该模式可复制并为县域发展注入新动能 [1] 后发展地区招商困境与对策 - 后发展地区财力有限、要素缺乏，难以投入资金建设园区和招大引强，应因地制宜建设小微产业园吸引小微企业入驻 [1] 小微产业园优势 - 满足小微企业对生产服务的需求，靠盘活闲置资源建设，用工来自附近乡村，有低成本运营优势，能吸引小微企业集聚发展，提升县乡产业支撑能力 [1] - 在有条件乡村发展可与大型园区良性互动，促进小微企业发展、吸纳农村剩余劳动力、破解产业发展薄弱问题，推动新型城镇化和城乡融合发展 [1] 小微产业园建设要求 - 定位要精准，从实际出发发挥当地资源优势，精准对接市场需求，产业选择上可为当地主导产业配套、承接东部产业转移、引进结合当地资源优势的产业 [1] - 加快营造优良营商环境，成立管理机构，为企业提供全方位服务 [2] - 坚持生态保护优先原则，实行严格环保标准，规划建设环保设施，避免高污染和高耗能产业进入，企业要转型升级、业态创新，实现规范化、可持续发展 [2]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 需取得证券交易所颁发的资格证书[6] - 近三十六个月受相关处罚或谴责等人士不得担任[8] 董事会秘书聘任与解聘 - 任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[16] - 解聘或辞职应3个月内聘任新秘书[9] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9] - 出现规定情形1个月内解聘[16] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[19] - 核对出席股东会股东资格[20] - 协助召集并召开股东会[21] - 做好股东会会议记录并公告决议[21] - 负责公司信息披露工作[22] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[17] - 聘任时签订保密协议[17] - 离任前接受审查并移交事项[18] - 细则由董事会制定、解释并适时修改[27]

经营计划审批 - 年度生产经营计划调整幅度不超20%由总经理决定，超20%报董事会审批[5] 合同披露 - 采购等合同金额占总资产50%以上且超1亿或销售合同占主营收入50%以上且超1亿，报告深交所并公告[5] - 重大合同进展与约定差异影响金额30%以上需说明披露原因[8] - 采购等合同金额占总资产100%以上且超2亿或销售合同占主营收入100%以上且超2亿，除披露外履行相应义务[8] - 签署特定标准重大合同，董事会分析判断，律师核查，保荐人出专项意见[8][9] - 投标合同金额或预计收入达标准，中标公示期发提示性公告[6] - 及时披露日常经营重大合同进展及定期报告履行情况[8] - 连续十二个月与同一对手方签合同累计达标准及时披露[11] - 披露可能影响财务的框架性协议参照信息披露规定[11] 关联交易 - 日常生产经营关联交易按专门制度执行[12]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[11] - 公司应在每年年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[11] - 信息披露“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[3] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[14] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[14] - 公司1/3以上监事变动需披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] 披露流程与责任 - 公司重大事件相关人员知悉后应向董事会秘书和办公室报告[17] - 公司应在董事会或监事会决议等时履行披露义务[18] - 重大事件难以保密等情况相关人员应报告[18][19] - 董事会秘书审核未公开信息并组织起草公告文稿披露[19] - 公司董事会办公室负责信息披露日常工作，董事会秘书是具体执行人[20] - 董事、监事、高管应保证定期和临时报告在规定期限披露[24] - 总经理等编制定期报告草案，经董事会审议、监事会审核，董事会秘书组织披露[25][26] - 股东、实际控制人相关事件应告知公司并配合披露[27][28] - 董事等应报送关联人名单及关系说明[28] - 公司应履行关联交易审议程序，执行回避表决制度[28] 监督与管理 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[29] - 独立董事和监事会监督信息披露管理制度，发现重大缺陷督促改正[29] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年提交报告[37] 保密与沟通 - 公司与相关人员签署保密协议，各层次保密责任人与董事会签责任书[32] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息，活动需直播并披露内容[33] 档案管理 - 投资者关系活动档案保存期限不少于3年[40] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，期限不少于10年[42] - 查询信息披露文件需书面申请，相关材料保管期限与公司经营期限相同[42] 违规处理 - 董事等人员信息披露违规给公司或投资者造成损失将受处罚[45] - 公司未对违规责任人处理，董事会秘书有权建议处罚[45] - 公司应及时将责任追究、处分情况报告上市交易所[46] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议通过之日生效实施[48] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[49] - 制度未尽事宜或与规定不一致时按相关规定执行[49]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为140,479,627.89元，同比下降9.92%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为537,242,463.75元，同比增长9.62%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,309,052.17元，同比下降29.46%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为141,810,203.87元，同比增长3.75%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为95,606,330.54元，同比下降3.12%[3,6] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1082元，同比下降29.47%[3] - 公司2024年第三季度总资产为1,740,320,901.61元，较上年度末增长8.13%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,510,424,782.90元，较上年度末增长4.31%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为537,242,463.75元[11] - 公司2024年第三季度净利润为141,876,297.22元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为38,226,851.46元[12] - 公司2024年第三季度资产总额为1,740,320,901.61元[10] - 公司2024年第三季度负债总额为228,358,520.25元[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,510,424,782.90元[10] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为141,810,203.87元[12] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-130,963,160.13元[12] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,024,636.73元[10] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为298,524,524.92元[12] - 公司2024年第三季度综合收益为141,876,297.22元，同比增长4.5%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为141,810,203.87元，同比增长3.7%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为95,606,330.54元，同比下降3.1%[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为38,860,820.11元，同比下降70.0%[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-81,881,522.46元，同比下降454.3%[14] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为322,754,299.56元，同比增长24.3%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5064元，同比增长3.7%[13] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.5064元，同比增长3.7%[13] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为76,144,877.52元，同比增长17.4%[15] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为481,039,161.06元，较期初下降18.37%[9] - 公司应收票据期末余额为129,702,798.55元，较期初增加87.83%[9] - 公司应收账款期末余额为101,103,185.12元，较期初下降7.18%[9] - 公司应收款项融资期末余额为89,206,266.26元，较期初增加41.83%[9] - 公司货币资金期末余额为322,754,299.56元，较期初增加19.48%[9] - 公司预付款项期末余额为3,114,747.48元，较期初下降84.15%[9] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东河南双洎实业有限公司持股63.21%，第二大股东长葛市中远商贸有限公司持股11.02%[7] - 公司前10名无限售条件股东中，持股比例最高的为陈培东，持有982,050股[7] - 公司部分高管及核心员工持有限售股份，其中李金登持有1,575,000股限售股[7] 其他情况 - 公司2024年前三季度收到与资产相关的政府补助增加，导致递延收益增加245.05%[6] - 公司2024年前三季度销售费用增加45.79%，主要系拓展原料药市场相关费用增加[6] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-81,881,522.46元，同比下降454.37%，主要系本期银行承兑贴现减少所致[7] - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，两名由股东会选举罢免，一名为职工代表[2] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[2] 监事任期 - 监事每届任期三年，可连选连任[6] 会议召开 - 监事会每6个月至少开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 特定情况十日内召开临时会议，提议须书面[12][13] - 临时会议提前当日或2日书面通知，紧急可口头电话[14][15] 意见征求 - 发定期会议通知前，办公室至少用两天征求员工意见[14] 会议通知内容 - 书面通知含六项内容，口头含四项[16] 会议举行与决议 - 会议由过半数监事出席方可举行，决议须半数以上通过[22][25] - 特殊情况增议题需全体监事过半数同意[20] 会议方式与表决 - 会议原则现场召开，紧急可通讯表决[23] - 表决一般书面，全体监事过半数同意可举手表决[26] 文件保存 - 监事会决议书面文件由董事会秘书保存10年[25] - 会议记录保存期限与公司经营期限相同[26]

募资情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[2] - 首次公开发行股票募集资金使用计划总额5.849515亿元[5] 资金使用 - 2023年使用1亿元超募资金建设智能化特色原料药配套产业链项目，2024年使用6900万元超募资金永久补充流动资金[5][6] 项目进度 - 截至2024年9月30日，年产120吨原料药建设项目累计投入9956.12万元，投资进度37.68%[6] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目累计投入6883.93万元，投资进度57.01%[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入2.011885亿元，投资进度100.59%[7] - 截至2024年9月30日，智能化特色原料药配套产业链项目累计投入2867.83万元，投资进度28.68%[7] - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金累计投入3771.10万元，投资进度54.65%[7] 项目调整 - 智能化特色原料药配套产业链项目调整产品品种，新增沙库巴曲缬沙坦中间体200吨/年[8] - 年产120吨原料药建设项目调增建筑及装修工程费2012.50万元，调减设备及工器具购置费1263.11万元和安装工程费749.39万元[11] - 研发中心建设项目建筑装修工程费调增1869.28万元，主要设备购置费调减1381.88万元，安装工程费调减487.40万元[12] - 智能化特色原料药配套产业链项目建筑及装修工程费调减674.00万元，设备及工器具购置费调增674.00万元[13] 项目延期 - 年产120吨原料药建设项目延期至2025年11月[15] - 研发中心建设项目延期至2025年3月[15] - 智能化特色原料药配套产业链项目延期至2025年11月[15] 会议审议 - 2024年10月19日，公司第六届董事会第三次会议审议通过相关议案并同意提交股东会审议[19] - 2024年10月19日，公司第六届监事会第三次会议审议通过相关议案[20] - 2024年10月18日，公司第六届董事会战略委员会2024年度第一次会议审议通过相关议案[23] 其他 - 保荐机构对公司本次部分募投项目调整等事项无异议[25] - 研发人员从建设初期80余人增加至目前近240余人[12] - 董事会发布相关信息时间为2024年10月22日[27]

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-048 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年10月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 会议通知于2024年10月03日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等监管机构相关规定和《新天地药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响 独立性的情形的，应及时 ...