浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《浙江金道科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理金刚强 先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事金晓 燕女士为审计委员会委员，与张如春先生（召集人）、郑磊先生共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-068 浙江金道科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司 2023 年三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 漏 ...

股东大会信息 - 2023年11月15日14:00召开2023年第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年11月10日[3] - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等提案[4] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2023年11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 深圳证券交易所系统投票时间为2023年11月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统投票时间为2023年11月15日9:15 - 15:00[17]

股东大会信息 - 2023年9月27日公告2023年第四次临时股东大会信息，10月12日14：00召开[3][4] - 出席现场会议5人，持股69,000,000股，占比69.0000%[5] - 参加网络投票2人，持股7,400股，占比0.0074%[5] 议案表决情况 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[6] - 议案表决同意69,000,000股，占比99.9893%；反对400股，占比0.0006%；弃权7,000股，占比0.0101%[7] - 中小投资者表决同意0股，反对400股，弃权7,000股[7] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[8]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-065 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年10月12日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,007,400 股，占上市公司总 股份的 69.0074％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股， 占上市公 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-063 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械及 液力传动变速箱建设项目"及"技术研发中心项目" 结项 ，并将节余募集 资金1,249.08万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久补充 流动资金，用于公司生产经营活动。公司将暂时保留部分募集资金专户，直至 用于现金管理的1,500.00万元（含节余募集资金1,249.08万元）到期，该部 分资金产生的理财收益款也将用于永久性补充流动资金。节余募集资金划转 完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的 募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募 集资金专户销户相关事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司关于浙江金道科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导机构，对金道科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的 费用 74,022,764.8 ...

（本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 浙江金道科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十五 次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意 见： 一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械 及液力传动变速箱建设项目"及"技术研发中心项目"已实施完毕且达到预定可 使用状态，公司将该等募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，上述 内容符合《上市规则》《规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-064 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十五次会议审议，同意召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1） 截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人 ...