国泰君安证券股份有限公司 | 6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进 | √ | | --- | --- | | 度、投资效益是否与招股说明书等相符 | | | 7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：对上市公司有关人员进行访谈；索取有关财务资料，查阅公 司公告；搜索行业数据，进行比较分析 | | | 1．业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | 2．业绩大幅波动是否存在合理解释 √ | | | 3．与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明 | √ | | 显异常 | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | 现场检查手段：对上市公司有关人员进行访谈；查阅相关承诺事项 | | | 1．公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | 2．公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段：关注行业动态；对上市公司有关人员进行访谈；查阅、复制 有关三会文件、公司治理制度、财务资料等；搜集公开信息、查阅公告 | | | 1．是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | 2．对外提供财务资 ...

培训信息 - 国泰君安于2024年12月19日对金道科技相关人员培训[1] - 保荐机构为国泰君安证券，代表人为王胜、薛波[1] - 培训地点在浙江绍兴柯桥区步锦路689号六楼会议室[1] 培训内容 - 重点介绍创业板实际控制人、董监高减持法规[2] - 王胜解答问题并讨论重点问题[4] 培训成果 - 国泰君安提供讲义课件及学习资料[4] - 加强人员对规范运作及信披要求的认识[4] - 利于提升信息披露质量和规范运作水平[4]

理财操作 - 审议通过用不超2亿元闲置资金委托理财，期限12个月可滚动使用[1] - 赎回前次产品后继续委托理财，招银理财1.2亿产品获收益91330.13元，预计年化3.38%[1] - 新购招银、农银、浦银理财共1.3亿，预计年化分别为3.38%、2.36%、3.40%[3] - 此前浦银4600万、信银3500万等产品已赎回[7] 理财情况 - 未到期金额1.3亿，未超审议额度和期限[8] 风险与措施 - 投资理财可能受市场影响收益未达预期[4] - 采取选低风险产品、跟踪投向、内部审计等风控措施[4] 其他说明 - 委托理财合规，不影响经营，可提高资金效率和收益[6] - 将严格履行信息披露义务[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议， 并于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元 （含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-038）。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024- 093 截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 余额 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 562,888 股，占公司总股本的比例为 0.56%，最高成交价 为 16.00 元/股,最低成交价为 15.20 元/股，成交总金额为 8,902,888.47 元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-092 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司前次使用闲置自有资金购买的理财产品已赎回，并继续进行委托理财， 现将有关情况公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 收益（元） | | --- | --- | --- ...

业绩相关 - 2024年1-11月25日与杭叉集团订单累计金额约3.3292亿元，超上年度主营收入50%且超1亿[3] 合作协议 - 2022年12月30日与杭叉集团签《配套协议》，有效期至2024年12月31日[2] 风险提示 - 合同有买卖双方违约及订单无法正常履行风险[8] 协议现状 - 目前《配套协议》正常履行，未发生重大变化[9]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | | 产品 | | 金额 | | | 预计年化 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司前次使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，现将有关情况公告 如下： 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-088 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 收益（元） | | --- | --- | --- | --- | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了 ...