募集资金情况 - 公司2022年4月8日首次公开发行A股2500万股，发行价31.20元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.0597723517亿元到账[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金总额66017.71万元，报告期内使用超募资金补充流动资金7600万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额3868.67万元，专项账户余额28.67万元，未到期理财产品金额3840万元[4] - 首次公开发行股票超募资金总额25597.72万元，2022 - 2024年分别审议通过使用7600万元超募资金永久补充流动资金[14][15] 资金使用与管理 - 2022年4月16日，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24088.68万元及发行费用自筹资金112.88万元，共计24201.56万元[11] - 2023年9月25日，同意将募投项目结项，节余资金2037.27万元永久补充流动资金，含工程尾款774.83万元及补充流动资金1262.44万元[13] - 2022 - 2024年分别同意使用不超3.8亿、1.4亿、1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，董事会和监事会同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[26] 募投项目情况 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目投入进度100.25%，本报告期实现效益24039.29万元[24] - 技术研发中心项目投入进度68.65%，本报告期无效益[24] - 补充流动资金项目投入进度100%，金额22800万元[24] - 公司将“技术研发中心项目”节余资金2037.27万元用于补流[25]

保荐机构情况 - 保荐代表人发表独立意见5次[2] - 保荐机构向本所报告0次[2] - 保荐机构现场检查0次[2] - 保荐机构对上市公司培训0次[3] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户[2] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[2] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] 公司违规情况 - 金道科技因前期信息披露违法，2024年3月14日收到浙江监管局警示函[3] - 国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题，2024年1月8日被中国证监会出具警示函[6] 公司承诺履行情况 - 金道科技首次公开发行时所作承诺已履行[5]

股份回购计划 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份[2] - 最初回购价格上限不超25元/股，2024年5月20日调至不超24.70元/股[2][3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购560,288股，占总股本0.56%[4] - 最高成交价16.00元/股，最低15.20元/股，成交总金额8,861,333.47元[4] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购[5] - 会按规定及时履行信息披露义务[5]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-064 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

公司治理 - 2024年7月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 第三届监事会3名监事，任期三年[6] - 聘任4名高级管理人员，任期至第三届董事会届满[8] 股权结构 - 金刚强直接持股1500万股，占比15%[13] - 金刚强与一致行动人合计持股占比66.65%[13] - 骆建国持有员工持股平台6.67%份额，该平台持股225万股[14] - 林捷持有员工持股平台6.67%份额，该平台持股225万股[16] - 唐伟将持有资管计划2.86%份额，该计划持股169.8269万股[17]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其他规范 性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年7月8日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 组织架构 - 董事会设战略、提名等四个专业委员会[3] 人事任命 - 选举金言荣为董事长，任期三年[5] - 聘任金刚强等人为总经理等职，任期三年[6][7][8][9] 表决结果 - 各议案表决均7票赞成，0票反对与弃权[5][6][7][8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月8日召开[2] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举徐德良为第三届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-063 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

股价情况 - 公司股票2024年6月25 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[2][4] - 公司将严格履行信息披露义务，不存在违反公平披露情形[2][5] 其他 - 近期公司经营及环境未重大变化，无影响股价未公开信息[2] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为，提醒投资者理性投资[2][5]