北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市西湖区黄龙国际中心B座15楼 Address:15F, BuildingB, HuanglongInternational, XihuDistrict, Hangzhou, China 网址 Web: www.junzejun.com 关于浙江金道科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 （2026）君杭书字第 001 号 致：浙江金道科技股份有限公司 北京君泽君（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及 《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-012 浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、股东会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2025 年 2 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法 ...

市场整体表现 - 2024年2月2日，工程机械板块整体下跌2.26%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.48%，深证成指下跌2.69% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为志高机械，跌幅达9.01% [1][2] 个股价格与交易情况 - 板块内仅少数个股上涨，建设机械涨幅最大，为3.52%，收盘价4.12元，成交额2.75亿元 [1] - 天元智能微涨0.42%，收盘价66.81元，成交额5671.59万元 [1] - 跌幅居前的个股包括：福事特下跌7.31%，铁拓机械下跌7.08%，山推股份下跌5.56% [2] - 部分权重股亦出现下跌，恒立液压下跌0.87%，成交额10.02亿元；杭叉集团下跌4.76%，成交额2.72亿元；安徽合力下跌4.58%，成交额5.94亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日工程机械板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.61亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入额为3.29亿元 [2] - 散户资金呈现净流出，净流出额为6844.18万元 [2] 个股资金流向明细 - 中际联合主力资金净流出3304.69万元，主力净占比为-8.53%，散户净流出5006.85万元，散户净占比为-12.93% [3] - 铁建重工主力资金净流入1255.41万元，主力净占比5.62%，游资净流入2160.81万元，游资净占比9.67% [3] - 长龄液压主力资金净流入1220.02万元，主力净占比12.28% [3] - 三一重工获得游资大幅净流入5370.64万元，游资净占比4.03%，但主力仅净流入267.11万元，散户净流出5637.75万元 [3]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-010 浙江金道科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《浙江金道科技股份有 限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 经事后核查发现原通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的 实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 …… 7、出席对象： （1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月2日14:00召开[3] - 会议股权登记日为2026年1月27日[5] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2月2日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"351279"，简称为"金道投票"[24] 议案信息 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有21个子议案[10] - 公司未来三年（2026 - 2028年）有股东分红回报规划议案[11]

证券日报网讯 1月28日，金道科技发布2025年度业绩预告称，公司预计2025年度归属于上市公司股东的 净利润为6，115.67万元至6，759.43万元，比上年同期增长43.23%至58.30%。 （编辑 任世碧） ...

公司业绩预测 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为6,115.67万元至6,759.43万元，同比增长43.23%至58.30% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为5,702.96万元至6,303.28万元，同比增长38.96%至53.59% [1] 业绩增长驱动因素 - 制造业复苏和仓储物流量增长带动叉车市场需求回升，公司产品销量同步提升，营业收入增加 [1] - 叉车电动化渗透率持续提升，公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构 [1] - 报告期内，电动叉车变速箱产品销量占比上升，该类产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为6115.67万元至6759.43万元，同比预增43.23%至58.30% [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5702.96万元至6303.28万元，同比预增38.96%至53.59% [1] 业绩增长驱动因素 - 制造业复苏和仓储物流量增长带动叉车市场需求回升，公司产品销量同步提升，营业收入增加 [1] - 叉车电动化渗透率持续提升，公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构 [1] - 报告期内，电动叉车变速箱产品销量占比上升，该类产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力 [1]

公司业绩预测 - 公司预计2025年度净利润为6115.67万元至6759.43万元，同比增长43.23%至58.30% [1] - 公司产品销量提升带动营业收入增加，是利润增长的主要原因 [1] 行业与市场环境 - 制造业复苏和仓储物流量增长，推动叉车市场需求回升 [1] - 叉车行业电动化渗透率持续提升 [1] 公司经营与产品结构 - 公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构 [1] - 报告期内，电动叉车变速箱产品销量占比上升 [1] - 电动叉车变速箱产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力 [1]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为6,115.67万元至6,759.43万元，同比增长43.23%至58.30%[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为5,702.96万元至6,303.28万元，同比增长38.96%至53.59%[5] 业务线表现 - 电动叉车变速箱产品销量占比上升，其较高的毛利率成为带动公司整体业绩增长的核心驱动力[7] 管理层讨论和指引 - 业绩增长主要因制造业复苏和仓储物流量增长带动叉车市场需求回升，公司产品销量提升[7] 其他重要内容 - 本次业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但已与年报审计会计师事务所进行预沟通[6]