证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-060 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易 ...

监事会换届 - 2024年6月17日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名徐德良、朱水员为第三届非职工代表监事候选人[1] - 选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 人员持股 - 徐德良持有员工持股平台5.33%份额，平台持股2,250,000股[6] - 朱水员持有员工持股平台4.44%份额，平台持股2,250,000股[7] 履职安排 - 第三届就任前，第二届监事继续履职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月18日[4]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2024年6月17日召开，7名董事全部参加表决[2] 董事提名 - 提名金言荣等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名徐维栋等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 董事会提议于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会[8]

股权结构 - 金言荣合计持股3337.5万股，占33.38%[8] - 金言荣等一致行动人合计持股66.65%[8] - 金刚强直接持股1500万股，占15.00%[9] - 金晓燕直接持股750万股，占7.50%[11] - 唐伟将通过资管计划间接持股1793269股[12] 董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月17日审议换届选举议案[2] - 董事候选人需股东大会审议，采用累积投票制[3] 独立董事 - 徐维栋为第三届独立董事候选人，无关联持股[2][15] - 郑磊、张新华现任独立董事，无关联持股[16][18][17][19]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）以人 民币 2,022.80 万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥齐贤 2024-01 地块的国 有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成交确认 书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。 近日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让 合同》（合同编号 ：3306212024A21027）， 合同主要内容如下： 1 、本合同项下出让宗地编号为柯桥齐贤 2024-01 地块，宗地总面积大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米），其中出让宗地面积为大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米）。 本合同项下的出让宗地坐落于柯桥区齐贤街道，地块东至壶瓶山路，南至 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年3月16日通过签署项目投资合作协议议案[1] - 以2022.80万元竞得“柯桥齐贤2024 - 01地块”土地使用权[1] 新产品和新技术研发 - 地块用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[4] 未来展望 - 项目把握叉车市场机遇，打造新利润增长点[4] - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[5]

股份回购计划 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份，原价格不超25元/股[1] - 2024年5月20日，回购价格上限调为不超24.7元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购208,513股，占总股本0.21%[3] - 最高成交价15.99元/股，最低成交价15.20元/股[3] - 成交总金额3,277,858.40元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在特定重大事项期间以集中竞价回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[4] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[5]

资金运用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] 产品投资 - 公司购买1000万元浦银理财产品，2024.5.17起息，2024.5.27赎回，预计年化2.8%-3.0%[2] - 公司购买4600万元浦银理财产品，2024.5.17起始，无固定期限，预计年化2.8%-3.0%，部分赎回[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司委托理财未到期金额3600万元[8]

资金使用 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日，未到期委托理财金额3840万元[9] 理财情况 - 2024年5月30日买3840万元工行理财，预计年化1.40%-2.45%[2] - 2023年有多笔宁波银行理财已赎回[8] 风险与措施 - 投资理财有市场波动风险[6] - 采取选低风险产品等风控措施[6]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以99,791,487.00股为基数，每10股派现金股利3元，分红总额29,937,446.10元[2][5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日2024年5月27日[6] - 代派A股股东现金红利2024年5月27日划入账户[9] 其他 - 回购专用208,513.00股不参与分派[2] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[12]