股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会，公告刊登距会议召开达20日[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00在绍兴柯桥召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份6900万股，占比69.6056%[7] - 参与网络投票股东共48名，代表有表决权股份227.0581万股，占比2.2905%[7] - 出席股东大会股东共53人，代表有表决权股份7127.0581万股，占比71.8961%[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司总股本1亿股，回购股票87.0088万股，有表决权股份总数9912.9912万股[7] 议案审议情况 - 股东大会审议8项议案，包括年度报告、利润分配等[9][10] - 各项议案同意比例大多超99%，部分议案有少量反对票[12][14][15][16][17][18][20][21][22] - 本次股东大会逐项审议通过所有议案[12] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23][24]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东53人，代表股份71,270,581股，占比71.8961％[8] - 现场投票股东5人，代表股份69,000,000股，占比69.6056％[8] - 网络投票股东48人，代表股份2,270,581股，占比2.2905％[8] 议案表决结果 - 议案1 - 5总表决同意股数均为71,254,781股，占比99.9778％[9][12][14][16][18] - 议案6总表决同意2,250,681股，占比99.1236％，关联股东回避表决69,000,000股[20][21] - 议案7总表决同意71,254,681股，占比99.9777％，弃权100股，占比0.0001％[22][23] - 议案8总表决同意71,237,681股，占比99.9538％，反对32,800股，占比0.0460％[25] 其他 - 2024年年度股东大会决议合法有效[27] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[28][29] - 公告发布于2025年5月19日[31]

业绩与发展前景 - 预计2025年行业保持良好景气度，公司力争多方面推进提升业绩 [2] - 叉车变速箱行业未来增长动力和挑战并存，公司将开发高附加值新产品并推进电动化集成产品应用开发和产业化落地 [3] 市场拓展计划 新能源叉车领域 - 坚持国际化战略，开拓海外市场 - 服务好国内优质客户，提供优质产品与服务 - 持续研发投入，开发高附加值电动类产品 - 针对不同客户需求提供定制化服务 [2] 国际市场 - 已与丰田、凯傲集团等国际品牌合作，国际品牌客户营收占比约为20% - 推进国际化战略，争取未来几年进入国际客户核心供应商体系 [3][4] 降低客户依赖措施 - 提升内部管理水平，提升产品品质，降低成本，提高生产效率，增强产品竞争力 - 持续研发投入和技术、工艺革新，推出高附加值新产品 - 完善服务体系，满足不同客户需求 [3] 产品研发情况 - 电动化集成产品研发工作有序推进 [3] 研发投入比例 - 2024年和2025年一季度研发费用占营业收入的比例分别为4.54%和3.82% [3] 2025年发展规划 - 坚持创新、高效发展模式，升级优化产品结构，推进电动化集成产品应用开发和产业化落地，发展工程机械传动装置业务 - 推进国际化战略，进入海外客户核心供应商体系 - 提升募投项目产能释放与效益转化 - 提升内部管理水平，打造骨干人才队伍 - 加强技术研发体系建设，推动产学研融合 [4] 利润分配与股价应对 利润分配 - 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案从公司实际出发，回报股东且不影响正常经营和持续发展 [5] 股价应对 - 立足主业发展，坚持技术创新，提升内部管理水平，提升经营业绩 - 落实回购计划，截至2025年2月已完成回购15,033,375.47元（不含交易费用） - 持续现金分红，2022 - 2024年现金分红比例分别为61.25%、60.97%和60.36%（尚需股东大会审议通过） - 加强与投资者沟通交流，传播公司价值 [5]

财务表现 - 2024年度营业收入6 21亿元同比减少4 58%归母净利润4269 95万元同比减少13 04%扣非净利润4103 94万元同比减少10 54%业绩下滑主要因营收略降及募投项目投产导致折旧费用增加[1] - 2025年一季度营业收入1 76亿元同比增长10 05%归母净利润1465 99万元同比增长66 39%扣非归母净利润1353 68万元同比增长55 92%业绩呈现显著修复趋势[1] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现2 6元(含税)现金分红总额2577 38万元分红比例60 36%同时每10股转增3股共计转增2973 90万股[2] - 2022-2024年现金分红比例分别为61 25% 60 97% 60 36%均超60%2024年累计回购金额1046 81万元分红与回购总额3624 19万元占归母净利润比例84 88%[2] 行业地位与技术 - 公司是国内首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一产品覆盖机械传动 液力传动 电力传动全技术路径核心产品包括变速箱 主减速器 桥箱等[3] - 掌握NVH 齿轮优化设计 电液控制 机电一体化等核心技术产品体系完整且打入国际知名叉车厂供应链[3] 新能源布局 - 2024年电动叉车变速箱销量9 13万台新建年产8万套新能源驱动单元生产线推进产品规模化生产[4] - 2024年国内电动叉车销量94 63万台同比增长18 79%占叉车总销量73 61%行业龙头杭叉集团与安徽合力加码新能源领域[3][4] - 2025年将重点推进两电合一 三电合一产品开发与产业化同时持续优化高端内燃叉车变速箱 湿式驱动桥等核心产品[4]

理财投资 - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] - 2025年4月28日购信银三款产品，金额4000万、5000万、2000万[1] - 2024 - 2025有多笔已赎回理财产品，如浦银4600万[6] - 招银理财有多笔购买记录，金额8000万、4000万[7] - 委托理财未到期金额共计14000万元[8] 风险控制 - 采取多项风险控制措施，选低风险产品等[4] 产品收益 - 各理财产品预计年化收益率2.28% - 3.39%不等[1][6][7][8]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加2次专门会议，实际出席2次[6] - 报告期内独立董事现场工作达15个工作日[7] 合规情况 - 报告期内无控股股东等占用资金、违规担保情况[11][12] - 募集资金存放使用、关联交易审批程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，加强沟通提建议[15]

一、个人基本情况 本人徐维栋，1975 年 3 月出生，民革党员。1998 年 7 月毕业于江西财经大学 投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取 得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一 级造价工程师，高级会计师。1998 年 10 月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天 源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000 年担任绍兴天源会计师事务所审计 二部副主任；2003 年 4 月担任业务一部主任，并成为绍兴天源会计师事务所有限 责任公司董事；2021 年 9 月，任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理； 2023 年 3 月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长。 浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐维栋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日下午14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16][18] - 普通股投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”[14] - 网络投票以第一次有效投票结果为准[19] 提案与议案 - 提案8.00属特别决议议案，须2/3以上有效表决权通过[5] - 股东大会审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[24]

会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年4月26日召开，3名监事全部参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][14][15][16][17] - 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》关联监事回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议[12] 薪酬情况 - 2025年度公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年[12] 报告情况 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告内容真实准确完整反映经营实际[4][17] - 天健会计师事务所对公司2024年财务报告审计出具的报告客观真实准确[6] - 公司2024年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及专项审计报告真实准确完整客观[10] 资金使用 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[11] - 公司使用剩余超募资金永久补充流动资金可提高效率、降低成本、满足需求[15] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财不影响正常经营，符合决策程序[16]

浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-017 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过 电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层 2024 年度落实董事会各项决议、 完成主 ...