员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 制定相关文件程序合法有效[2] - 内容符合相关法律规定[2] 员工持股计划决策与影响 - 审议议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[2] - 利于建立利益共享机制，健全激励机制[3] - 董事会审计委员会同意实施[4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合规定，无损害公司和股东利益情形[1] - 议案审议、决策程序合法有效，无强制员工参与情形[2] 员工持股计划相关安排 - 公司无向员工持股计划持有人提供财务资助的安排[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，完善公司治理水平[2] - 能提高员工凝聚力和公司竞争力，调动积极性和创造性[2] 员工持股计划进展 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[2]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超过50人，董事（不含独立董事）、高级管理人员为2人[8][21] - 标的股票规模不超过45.00万股，占公司当前总股本的0.35%[9][28] - 受让标的股票价格为12.67元/股[9][25] - 员工自筹资金总额不超过570.15万元，份数上限为570.15万份[9][23] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前终止或展期[11][32] 股份解锁情况 - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[11][33] - 2025年公司营业收入不低于6.60亿元或净利润不低于5000万元可解锁[35] - 2026年公司营业收入不低于6.90亿元或净利润不低于5500万元可解锁[35] - 业绩考核目标完成率≥100%，解锁比例为100%；80%≤完成率<100%，解锁比例=完成率；完成率<80%，解锁比例为0%[37] - 2025 - 2026年个人绩效考核评级为A、B、C、D时，解锁比例分别为100%、60%、0[38] 资金与份额情况 - 董事、高级管理人员合计出资76.02万元，占员工持股计划总份额的13.33%[30] - 其他符合条件员工认购总金额不超494.13万元，占员工持股计划总份额的86.67%[30] - 参加员工持股计划的董事、高级管理人员合计持有份额占总份额比例不超30%[31] 会议相关情况 - 公司审议该计划的股东会采取现场与网络投票结合方式[12] - 持有人会议召开需提前3日书面通知，紧急情况可用口头通知，通知含会议时间、地点等内容[45] - 持有人会议提案经提交有效表决票对应表决权1/2（含）以上份额同意视为通过[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额员工可提临时提案，需提前3日提交[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2（含）以上份额持有人出席[47] 管理委员会情况 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[48] - 管理委员会不定期会议需提前3日书面通知，紧急会议可口头通知[49] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应3日内召集主持[50] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 管理委员会决议表决为记名投票，可通讯方式进行并签字[50] 其他情况 - 2025年2月6日公司完成股份回购，实际回购87.0088万股，占当时总股本比例0.87%[24] - 本次回购资金总额不低于1500万元且不超过2500万元，回购价格不超过25元/股[24] - 2025年9月下旬公司将45.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[67] - 以董事会审议员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价25.33元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为599.85万元[67] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为128.19万元、364.43万元、107.23万元[68] - 公司控股股东、实际控制人未参加员工持股计划，未签署一致行动协议或存在一致行动安排[69] - 参加员工持股计划的公司董事、高级管理人员与该计划存在关联关系，审议相关议案时应回避表决[69] - 员工持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权[11][69] - 员工持股计划独立运作，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[69] - 公司各期员工持股计划独立管理、独立核算，与后续计划不存在关联或一致行动关系[70] - 员工持股计划经公司股东会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[72] - 公司全部有效的员工持股计划所持股票总数不得超公司股本总额的10%，单个员工所获股份对应股票数不得超公司股本总额的1%[10][28] - 若某考核期业绩未达标，未解锁份额递延至下一期合并考核[37] - 持有人实际解锁数量=计划解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[38] - 持股计划存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[41] - 员工持股计划由公司自行管理，可聘请专业机构提供服务[54] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，员工持股计划不作变更[55] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[56] - 员工持股计划存续期满未展期自行终止，锁定期届满且资产为货币资金时可提前终止，存续期届满前1个月经相关程序可延长[57] - 员工持股计划锁定期结束后清算，存续期内有收益每个会计年度可分配，存续期届满或提前终止时60个工作日内完成清算分配[58] - 持有人职务变更、不再具有员工身份等不同情形下，所持股份权益有不同处置方式[62] - 持有人退休、丧失劳动能力、身故等不同情形下，所持股份权益有不同处置方式[63][64] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[60] - 持有人非因工身故，锁定期届满且完成解锁条件的份额由继承人继承，锁定期未届满的份额由管理委员会按原始出资额收回[65]

员工持股计划 - 公司制订2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容及程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 董事会认为实施计划符合规定[2] - 董事会发布说明日期为2025年8月28日[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过50人，董事、高级管理人员2人[8] - 标的股票规模不超过45.00万股，占公司当前总股本0.35%[9] - 受让标的股票价格为12.67元/股[9] - 员工自筹资金总额不超过570.15万元，份数上限为570.15万份[9] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前终止或展期[32] 股份回购情况 - 2025年2月6日完成股份回购，实际回购87.0088万股，占当时总股本比例0.87%[24] - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2500万元，回购价格不超过25元/股[24] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于6.60亿元或净利润不低于5000万元[35] - 2026年营业收入不低于6.90亿元或净利润不低于5500万元[35] 解锁规则 - 业绩考核目标完成率≥100%，解锁比例为100%；80%≤完成率<100%，解锁比例=完成率；完成率<80%，解锁比例为0%[37] - 个人层面绩效考核评级为A，解锁比例100%；评级为C，解锁比例60%；评级为D，解锁比例0%[38] 会议相关规定 - 管理委员会提前3日发出持有人会议书面通知，遇紧急情况可口头通知[45] - 持有人会议提案经提交有效表决票对应表决权1/2（含）以上份额同意视为通过[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额员工可提临时提案，需提前3日提交[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额持有人可提议召开临时会议[47] - 持有人会议需合计持有员工持股计划1/2（含）以上份额持有人出席方可举行[47] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[48] - 管理委员会不定期会议提前3日书面通知全体委员，必要时可豁免通知时限[49] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应3日内召集和主持[50] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[50] - 管理委员会会议表决实行一人一票制，表决方式为记名投票[50] 其他要点 - 2025年9月下旬将45.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[69] - 以25.33元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为599.85万元[69] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为128.19万元、364.43万元、107.23万元[70] - 公司控股股东、实际控制人未参加员工持股计划，无一致行动安排[73] - 参加计划的董事、高管与计划有关联关系，审议议案时应回避表决[73]

募集资金情况 - 公司2022年4月8日首次公开发行A股2500万股，发行价31.2元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.0597723517亿元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为25597.72万元[13] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金总额69953.18万元，报告期内使用超募资金补充流动资金3935.47万元，募集资金已全部使用完毕[3] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专项账户已全部注销[6] 资金使用操作 - 2022年4月16日，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金24088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24201.56万元[9] - 2023年9月25日，同意将首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金2037.27万元永久补充流动资金，含工程尾款774.83万元及永久补充流动资金1262.44万元[12] - 2022 - 2025年分别使用7600万元、7600万元、7600万元、3918.86万元超募资金永久补充流动资金[27] - 2022 - 2024年分别同意使用不超过3.8亿元、1.4亿元、1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][17][18] 项目投入与效益 - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目投入进度为100.25%，技术研发中心项目投入进度为68.65%[26] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目本报告期实现效益27128.21万元，但未达预计效益[26] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用情况相关信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[22] - 截至2025年6月30日，公司募集资金项目未发生变化[21]

基本信息 - 文档是浙江金道科技2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2][3][4] - 法定代表人是金言荣，主管会计是林捷，会计机构负责人是金莉[4] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两类[3][4] - 两类情况均包含控股股东等三类主体[3][4] - 各主体资金有多列数据，含2025年期初、半年度累计发生等[3][4] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[3] - 其他关联资金往来性质有经营性、非经营性往来[4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-050 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议，同意召开公 司 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，7名董事实际参会[2] - 提议于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等3项议案，均7票同意[3][4] - 审议通过员工持股计划相关3项议案，5票同意，2董事回避，待股东会审议[5][8][10]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过50人[5] - 自筹资金总额不超过570.15万元，份数上限为570.15万份[6] - 规模不超过45.00万股，占公司当前总股本的0.35%[7] - 存续期为36个月，可提前终止或展期[7] 业绩考核与解锁条件 - 2025年营业收入不低于6.60亿元或净利润不低于5000万元[10] - 2026年营业收入不低于6.90亿元或净利润不低于5500万元[10] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例为50%，分别在过户之日起满12个月、24个月[8] - 根据业绩考核目标完成率确定解锁比例[11] - 个人层面绩效考核不同评级对应不同解锁比例[12] 实施流程与公告要求 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[14] - 发出召开股东会通知，在股东会召开2个交易日前公告法律意见书[15] - 股东会经出席有效表决权过半数通过后实施[15] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露情况[15] 管理与决策机制 - 存续期内由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[17] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发书面通知[20] - 持有人会议议案经1/2（含）以上份额同意表决通过[20] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案等[21] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[21] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 变更、终止与清算 - 变更须经出席持有人会议1/2（含）以上份额同意并经董事会审议通过[28] - 存续期满未展期自行终止，满足条件可提前终止或延长[28] - 存续期届满或提前终止，60个工作日内完成清算并按份额分配[29] 持有人权益与限制 - 按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[29] - 存续期内未经同意不得擅自处置份额[30] - 锁定期内不得要求分配权益，新股份一并锁定[30] - 锁定期内公司派息，结束后再定分配[31] 持有人特殊情况处理 - 被降职，锁定期届满且达标份额不变，未届满份额或被收回[31] - 不再具有员工身份，管理委员会取消资格并收回份额[32] - 退休，锁定期届满份额持有至变现清算，未届满份额或被收回[32] - 丧失劳动能力，因工权益不变，非因工未届满份额被收回[33] - 身故，因工权益不变，非因工未届满份额被收回[34] 其他 - 本管理办法自股东会审议通过生效，解释权归董事会[36]