证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-043 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 二十一次会议审议，同意召 开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投 ...

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[5][6][7] 合规情况 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、违规担保情况[13] - 募集资金存放和使用、关联交易审批程序合规[13] 审计与分红 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2022年度利润分配方案兼顾发展与回报，现金分红比例合规[14] 信息披露与内控 - 按时编制并披露2023年各季度报告[14] - 报告期内积极推进内部控制规范体系建设[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-025 浙江金道科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公 司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 2、公司于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于变更募集资金账户的的议案》 《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》。 3、公司于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-032 浙江金道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账 户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。现 暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 208,513 股后的 股份总数 99,791,487 股为基数测算，共计拟派发现金股利 29,937,446.10 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3601 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38565656 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 2 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日，变更部分房地产原值5624.51万元，账面价值1988.17万元[1] - 截至2024年3月31日，该部分房地产原值5624.51万元，账面价值1921.37万元[1] 业务决策 - 2024年4月23日公司审议通过部分房地产转为投资性房地产议案[1][2] - 公司将绍兴市中兴大道22号40439.60㎡房产转为投资性房地产[1] - 公司规划将闲置房产长期对外出租[3] 决策影响 - 部分自用房地产转为投资性房地产利于提高资产使用效率和增加整体收益[3][4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-040 浙江金道科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司 适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...