股价情况 - 公司股票2024年6月25 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[2][4] - 公司将严格履行信息披露义务，不存在违反公平披露情形[2][5] 其他 - 近期公司经营及环境未重大变化，无影响股价未公开信息[2] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为，提醒投资者理性投资[2][5]

会议通知 - 公司2024年6月18日披露股东大会通知后更正部分内容[2] 换届选举 - 第三届董事会非独立董事应选4人，候选人为金言荣等[2][5][7][10] - 第三届董事会独立董事应选3人，候选人为徐维栋等[2][5][7][10] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人，候选人为徐德良等[3][5][7][10] 会议安排 - 2024年7月8日召开第二次临时股东大会，现场14:00开始[15][16] - 股权登记日为2024年7月3日[17] - 会议登记时间为2024年7月5日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[20] - 登记及授权委托书送达地点为公司证券事务部[20] - 异地股东7月5日16:00前信函或传真登记[21] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制[19] - 提案对中小投资者单独计票[19] - 普通股投票代码为"351279"，简称为"金道投票"[25] - 深交所系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 15:00[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 15:00[30] 授权委托 - 授权委托书委托期限至股东大会结束[6] - 委托人未作指示受托人可自表决[6] - 授权委托书剪报等均有效[6]

董事会提名 - 公司董事会提名徐维栋为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[10][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]

监事会换届 - 2024年6月17日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名徐德良、朱水员为第三届非职工代表监事候选人[1] - 选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 人员持股 - 徐德良持有员工持股平台5.33%份额，平台持股2,250,000股[6] - 朱水员持有员工持股平台4.44%份额，平台持股2,250,000股[7] 履职安排 - 第三届就任前，第二届监事继续履职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月18日[4]

股权结构 - 金言荣合计持股3337.5万股，占33.38%[8] - 金言荣等一致行动人合计持股66.65%[8] - 金刚强直接持股1500万股，占15.00%[9] - 金晓燕直接持股750万股，占7.50%[11] - 唐伟将通过资管计划间接持股1793269股[12] 董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月17日审议换届选举议案[2] - 董事候选人需股东大会审议，采用累积投票制[3] 独立董事 - 徐维栋为第三届独立董事候选人，无关联持股[2][15] - 郑磊、张新华现任独立董事，无关联持股[16][18][17][19]

浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名张 新华先生为浙江金道股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人徐维栋作为浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张新华作为浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郑磊为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[10][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 3、综上所述，我们一致同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第二 十二次会议审议。 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公 ...