A股减速器概念板块表现 - 减速器概念板块午后活跃，福达股份封板涨停 [1] - 金道科技、精锻科技、豪能股份、隆盛科技、中大力德、力星股份等个股跟涨 [1]

理财投资决策 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月内，资金可滚动使用[2] 已完成理财交易 - 公司赎回工银理财固定收益类产品7000万元，预计年化收益率1.80%-2.80%，收益206,469.38元[5] - 2024年10 - 12月公司购买多笔理财产品并已赎回，金额从500万到1.2亿不等，预计年化收益率2.36% - 3.38%[9] 未到期理财情况 - 公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额20000万元，未超审批范围和期限[11] 理财业绩表现 - 浦银、光大、招银等多款理财产品业绩表现为1.00% - 3.41%[10] 新增理财交易 - 公司购买工银理财混合类产品7000万元，预计年化收益率2.30%-3.50%，起息日2025年7月15日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定2025年度审计费用[11] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2][3] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[3] - 2024年证券业务客户756家，同行业上市公司审计客户578家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 天健合规情况 - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[4][5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 人员情况 - 项目合伙人蒋晓东等近三年签署或复核报告数量[7] - 2025年1月17日吴慧被浙江证监局出具警示函[9]

人事变动 - 2025年7月4日朱伟刚当选第三届董事会职工代表董事[1,3] - 金晓燕因个人原因辞去相关职务[1] - 朱伟刚接任审计委员会委员职务[3] 股份情况 - 金晓燕直接持股9750000股，占总股本7.52%[2] - 金晓燕与一致行动人合计持股占总股本66.78%[3] 履历信息 - 朱伟刚有绍兴、浙江金道技术部任职经历[7] - 截至公告披露日，朱伟刚不持股[7]

股本与注册资本 - 公司总股本由1亿股增加至1.29738973亿股，注册资本由1亿元增加至1.29738973亿元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订包括变更注册资本、替换相关描述、更改名称等内容[2] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权利与责任 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] 会议相关规定 - 变更股东大会或股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内反馈书面意见[10][11] 董监高相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[62] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[62] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[30] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[30] 制度修订 - 公司拟制定和修订27项治理制度[35] - 1 - 11项制度修订需提交股东大会审议，通过后生效[35] 其他 - 《公司章程》和其他制度全文同日披露于巨潮资讯网[36] - 备查文件包括第三届董事会第五次会议决议[37]

财务分配 - 以99,129,912股为基数，每10股派现金红利2.6元，拟派25,773,777.12元[3] - 每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本为129,738,974股[3] - 总股本由1亿股增至129,738,973股，注册资本增至129,738,973元[4] 制度与人事 - 制定、修订27项制度[5] - 金晓燕辞去董事及审计委员会委员职务[12] - 朱伟刚当选职工代表董事并接任审计委员会委员[12] 会议与决策 - 第三届董事会第五次会议于2025年7月5日召开[2] - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 提议2025年7月23日召开第一次临时股东大会[15]

董事会会议召开情况 - 浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区公司会议室召开，由董事长金言荣主持，会议以现场方式进行 [1] - 本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达各位董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 注册资本变更及章程修订 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配和资本公积转增股本预案，以截至2025年3月31日总股本100,000,000股扣除已回购股份870,088股后的99,129,912股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发25,773,777元现金股利 [1] - 同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本增至129,738,974股（最终以登记结算结果为准） [1] - 权益分派实施完成后，公司注册资本由100,000,000元增加至129,738,973元，需相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [2] 治理制度修订 - 结合最新法律法规及公司实际情况，制定修订了包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等27项制度 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][4] 董事变更及审计委员会调整 - 董事金晓燕因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职将在选举产生新任董事后生效 [5] - 2025年7月4日职工代表大会选举朱伟刚为职工代表董事，任期至第三届董事会届满，同时接任审计委员会委员职务 [5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [7] - 董事会审计委员会对该议案发表明确同意意见，议案需提交临时股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 董事会提议于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [7]

公司治理结构调整 - 公司总股本由100,000,000股增加至129,738,973股 注册资本由人民币100,000,000元增加至人民币129,738,973元 因2024年年度权益分派实施完成 [1] - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等监事会相关制度相应废止 [2] - 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规修订公司章程 同步制定修订部分治理制度 [2] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条 增加维护职工合法权益的内容 明确制定依据包括《证券法》等法律行政法规部门规章规范性文件 [2] - 修订公司章程第二条 公司注册登记机构由绍兴市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局 [3] - 修订公司章程第八条 明确法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [3] - 修订公司章程第十条 明确公司以其全部资产对公司的债务承担责任 [4] - 修订公司章程第十一条 增加高级管理人员法律约束力条款 明确股东及公司起诉权利 [4] - 修订公司章程第十七条 增加同次发行同类别股票发行条件和价格相同的要求 [4] - 修订公司章程第十八条 明确公司发行面额股以人民币标明面值 每股一元 [4] - 修订公司章程第二十一条 公司股份总数由普通股100,000,000股变更为129,738,973股 [4] - 修订公司章程第二十二条 增加公司提供财务资助的例外情形及审批程序 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [5][6] - 修订公司章程第二十三条 增加向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份的增资方式 [7] - 修订公司章程第二十六条 明确公司收购股份的方式包括公开集中交易方式或法律法规和中国证监会认可的其他方式 [7] - 修订公司章程第二十七条 明确公司收购股份的决议程序 经股东大会或董事会决议 [7] - 修订公司章程第二十九条 增加公司不接受本公司股份作为质权标的 [8] - 修订公司章程第三十条 调整公司董事、高级管理人员持股变动申报要求 任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [10] - 修订公司章程第三十一条 明确持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员短线交易收益归公司所有 [10] - 修订公司章程第三十四条 增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [13] - 修订公司章程第三十六条 增加股东会、董事会决议不成立的情形 [14] - 修订公司章程第三十八条 调整股东诉讼权利行使程序 由审计委员会替代监事会相关职能 [15] - 修订公司章程第四十条 增加股东不得抽回股本义务 [16] - 修订公司章程第四十四条 增加控股股东、实际控制人行为规范 包括不得占用公司资金、不得强令违规担保等要求 [17][18] - 修订公司章程第四十七条 增加股东会职权包括对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 [20] - 修订公司章程第四十八条 调整公司对外担保审议标准 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议 [22][23] - 修订公司章程第五十条 增加审计委员会提议召开临时股东会的情形 [25] - 修订公司章程第五十五条 调整股东提议召开临时股东会的持股比例要求为10% [26] - 修订公司章程第六十条 降低股东提出提案的持股比例要求为1% [26] - 修订公司章程第六十二条 明确股东会网络投票时间安排 不得早于现场股东会召开前一日下午3:00开始 [28] - 修订公司章程第八十四条 增加分拆所属子公司上市需以特别决议通过 [33] - 修订公司章程第八十五条 明确类别股股东表决权除外情形 每一股份享有一票表决权 [37] - 修订公司章程第八十八条 调整董事候选人提名方式和程序 非独立董事候选人由董事会或合计持股1%以上股东提名 [40] - 修订公司章程第一百〇一条 增加不得担任董事的情形 包括被中国证监会采取市场禁入措施等 [42] - 修订公司章程第一百〇二条 明确董事可由高级管理人员兼任 但兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的二分之一 [44] - 修订公司章程第一百〇三条 增加董事忠实义务 要求采取措施避免自身利益与公司利益冲突 [44] - 修订公司章程第一百〇四条 增加董事勤勉义务 要求执行职务为公司的最大利益尽到合理注意 [45] - 修订公司章程第一百〇六条 调整董事辞职生效时间 自公司收到通知之日生效 [46] - 修订公司章程第一百〇七条 增加董事离职管理制度 明确董事离任后仍应承担忠实义务 [49] - 修订公司章程第一百一十三条 增加董事会职权包括制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 [49]

公司续聘会计师事务所决议 - 公司董事会及监事会于2025年7月5日审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构的议案 [1] 续聘会计师事务所依据 - 天健会计师事务所具备证券期货业务资格及上市公司审计经验 能够独立客观公正地履行职责 其审计报告客观反映公司财务状况和经营成果 [1] - 审计委员会认为天健会计师事务所具备职业操守 执业能力 独立性和投资者保护能力 建议续聘 [5] 会计师事务所基本信息 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区 [2] - 首席合伙人为钟健国 上年末合伙人数量241人 注册会计师2356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [2] - 2024年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [2] - 审计收费总额7.35亿元 客户家数756家 其中同行业上市公司审计客户578家 [2] - 涉及行业包括制造业 信息传输软件和信息技术服务业 批发零售业等16个主要领域 [2] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元 符合财政部相关规定 [2] 会计师事务所执业记录 - 近三年因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [3] - 67名从业人员近三年受到行政处罚12人次 监督管理措施32人次 自律监管措施24人次 纪律处分13人次 [3] - 2024年因华仪电气财务造假案被判定承担5%范围内的连带赔偿责任 已履行判决且案件完结 [3] 审计项目团队配置 - 项目合伙人及签字注册会计师蒋晓东 1993年成为注册会计师 近三年签署5家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师胡建迪 2020年成为注册会计师 近三年签署1家上市公司审计报告 [4] - 项目质量复核人员吴慧 2009年成为注册会计师 近三年签署或复核8家上市公司审计报告 [4] - 审计团队及会计师事务所不存在影响独立性的情形 [4] 审计费用及授权安排 - 审计费用基于专业服务责任 技术投入程度 员工经验级别和工作时间等因素综合定价 [4] - 董事会授权管理层根据2025年度审计要求和范围与天健协商确定具体审计费用并签署协议 [5] 程序履行及后续安排 - 续聘议案经董事会和监事会全体成员一致表决通过 尚需提交股东大会审议 [5] - 股东大会审议通过后生效 [5]

董事变动情况 - 金晓燕因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务 原定任期至第三届董事会届满止 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 金晓燕直接持有公司股份975万股 占总股本7.52% 与一致行动人合计持股比例达66.78% [2] - 朱伟刚被选举为职工代表董事并接任审计委员会委员 任期均至第三届董事会届满止 [1][3] 公司治理安排 - 金晓燕辞职导致董事人数低于章程规定的7人 其辞职将在选举新任董事后生效 此前继续履行董事职责 [2] - 朱伟刚任职资格符合法律法规要求 无市场禁入处罚记录及失信被执行情形 [3][6] - 金晓燕所持股份将继续遵守证券法律法规及减持相关监管规定 [2] 人员背景信息 - 朱伟刚为本科学历 无境外永久居留权 2012年起任职于绍兴金道齿轮箱有限公司技术部门 [5] - 朱伟刚未持有公司股票 与主要股东及管理层无关联关系 [6]