理财投资决策 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月内，资金可滚动使用[2] 已完成理财交易 - 公司赎回工银理财固定收益类产品7000万元，预计年化收益率1.80%-2.80%，收益206,469.38元[5] - 2024年10 - 12月公司购买多笔理财产品并已赎回，金额从500万到1.2亿不等，预计年化收益率2.36% - 3.38%[9] 未到期理财情况 - 公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额20000万元，未超审批范围和期限[11] 理财业绩表现 - 浦银、光大、招银等多款理财产品业绩表现为1.00% - 3.41%[10] 新增理财交易 - 公司购买工银理财混合类产品7000万元，预计年化收益率2.30%-3.50%，起息日2025年7月15日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定2025年度审计费用[11] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2][3] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[3] - 2024年证券业务客户756家，同行业上市公司审计客户578家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 天健合规情况 - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[4][5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 人员情况 - 项目合伙人蒋晓东等近三年签署或复核报告数量[7] - 2025年1月17日吴慧被浙江证监局出具警示函[9]

人事变动 - 2025年7月4日朱伟刚当选第三届董事会职工代表董事[1,3] - 金晓燕因个人原因辞去相关职务[1] - 朱伟刚接任审计委员会委员职务[3] 股份情况 - 金晓燕直接持股9750000股，占总股本7.52%[2] - 金晓燕与一致行动人合计持股占总股本66.78%[3] 履历信息 - 朱伟刚有绍兴、浙江金道技术部任职经历[7] - 截至公告披露日，朱伟刚不持股[7]

股本与注册资本 - 公司总股本由1亿股增加至1.29738973亿股，注册资本由1亿元增加至1.29738973亿元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订包括变更注册资本、替换相关描述、更改名称等内容[2] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权利与责任 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] 会议相关规定 - 变更股东大会或股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内反馈书面意见[10][11] 董监高相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[62] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[62] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[30] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[30] 制度修订 - 公司拟制定和修订27项治理制度[35] - 1 - 11项制度修订需提交股东大会审议，通过后生效[35] 其他 - 《公司章程》和其他制度全文同日披露于巨潮资讯网[36] - 备查文件包括第三届董事会第五次会议决议[37]

财务分配 - 以99,129,912股为基数，每10股派现金红利2.6元，拟派25,773,777.12元[3] - 每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本为129,738,974股[3] - 总股本由1亿股增至129,738,973股，注册资本增至129,738,973元[4] 制度与人事 - 制定、修订27项制度[5] - 金晓燕辞去董事及审计委员会委员职务[12] - 朱伟刚当选职工代表董事并接任审计委员会委员[12] 会议与决策 - 第三届董事会第五次会议于2025年7月5日召开[2] - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 提议2025年7月23日召开第一次临时股东大会[15]

董事会会议召开情况 - 浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区公司会议室召开，由董事长金言荣主持，会议以现场方式进行 [1] - 本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达各位董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 注册资本变更及章程修订 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配和资本公积转增股本预案，以截至2025年3月31日总股本100,000,000股扣除已回购股份870,088股后的99,129,912股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发25,773,777元现金股利 [1] - 同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本增至129,738,974股（最终以登记结算结果为准） [1] - 权益分派实施完成后，公司注册资本由100,000,000元增加至129,738,973元，需相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [2] 治理制度修订 - 结合最新法律法规及公司实际情况，制定修订了包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等27项制度 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][4] 董事变更及审计委员会调整 - 董事金晓燕因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职将在选举产生新任董事后生效 [5] - 2025年7月4日职工代表大会选举朱伟刚为职工代表董事，任期至第三届董事会届满，同时接任审计委员会委员职务 [5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [7] - 董事会审计委员会对该议案发表明确同意意见，议案需提交临时股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 董事会提议于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [7]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[13] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在前3个月和前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请并说明理由及变更后时间[15] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16][17] - 定期报告披露前业绩泄露或因传闻致交易异常波动，应及时披露业绩快报[21] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需向深交所提交董事会专项说明等文件[22] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案和延期披露最后期限[23] - 按要求回复深交所对定期报告的问询，如需修改应公告并披露修改后全文[18][19] 信息披露主体与监管 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等主体，应接受中国证监会和深交所监管[3] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[22] 信息披露流程 - 重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[24] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[29] - 董事会秘书为公开信息披露主管人员[29] - 定期报告草案经相关部门编制，董事会秘书、董事长审核后提请董事会审议[32] - 重大事件知悉人应第一时间通知董事会秘书和证券事务代表[33] - 经营管理层应向董事会报告公司生产等情况[34] - 控股子公司、参股公司应向公司经营管理层报告经营等情况[34] - 信息公开披露前需由董事会秘书向董事长报告并获授权[35] - 重大事件进展或变化需及时披露[25] - 对外披露信息需经多部门审核，董事长签发核准后报送深交所并指定媒体发布[36] 责任承担 - 董事会全体成员及高级管理人员对信息披露真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[38][39] - 股东、实际控制人持股5%以上股份被质押等情况应及时告知公司并配合披露[45] 信息披露指定渠道 - 公司信息披露指定报纸为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[50] 内幕信息管理 - 公司董事、高级管理人员等内幕信息知情人负有保密义务[52] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围，不得泄露内部信息[53] - 若信息难以保密或已泄露，公司应立即披露[54] 其他制度要求 - 公司各部门及子公司负责人应督促执行信息披露制度[46] - 公司非公开发行股票时，相关方应提供信息配合披露[47][48] - 公司可通过多种形式与投资者沟通，但需保证公平信息披露原则[50] - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制[54] - 公司应建立内部信息披露文件档案管理制度[54] - 对信息披露违规部门和人员可给予处分并要求赔偿[54] - 制度与相关文件冲突时按有关规定执行[54] - 制度由公司董事会负责解释和修改，审议通过之日生效[54]

投票信息 - 公司投票代码为351279，简称为金道投票[9] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统9：15开始，现场会结束当日15：00结束[11] 投票规则 - 表决权数量为名下股份总和[14] - 集合类账户互联网投票计入总数，交易系统投票不计入[15] - 累积投票提案一股对应与应选董事数相同选举票数[15] - 设总提案，对总提案投票视为对非累积提案意见相同[16] 其他 - 两种投票方式数据合并计算[16] - 中小投资者指非董高和持股5%以上股东[17] - 会后次日可查交易系统投票结果，一年内可查网络投票结果[18]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 提案提交董事会审议[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 不定期会议，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] 人员选任 - 董事、经理选任提前一至两月提建议材料[10]

审计委员会 - 审计委员会成员独立董事应占多数，至少一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部需在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[9] - 内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[10] - 内部审计工作底稿等相关资料保存期限为10年[13] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 内部审计部应至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] 审计事项 - 内部审计部审查发现内部控制缺陷，要督促整改并后续审查[17] - 内部审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[17][18][19] 报告相关 - 董事会应根据内部审计部评价报告出具年度内部控制自我评价报告[27] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制自我评价报告形成决议[29] - 保荐机构或独立财务顾问需对内部控制自我评价报告核查并出具意见[29] - 公司聘请会计师事务所年度审计时应要求其对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[29] - 若保荐机构、会计师事务所指出内部控制重大缺陷，董事会需作专项说明[29] 人员管理 - 公司应建立内部审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[31] - 对有突出贡献的内部审计人员和有功人员给予表扬或奖励[33] - 对阻挠审计等行为的直接责任者给予处分，严重的移交司法机关[34] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[37]