回购计划 - 公司拟用自有资金回购部分A股用于激励或持股计划[2] - 回购资金1500 - 2500万元，价格不超25元/股[2] - 实施期限自审议通过起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2024年2月29日开立账户，暂未回购[3]

浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2024 年 2 月 2 1 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司 拟以自有资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 2 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 2 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 2024 2 2 1 | 1 | 浙江金道控股有限公司 | 33,750,000 | 33.75% | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金刚强 | 15,000,000 | 15.00% | | 3 | 金晓燕 | 7,500,000 | 7.50% | | 4 | 金言荣 | 7,500,000 | 7.50% | | 5 ...

1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,500 万元（均含本数），回购股份 价格不超过人民币 25 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 600,000 股至 1,000,000 股，占公司当前总股本 100,000,000 股的比例为 0.60%至 1.00%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-016 2、公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该 事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-011 浙江金道科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告日，徐维栋先生尚未取 得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐维栋先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司收到徐维栋先生的通知，徐维栋先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议案》，同意选举徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-010 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 议案 1：审议通过《 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-009 浙江金道科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2023年半 年度财务报表、2023年第三季度财务报表进行追溯调整，追溯调整后，不会 导致公司上述报告期盈亏性质的改变。 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不变，公司深表歉意，今后公 司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障 公司及全体股东的利益。 2023 年 12 月，公司内审部门对 2023 年前三季度的财务数据进行核查时发 现有两笔政府补助合计 1,000 万元，其中 2023 年 4 月收到 416 万元，2023 年 8 月 584 万元，公司将其认定为与收益相关，由此确认其他收益合计 1,000 万元。 公司内审部门检查了相关政府补助文件，认为上述两笔政府补助是用于购建设备 的政府补助，同时对照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，并 基于谨慎性原则，应当将其认定为 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：浙江金道科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 路 689 号公司会议室如期召开。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-008 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审核，监事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财 务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公 告编号：2024-009）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年1月23日召开[2] - 会议通知于2024年1月13日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决7票同意[3] - 更正后财务数据及报表2024年1月24日在巨潮资讯网披露[3]

财务表现 - 2023年第三季度，浙江金道科技股份有限公司营业收入为175,225,728.17元，同比增长5.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,513,125.54元，同比下降35.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为72,169,357.36元，同比增长48.89%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比下降31.82%[5] - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度末下降0.66%[5] - 总资产为1,621,837,610.66元，较上年度末下降4.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,308,408,523.79元，较上年度末下降0.82%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为444,932.61元[5] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为76,223.17元[6] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，期末数和上年年末数的变动百分比均有具体数据，具体原因未提及[8] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度交易性金融资产减少85%，主要是理财项目到期收回[9] - 公司其他流动资产减少56.91%，主要是上年末留底退税额较大[9] - 公司其他非流动资产增加138.75%，主要是设备预付款投入增加所致[9] - 公司递延收益增加391.01%，主要是补助收入[9] 利润表变动 - 公司利润表中管理费用增加48.88%，主要是柯桥厂区土地摊销和职工薪酬增加[9] - 公司信用减值损失减少132.45%，主要是今年存货跌价准备减少[9] - 公司销售费用减少44.59%，主要是运费计入营业成本[9] - 公司财务费用增加66.15%，主要是设备投入相关补助收入[9] 现金流量变动 - 公司经营活动产生的现金流量净额增加48.89%，主要是购建固定资产和无形资产增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少74.52%，主要是其他长期资产支付现金减少和投资理财收回现金[9] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为753,004,408.94元，较年初下降了149,494,856.34元[16] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为868,833,201.72元，较年初增加了78,043,452.86元[16] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为313,429,086.87元，较上期减少了60,615,368.21元[17] - 公司2023年第三季度营业总收入为499,768,106.22元，较上期增加了13,782,111.47元[18] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度营业总成本为461,182,881.57元，较上期增加了33,791,271.88元[18] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度净利润为39,163,964.73元[19] - 经营活动产生的现金流量为459,695,148.79元，较上期增长[20] - 经营活动现金流出小计为387,525,791.43元，较上期有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,691,913.32元，较上期有所下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,909,370.26元，较上期有所减少[22]