候选人股东及任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非上市公司前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在上市公司前五股东任职[6] 候选人合规要求 - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[8] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人独立董事任职限制 - 候选人过往任职独立董事未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-060 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2024年6月17日召开，7名董事全部参加表决[2] 董事提名 - 提名金言荣等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名徐维栋等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 董事会提议于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会[8]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-059 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在会议室召开职工代表大会选举第三届 监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 附件： 一、第三届监事会职工代表监事候选人简历 周建钟先生：1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 工程师。2012 年 12 月至 2016 年 12 月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副 部长兼齿轮车间主任；2016 年 12 月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙 江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018 年 7 月至今任公 司职工监事。 截至本公告日，周建钟先生未直接持有公司股份，持有公司员工持股平 台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理 合伙企业（有限合 ...

监事会会议 - 公司第二届监事会第二十次会议于2024年6月17日召开[2] - 本次监事会应到3名监事，实到3名[2] 监事提名与换届 - 监事会同意提名徐德良、朱水员为第三届非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成[3] - 《关于监事会换届选举议案》需股东大会审议，表决3票同意[4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）以人 民币 2,022.80 万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥齐贤 2024-01 地块的国 有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成交确认 书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。 近日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让 合同》（合同编号 ：3306212024A21027）， 合同主要内容如下： 1 、本合同项下出让宗地编号为柯桥齐贤 2024-01 地块，宗地总面积大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米），其中出让宗地面积为大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米）。 本合同项下的出让宗地坐落于柯桥区齐贤街道，地块东至壶瓶山路，南至 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年3月16日通过签署项目投资合作协议议案[1] - 以2022.80万元竞得“柯桥齐贤2024 - 01地块”土地使用权[1] 新产品和新技术研发 - 地块用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[4] 未来展望 - 项目把握叉车市场机遇，打造新利润增长点[4] - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[5]

股份回购计划 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份，原价格不超25元/股[1] - 2024年5月20日，回购价格上限调为不超24.7元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购208,513股，占总股本0.21%[3] - 最高成交价15.99元/股，最低成交价15.20元/股[3] - 成交总金额3,277,858.40元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在特定重大事项期间以集中竞价回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[4] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[5]

资金使用 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日，未到期委托理财金额3840万元[9] 理财情况 - 2024年5月30日买3840万元工行理财，预计年化1.40%-2.45%[2] - 2023年有多笔宁波银行理财已赎回[8] 风险与措施 - 投资理财有市场波动风险[6] - 采取选低风险产品等风控措施[6]

资金运用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] 产品投资 - 公司购买1000万元浦银理财产品，2024.5.17起息，2024.5.27赎回，预计年化2.8%-3.0%[2] - 公司购买4600万元浦银理财产品，2024.5.17起始，无固定期限，预计年化2.8%-3.0%，部分赎回[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司委托理财未到期金额3600万元[8]