国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | ...

股份回购 - 公司拟用1500 - 2500万元自有资金回购股份，价不超25元/股，期限不超12个月[1] - 2024年4月22日首次回购208,513股，占总股本0.21%[2] - 首次回购最高成交价15.99元/股，最低15.20元/股，成交3,277,858.40元[2] - 回购价格上限未超决议前30个交易日均价150%[1]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购部分A股用于激励或持股计划[2] - 回购资金1500 - 2500万元，价格不超25元/股[2] - 实施期限自审议通过起不超12个月，截至3月31日未实施[2][3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年3月16日召开[2] - 会议通知于2024年3月5日送达各位监事[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 项目投资 - 公司拟与绍兴柯桥经开区管委会签合作协议[3] - 计划总投资2亿，征地41.7亩[3] - 项目用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[3] 议案表决 - 《关于公司签署项目投资合作协议的议案》3票同意，0反对，0弃权[3]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-022 浙江金道科技股份有限公司 关于签署项目投资合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于本项目所涉及用地目前尚未取得，尚需履行相关法定程序，存在无 法取得的风险。同时，本项目建设涉及环保、规划、工程施工等有关报批事项， 需获得有关主管部门批复方可进行，因此该事项存在一定的不确定性。 2、投资协议中的投资金额、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下 结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投 资者的业绩承诺。 3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不 确定性，因此未来经营效益有一定的不确定性。 4、根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 5、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按 照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-020 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 16 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》 基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提 升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开 发区管理委员会签署项目投资 ...

业绩调整 - 政府补助调整致2023年半年报归母净利润调减344.49万元[3] - 政府补助调整致2023年三季报归母净利润调减822.9万元[3] 监管措施 - 公司及董事长等4人违反信披管理办法规定[4] - 浙江证监局对公司及4人出具警示函并记入诚信档案[4] - 公司及相关人员需10个工作日内提交书面报告[4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）、金言荣先生、金刚强 先生、林捷先生、唐伟将先生于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委 员会浙江监管局出具的《关于对浙江金道科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕30 号）（以下简称：《警示函》），现 将相关情况公告如下： 浙江金道科技股份有限公司、金言荣、金刚强、林捷、唐伟将： 2024 年 1 月 24 日，浙江金道科技股份有限公司(以下简称公司)披露《关 于前期会计差错更正的公告》，称基于谨慎性原则，将前期认定为与收益相关 的政府补助调整为与资产相关更为准确、合理，该事项导致公司 2023 年半年报 和三季报归属于母公司的净利润分别调减 344.49 万元和 822.9 万元。此外，公 司还对资产负债表和利润表其他科目进行了更正。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金道科技股份有限公司的 监管函 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 1 你公司于2024年1月24日披露的《关于前期会计差错更 正的公告》显示，你公司分别于2023年4月和2023年8月收到 两笔政府补助合计1,000万元，原认定为与收益相关，经核 查发现因用于购建设备更正为与资产相关，对2023年半年度 、三季度财务报表数据进行会计差错更正，分别调减2023年 半年度和前三季度归属于上市公司股东净利润 344.49 万 元和822.90万元，变动幅度分别为13.97%和21.01%。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 创业 ...