公司治理 - 2024年7月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 第三届监事会3名监事，任期三年[6] - 聘任4名高级管理人员，任期至第三届董事会届满[8] 股权结构 - 金刚强直接持股1500万股，占比15%[13] - 金刚强与一致行动人合计持股占比66.65%[13] - 骆建国持有员工持股平台6.67%份额，该平台持股225万股[14] - 林捷持有员工持股平台6.67%份额，该平台持股225万股[16] - 唐伟将持有资管计划2.86%份额，该计划持股169.8269万股[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月8日召开[2] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举徐德良为第三届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年7月8日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 组织架构 - 董事会设战略、提名等四个专业委员会[3] 人事任命 - 选举金言荣为董事长，任期三年[5] - 聘任金刚强等人为总经理等职，任期三年[6][7][8][9] 表决结果 - 各议案表决均7票赞成，0票反对与弃权[5][6][7][8][9]

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-063 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

股价情况 - 公司股票2024年6月25 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[2][4] - 公司将严格履行信息披露义务，不存在违反公平披露情形[2][5] 其他 - 近期公司经营及环境未重大变化，无影响股价未公开信息[2] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖股票行为，提醒投资者理性投资[2][5]

会议通知 - 公司2024年6月18日披露股东大会通知后更正部分内容[2] 换届选举 - 第三届董事会非独立董事应选4人，候选人为金言荣等[2][5][7][10] - 第三届董事会独立董事应选3人，候选人为徐维栋等[2][5][7][10] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人，候选人为徐德良等[3][5][7][10] 会议安排 - 2024年7月8日召开第二次临时股东大会，现场14:00开始[15][16] - 股权登记日为2024年7月3日[17] - 会议登记时间为2024年7月5日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[20] - 登记及授权委托书送达地点为公司证券事务部[20] - 异地股东7月5日16:00前信函或传真登记[21] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制[19] - 提案对中小投资者单独计票[19] - 普通股投票代码为"351279"，简称为"金道投票"[25] - 深交所系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 15:00[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 15:00[30] 授权委托 - 授权委托书委托期限至股东大会结束[6] - 委托人未作指示受托人可自表决[6] - 授权委托书剪报等均有效[6]

董事会提名 - 公司董事会提名徐维栋为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[10][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]

监事会换届 - 2024年6月17日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名徐德良、朱水员为第三届非职工代表监事候选人[1] - 选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 人员持股 - 徐德良持有员工持股平台5.33%份额，平台持股2,250,000股[6] - 朱水员持有员工持股平台4.44%份额，平台持股2,250,000股[7] 履职安排 - 第三届就任前，第二届监事继续履职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月18日[4]

股权结构 - 金言荣合计持股3337.5万股，占33.38%[8] - 金言荣等一致行动人合计持股66.65%[8] - 金刚强直接持股1500万股，占15.00%[9] - 金晓燕直接持股750万股，占7.50%[11] - 唐伟将通过资管计划间接持股1793269股[12] 董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月17日审议换届选举议案[2] - 董事候选人需股东大会审议，采用累积投票制[3] 独立董事 - 徐维栋为第三届独立董事候选人，无关联持股[2][15] - 郑磊、张新华现任独立董事，无关联持股[16][18][17][19]

浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名张 新华先生为浙江金道股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...