市场扩张和并购 - 公司2024年3月16日通过签署项目投资合作协议议案[1] - 以2022.80万元竞得“柯桥齐贤2024 - 01地块”土地使用权[1] 新产品和新技术研发 - 地块用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[4] 未来展望 - 项目把握叉车市场机遇，打造新利润增长点[4] - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[5]

股份回购计划 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份，原价格不超25元/股[1] - 2024年5月20日，回购价格上限调为不超24.7元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购208,513股，占总股本0.21%[3] - 最高成交价15.99元/股，最低成交价15.20元/股[3] - 成交总金额3,277,858.40元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在特定重大事项期间以集中竞价回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[4] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[5]

资金使用 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日，未到期委托理财金额3840万元[9] 理财情况 - 2024年5月30日买3840万元工行理财，预计年化1.40%-2.45%[2] - 2023年有多笔宁波银行理财已赎回[8] 风险与措施 - 投资理财有市场波动风险[6] - 采取选低风险产品等风控措施[6]

资金运用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] 产品投资 - 公司购买1000万元浦银理财产品，2024.5.17起息，2024.5.27赎回，预计年化2.8%-3.0%[2] - 公司购买4600万元浦银理财产品，2024.5.17起始，无固定期限，预计年化2.8%-3.0%，部分赎回[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司委托理财未到期金额3600万元[8]

回购股份 - 拟用1500 - 2500万元自有资金回购股票，价格不超25元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为24.7元/股，2024年5月27日生效[3] 权益分派 - 2023年年度每10股派现3元，分红总额29937446.1元[4] - 208513股不参与本次权益分派[4] - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[4] - 每股现金红利0.2993744元/股[5] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.2993744元/股[5] - 调整后回购价上限=调整前上限 - 每股现金分红[6]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以99,791,487.00股为基数，每10股派现金股利3元，分红总额29,937,446.10元[2][5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日2024年5月27日[6] - 代派A股股东现金红利2024年5月27日划入账户[9] 其他 - 回购专用208,513.00股不参与分派[2] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[12]

理财决策 - 公司同意用不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内可滚动使用[1] - 公司购买4600万元浦银理财天添利现金宝39号产品，预计年化收益率2.8%-3.0%[1] 风险控制 - 理财产品属低风险但可能受市场影响，公司选安全性高、流动性强产品[2] - 公司及时分析跟踪投向，加强风险控制和监督[3] 监督管理 - 内部审计部门日常监督和定期审计，监事会等有权监督检查[3] 现状 - 截至公告日，委托理财未到期金额4600万元，未超范围和期限[5]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-045 浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召 ...

股份回购计划 - 拟用1500万 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购208,513股，占总股本0.21%[2] - 最高成交价15.99元/股，最低15.20元/股，成交总金额3,277,858.40元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[5]