制度修订 - 公司于2023年10月25日召开会议审议通过修订《公司章程》《独立董事工作制度》议案，需股东大会审议[1] - 修改后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效[24] 人员提名 - 非独立董事且非职工代表担任的董事候选人由董事会或合并持股3%以上股东提名推荐[1][2] - 非职工代表担任的监事候选人由监事会或合并持股3%以上股东提名推荐[2] - 公司董事会、监事会、合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[2][9] 人员任职限制 - 最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超监事总数二分之一[2][4] - 单一股东提名的监事不得超公司监事总数的二分之一[2][4] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，在境内上市公司兼任不超三家[7] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[8] 人员辞职与补选 - 董事、监事和高级管理人员辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[5] - 特定情形下辞职报告在下任填补空缺后方能生效，公司需在规定时间完成补选[5][6][11] 独立董事职责与权限 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7][9] - 重大关联交易等事项需全体独立董事二分之一以上同意，独立聘请外部机构需全体同意[12] - 提名、任免董事等事项，独立董事应发表独立意见[13] - 独立董事独立聘请中介机构等特别职权需全体过半数同意[13] 其他规定 - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五需关注[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关条件下可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[19] - 独立董事工作记录等资料应按规定保存[20][22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 董事会专门委员会召开会议，公司应提前提供资料并保存会议资料至少10年[22] - 选举独立董事的股东大会召开前，公司应报送相关资料至证券交易所[10] - 股东大会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] - 独立董事任期届满前，公司可依法定程序解除其职务并披露理由[11] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议召开股东大会解除其职务[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16]

浙江金道科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《浙江金道科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理金刚强 先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事金晓 燕女士为审计委员会委员，与张如春先生（召集人）、郑磊先生共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-068 浙江金道科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司 2023 年三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 漏 ...

股东大会信息 - 2023年11月15日14:00召开2023年第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年11月10日[3] - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等提案[4] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2023年11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 深圳证券交易所系统投票时间为2023年11月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统投票时间为2023年11月15日9:15 - 15:00[17]

股东大会信息 - 2023年9月27日公告2023年第四次临时股东大会信息，10月12日14：00召开[3][4] - 出席现场会议5人，持股69,000,000股，占比69.0000%[5] - 参加网络投票2人，持股7,400股，占比0.0074%[5] 议案表决情况 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[6] - 议案表决同意69,000,000股，占比99.9893%；反对400股，占比0.0006%；弃权7,000股，占比0.0101%[7] - 中小投资者表决同意0股，反对400股，弃权7,000股[7] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[8]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-065 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年10月12日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,007,400 股，占上市公司总 股份的 69.0074％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股， 占上市公 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-063 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械及 液力传动变速箱建设项目"及"技术研发中心项目" 结项 ，并将节余募集 资金1,249.08万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久补充 流动资金，用于公司生产经营活动。公司将暂时保留部分募集资金专户，直至 用于现金管理的1,500.00万元（含节余募集资金1,249.08万元）到期，该部 分资金产生的理财收益款也将用于永久性补充流动资金。节余募集资金划转 完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的 募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募 集资金专户销户相关事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股31.20元，募资7.8亿元，净额7.0597723517亿元[2] 项目投资 - 新能源物流传动等项目投资5.8416亿元，拟投募资3.9亿元；技术研发中心投资6548万元，拟投6000万元[4][5] 资金使用 - 两项目拟用募资4.5亿元，累计用4.319982亿元，节余1249.08万元[10] 资金安排 - 拟将节余1249.08万元永久补充流动资金，部分专户理财收益也用于补充[10][14] 审议情况 - 2023年9月25日董事会等审议通过议案，尚需股东大会审议[13][17]