公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[5][6][7] 合规情况 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、违规担保情况[13] - 募集资金存放和使用、关联交易审批程序合规[13] 审计与分红 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2022年度利润分配方案兼顾发展与回报，现金分红比例合规[14] 信息披露与内控 - 按时编制并披露2023年各季度报告[14] - 报告期内积极推进内部控制规范体系建设[15]

审计机构情况 - 天健从业人员7600余名，高级专业职称1400余名等[2] 审计相关会议 - 2023年8月18日审计委员会同意续聘天健并提交董事会[6] - 2023年11月20日召开审前沟通会议[6] - 2024年1月27日沟通审计调整事项[7] - 2024年3月23日沟通审计执行情况等[8] - 2024年4月18日审计委员会审议通过2023年年度审计报告等议案[8] 审计结果 - 天健认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见[5] - 公司审计委员会认为天健年报审计公允客观[9]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润49104209.85元[1] - 2023年度母公司净利润46604316.71元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取公积金4660431.67元[1] - 拟派发现金股利29937446.10元，每10股派3元（含税）[1][2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][4][6][7]

国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...

保荐机构情况 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见9次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训1次（2023年12月5日）[4] 公司情况 - 不存在需关注事项[4] - 信息披露等方面无问题[5] - 首次公开发行承诺已履行[6] 重大事项 - 无保荐代表人变更等重大事项[7] 会议列席情况 - 保荐代表人列席股东大会等次数均为无[3]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3601 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | ...

股份回购 - 公司拟用1500 - 2500万元自有资金回购股份，价不超25元/股，期限不超12个月[1] - 2024年4月22日首次回购208,513股，占总股本0.21%[2] - 首次回购最高成交价15.99元/股，最低15.20元/股，成交3,277,858.40元[2] - 回购价格上限未超决议前30个交易日均价150%[1]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购部分A股用于激励或持股计划[2] - 回购资金1500 - 2500万元，价格不超25元/股[2] - 实施期限自审议通过起不超12个月，截至3月31日未实施[2][3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年3月16日召开[2] - 会议通知于2024年3月5日送达各位监事[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 项目投资 - 公司拟与绍兴柯桥经开区管委会签合作协议[3] - 计划总投资2亿，征地41.7亩[3] - 项目用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[3] 议案表决 - 《关于公司签署项目投资合作协议的议案》3票同意，0反对，0弃权[3]