项目投资 - 项目总投资2亿元，固定资产投资1.79亿元[3][4] - 项目建设用自有或自筹资金，不影响现有业务[9] 项目用地 - 项目总用地约41.7亩，需竞拍取得，有不确定性[4][11] 项目要求 - 乙方缴102万元开竣工保证金，按进度退还[5] - 项目7个月内动工，36个月内竣工[6] 项目决策 - 2024年3月16日经董事会、监事会审议通过[2] 项目影响与风险 - 不影响本年度财务，实施有变更等风险[9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-020 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 16 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》 基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提 升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开 发区管理委员会签署项目投资 ...

业绩调整 - 政府补助调整致2023年半年报归母净利润调减344.49万元[3] - 政府补助调整致2023年三季报归母净利润调减822.9万元[3] 监管措施 - 公司及董事长等4人违反信披管理办法规定[4] - 浙江证监局对公司及4人出具警示函并记入诚信档案[4] - 公司及相关人员需10个工作日内提交书面报告[4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）、金言荣先生、金刚强 先生、林捷先生、唐伟将先生于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委 员会浙江监管局出具的《关于对浙江金道科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕30 号）（以下简称：《警示函》），现 将相关情况公告如下： 浙江金道科技股份有限公司、金言荣、金刚强、林捷、唐伟将： 2024 年 1 月 24 日，浙江金道科技股份有限公司(以下简称公司)披露《关 于前期会计差错更正的公告》，称基于谨慎性原则，将前期认定为与收益相关 的政府补助调整为与资产相关更为准确、合理，该事项导致公司 2023 年半年报 和三季报归属于母公司的净利润分别调减 344.49 万元和 822.9 万元。此外，公 司还对资产负债表和利润表其他科目进行了更正。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金道科技股份有限公司的 监管函 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 1 你公司于2024年1月24日披露的《关于前期会计差错更 正的公告》显示，你公司分别于2023年4月和2023年8月收到 两笔政府补助合计1,000万元，原认定为与收益相关，经核 查发现因用于购建设备更正为与资产相关，对2023年半年度 、三季度财务报表数据进行会计差错更正，分别调减2023年 半年度和前三季度归属于上市公司股东净利润 344.49 万 元和822.90万元，变动幅度分别为13.97%和21.01%。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 创业 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金回购部分A股用于激励或持股计划[2] - 回购资金1500 - 2500万元，价格不超25元/股[2] - 实施期限自审议通过起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2024年2月29日开立账户，暂未回购[3]

股权结构 - 浙江金道控股有限公司持股33750000股，比例33.75%[1] - 金刚强持股15000000股，比例15.00%[1] - 金晓燕持股7500000股，比例7.50%[1] - 金言荣持股7500000股，比例7.50%[1] - 绍兴金及投资合伙企业持股5250000股，比例5.25%[1] - 杭州普华天勤相关企业持股2781181股，比例2.78%[1] - 绍兴金益投资管理合伙企业持股2250000股，比例2.25%[2] - 国泰君安证券资管相关资管计划持股1793269股，比例1.79%[2] - 陈维恩持股1143385股，比例1.14%[2] 公司决策 - 公司2024年2月21日通过回购股份方案，用自有资金用于员工持股或激励[1]

回购计划 - 拟回购金额1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超25元/股，预计回购600,000 - 1,000,000股，占总股本0.60% - 1.00%[2] - 回购用于员工持股或股权激励，未使用部分36个月内注销[8] - 资金来源为自有资金[10] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日总资产162,183.76万元，归属股东净资产130,840.85万元，流动资产75,300.44万元，资产负债率19.33%[16] - 回购资金上限占总资产1.54%，占归属股东净资产1.91%[16] 审批与风险 - 2024年2月21日董事会和监事会审议通过，无需股东大会[2][20] - 回购存在价格超上限、重大事项等风险[3][4] - 存在无法实施、股份被注销等风险[25] 其他情况 - 已开立回购专用证券账户[21] - 回购期间及时履行信息披露义务[24] - 持股5%以上股东等暂无增减持计划[17]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-011 浙江金道科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告日，徐维栋先生尚未取 得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐维栋先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司收到徐维栋先生的通知，徐维栋先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议案》，同意选举徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-010 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 议案 1：审议通过《 ...