会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年1月23日召开[2] - 会议通知于2024年1月13日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决7票同意[3] - 更正后财务数据及报表2024年1月24日在巨潮资讯网披露[3]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-009 浙江金道科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2023年半 年度财务报表、2023年第三季度财务报表进行追溯调整，追溯调整后，不会 导致公司上述报告期盈亏性质的改变。 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不变，公司深表歉意，今后公 司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障 公司及全体股东的利益。 2023 年 12 月，公司内审部门对 2023 年前三季度的财务数据进行核查时发 现有两笔政府补助合计 1,000 万元，其中 2023 年 4 月收到 416 万元，2023 年 8 月 584 万元，公司将其认定为与收益相关，由此确认其他收益合计 1,000 万元。 公司内审部门检查了相关政府补助文件，认为上述两笔政府补助是用于购建设备 的政府补助，同时对照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，并 基于谨慎性原则，应当将其认定为 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：浙江金道科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 路 689 号公司会议室如期召开。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-008 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审核，监事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财 务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公 告编号：2024-009）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301279[8] - 公司法定代表人为金言荣[9] - 公司联系电话为0575-88262235[9] - 公司电子邮箱为ir@zjjdtech.com[9] - 公司注册地址、办公地址及邮政编码等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 公司财务表现 - 浙江金道科技2023年上半年营业收入为324.54亿元，同比增长1.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为24.65亿元，同比下降30.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为56.59亿元，同比增长950.81%[12] - 基本每股收益为0.25元，同比下降41.86%[12] - 总资产为1,593.20亿元，较上年末下降5.91%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[17] - 公司已全面掌握各类叉车变速箱、主减速器、驱动桥、桥箱一体等主要产品的核心技术，授权有效专利100项[19] - 公司是少数能提供工业车辆传动系统整体技术解决方案的企业之一，主要产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱等[20] 公司发展战略 - 公司正在争取进入更多国际知名叉车制造商的供应链体系，但与部分境外客户的合作计划可能延期[59] - 公司将持续深耕国内市场，服务好现有客户的同时大力拓展新的优质客户[59] - 公司将加强战略规划和管理，提高风险识别和防控能力，以应对未来规模迅速扩张引致的管理风险[59] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为324,542,378.05元，同比增长1.30%[32] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为56,594,942.52元，同比增长950.81%[32] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5,789,066.72元，同比减少101.40%[32] 公司风险管理 - 公司主要生产场所将面临搬迁的风险，规划已获批并予公示[58] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[77]

财务表现 - 2023年第三季度，浙江金道科技股份有限公司营业收入为175,225,728.17元，同比增长5.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,513,125.54元，同比下降35.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为72,169,357.36元，同比增长48.89%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比下降31.82%[5] - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度末下降0.66%[5] - 总资产为1,621,837,610.66元，较上年度末下降4.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,308,408,523.79元，较上年度末下降0.82%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为444,932.61元[5] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为76,223.17元[6] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，期末数和上年年末数的变动百分比均有具体数据，具体原因未提及[8] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度交易性金融资产减少85%，主要是理财项目到期收回[9] - 公司其他流动资产减少56.91%，主要是上年末留底退税额较大[9] - 公司其他非流动资产增加138.75%，主要是设备预付款投入增加所致[9] - 公司递延收益增加391.01%，主要是补助收入[9] 利润表变动 - 公司利润表中管理费用增加48.88%，主要是柯桥厂区土地摊销和职工薪酬增加[9] - 公司信用减值损失减少132.45%，主要是今年存货跌价准备减少[9] - 公司销售费用减少44.59%，主要是运费计入营业成本[9] - 公司财务费用增加66.15%，主要是设备投入相关补助收入[9] 现金流量变动 - 公司经营活动产生的现金流量净额增加48.89%，主要是购建固定资产和无形资产增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少74.52%，主要是其他长期资产支付现金减少和投资理财收回现金[9] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为753,004,408.94元，较年初下降了149,494,856.34元[16] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为868,833,201.72元，较年初增加了78,043,452.86元[16] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为313,429,086.87元，较上期减少了60,615,368.21元[17] - 公司2023年第三季度营业总收入为499,768,106.22元，较上期增加了13,782,111.47元[18] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度营业总成本为461,182,881.57元，较上期增加了33,791,271.88元[18] - 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度净利润为39,163,964.73元[19] - 经营活动产生的现金流量为459,695,148.79元，较上期增长[20] - 经营活动现金流出小计为387,525,791.43元，较上期有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,691,913.32元，较上期有所下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,909,370.26元，较上期有所减少[22]

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十七次会议审议，同意召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，同意于 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-006 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 1 月 24 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-004 浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐维栋作为浙江金道科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-001 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，提名徐维栋先生为第二 届董事会独立董事候选人，同时接任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号 ：2024-002）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-003 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名徐 维栋先生为浙江金道股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 ...