聚胶新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告义务人 | 1 | | 第三章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第四章 | 重大信息的报告程序 | 8 | | 第五章 | 重大信息内部报告的管理与责任 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 ...

聚胶新材料股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为了规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保 障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件 及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下 简称"专户"），募集资金应当存放于公司 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二之前，提名委员会暂停行 1 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作， ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-052 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序、内容符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等公司制度规定。2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 实施将有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，激励、吸引和留住核心人才，维护公司 及股东利益，符合公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 限制性股票激励计划（ ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二三年十二月 1 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为了确保公司发展战略和经营 目标的实现，以及进一步建立、健全公司长效激励机制，激励、吸引和留住优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，将股东利益、公司利益和经营者个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司持续稳健快速发展，提升 公司整体价值，为股东创造更多利益。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制订了《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称 "激励计划"）。 为保证本激励计划的顺 ...

聚胶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则和目的 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容、职责及组织 | 3 | | 第四章 | 投资者关系活动的方式 | 7 | | 第五章 | 信息披露的管理 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总则 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公 司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的， 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进一步完善公 司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《聚 胶新材料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资 金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和 募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 益。 （二）投资品种及安全性 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将按照相关规定 严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理 产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的 理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等高风险投资，投资产品 不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募 集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳 证券交易所备案并公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-051 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：范培军先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 3 | | 第六章 | 董事会秘书 | 8 | | 第七章 | 附 则 11 | | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应当 至少包括 1 名会计专业人士。公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-050 聚胶新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：914401830545413557 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、法定代表人：陈曙光 5、注册资本：捌仟万元（人民币） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办 理工商变更登记的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨 选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届 选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司完成了上述相关 ...