上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师出席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 13 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了 公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式 向全体监事送达。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事郭景报先生主持会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-033 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司 监事会 2023年11月30日 1. 审议通过《关于选 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-034 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日 召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董 事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年11 月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任 期届满之日止。2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员 会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-030 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏 加一健康科技有限公司（以下简称"加一健康"）于近日收到中华人民共和国国 家版权局颁发的两项计算机软件著作权登记证书。具体情况如下： | 序 | 软件名称 | 证书号 | 首次发表日 | | | | | 登记日期 | 权利范围 | 登记号 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 期 | | | | | | | | | | 1 | 智慧步 Ai 道嵌入式 系统 V1.0 | 软著登 字第 | 2023 | 年 | 08 | 月 | 2023 11 月 日 | 年 23 | 全部权利 | 2023SR1 499058 | 加一健康 | | | | 1208623 | 0 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-029 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2 点 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监 管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进 行风险分析。 1 第八条 审计委员会的具体职责： （一）监督公司的内部审计制度及其实施； （二）提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会以全体董事过半数 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下（董事会闭会期间在董事长领导下）负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第六条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏康力源体育科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-026 江苏康力源体育科技股份有限公司 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二 届董事、监事薪酬方案，并于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会 议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案 的议案》《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二 届董事薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司 担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独立董事：公司独立董事津 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-022 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合 ...