广东明阳电气股份有限公司 | 第一节 | 监事 | 33 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 46 | | 广东明阳电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由广东明阳电 气有限公司按原账面净资产值折股整体变 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-010 广东明阳电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人余鹏翼，作为广东明阳电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审 查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0015 广东明阳电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中山市明阳电器有限公司现就提名张书军为广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明阳 电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审 查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-005 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法 定程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工 代表监事两名，由公司股东大会选举产生。公司股东中山市明阳电器有限公司提 名沈军先生、邓德毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上提名 均取得被提名本人同意。经审查，公司监事会同意提名沈军先生、邓德毅先生为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 广东明阳电气股份有限公司 第一届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次临 时会议于 2023 年 8 月 8 日在 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-009 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 临时会议决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次临时会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 24 日。 其中：通 ...

广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《广东明阳电气股份有限公司章程（草案）》（以下简 称《公司章程》）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第 1 页 共 13 页 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现以下《 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0011 广东明阳电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李泽明，作为广东明阳电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的第二届董事会董事候选人相关资料， 本着对公司及全体股东，特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基 于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则就公司第一届董事会第 二十四次临时会议的相关事项发表意见如下： 一、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 独立意见 1、公司第一届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 2、经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会非独立董事候选 人为：张传卫 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0012 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 广东明阳电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张书军，作为广东明阳电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训 ...

独立董事提名人声明 提名人中山市明阳电器有限公司现就提名余鹏翼为广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明阳 电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-013 广东明阳电气股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名 人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...