1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-039 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议应出席董事 9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、 孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本 次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份的方案》 经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、 维护公司价值及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 4 月 20 日，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的每 股净资产为 14.02 元。自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 7 月 1 日止， 公司股票收盘价已连续 20 个交易日低于 14.02 元，根据公司《关于 公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定预案的 议案》，达到触发《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市 三年内股价稳定预案的议案》中稳定股价措施的启动条件。公司计划 使用 160 万元（含）且不超过 310 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票以履行稳定股 价的相关承诺，维护公司价值及股东权益。 同时，公司基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，结合 公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力， ...

项目进展 - 子公司项目2024年7月8日开工，预计2025年4月试生产[1] - 动力电池高端材料项目处于建设阶段，距投产尚需时间[2] 项目定位与影响 - 项目定位新能源电池新原料开发供应，产品具高附加值[1] - 项目技术自研或合作，建成后将积极影响业绩[1] 公司策略 - 推进项目建设并及时履行信息披露义务[2]

国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,740,795.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.99 元/股，于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 222,963,178 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 180,076,447 股，占发 行后总股本的比例为 80.7651%；无流通限制及限售安排的股票数量为 42,886,731 股，占发行后总股本的比例为 19.2349%。 2024 年 1 月 11 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 2,277,484 股，占发行后总股本的比例为 1.0215%，限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 6 个月，该部分限售股于 2024 年 1 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《关 于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价 稳定预案的议案》并作出了相关承诺，公司于 2021 年第二次 临时股东大会审议通过了该议案。相关承诺内容详见《山东 海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》"第十二节附件"之"附录二"之 "（三）稳定股价的措施和承诺"。 根据公司稳定股价的承诺中启动稳定股价措施的具体 条件：公司上市后三年内股价出现连续 20 个交易日收盘价 低于公司最近一期末经审计的每股净资产值（每股净资产= 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最 近一期末公司股份总数，下同），非因不可抗力因素所致， 公司将启动股价稳定预案。因公司发生派发股利、送红股 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-034 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及 子公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金融机构 及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超 过 45.00 亿元人民币，具体如下： | 序号 | 担保 人名 | 被担保人名称 | 担保人持股比例 | 2024 年担保额度预计 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 1 | | 江苏思派新能源科 | 100.00% | 200,000.00 | | | | 技有限公司 | | | | 2 | | 海科新源材料科技 | 100.00% ...

担保额度 - 2024年拟为子公司担保不超45亿元[3] - 思派新能源等多家子公司获不同额度担保[3] 财务数据 - 思派新能源2023年营收19.70亿元，净利润 - 0.36亿元[8] - 本次担保后实际担保总金额25.80亿元[13] 董事会观点 - 担保利于业务发展，不侵害中小股东利益[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营收33.63亿元，同比增长11.01%[1] - 公司2024年一季度实现营收8.59亿元，同比增长11.05%[1] - 公司2024年一季度归母净利润-0.61亿元，同比下降296.73%[1] - 海科新源公司2026年预计每股收益将达到1.45元，较2023年增长了约933.3%[10] - 海科新源公司2026年预计净利润率将达到7.0%，较2023年增长了约677.8%[10] 新产品和新技术研发 - 公司建立了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台，拥有109项专利和8项国家标准、行业标准和团体标准[2] 市场扩张和并购 - 公司与知名客户如特斯拉、比亚迪、宁德时代等建立长期合作关系，稳步提升全球领导者地位[3] 投资评级 - 分析师声明独立客观，不受第三方影响[11] - 海通证券研究所负责的股票研究范围包括海科新源等多家公司[12] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[12] 其他 - 本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[14] - 本报告所载资料仅反映公司当日判断，不构成投资建议[15] - 海通证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17]