股份变动 - 公司拟注销167,400股回购股份，减少注册资本167,400元[4] - 回购股份注销后，总股本将由222,963,178股减至222,795,778股[4] - 有限售条件股份变动后比例为62.0181%，无限售条件为37.9819%[4] 人事变动 - 同意选举马立军为非独立董事候选人[6] - 同意聘任马立军为总经理，法定代表人变更为马立军[10] - 同意选举马立军为薪酬与考核委员会委员[13] 会议与制度 - 第二届董事会第十三次会议于2024年9月19日召开[2] - 同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[15] - 同意于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[18]

人员提名 - 公司董事会提名委员会审查马立军任职资格[1] - 公司同意马立军为第二届董事会非独立董事候选人[1] 任职条件 - 马立军具备担任公司高级管理人员的任职条件[2] - 马立军具备履行职责所需专业、行业知识和管理经验[2] 意见时间 - 董事会提名委员会意见出具时间为2024年9月19日[3]

公告更正 - 2024年8月27日监事会会议决议公告届次有误，应为第二届监事会第八次会议[2] - 公告会议届次更正后议案事项表决结果不受影响，备查文件相应更正[2] 其他 - 公司就更正致歉，公告于2024年9月19日发布[2][4]

人事变动 - 张生安因工作调整辞去非独立董事、总经理等职务[2] - 会议决定补选马立军为非独立董事候选人并聘任为总经理[4] - 会议决定增补马立军为薪酬与考核委员会委员[4] 持股情况 - 张生安直接持股0.12%，间接持股0.69%[2] - 马立军间接持股0.69%，未直接持股[9] - 山东海科控股直接持有公司60.90%股份[9]

人员变动 - 非独立董事、总经理张生安因工作调整辞职，辞职报告送达生效[1] 股权情况 - 张生安直接持股26.9550万股，比例0.12%[1] - 东营市谛达威间接持股153.1195万股，比例0.69%[1] - 张生安配偶或关联人未持股[1] 其他 - 公告日期为2024年9月19日[3]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-055 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购， 回购金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 19.23 元/股（含）， ...

公司基本信息 - 海科新源注册资本为22,296.3178万元[3] 业绩数据 - 2023年1 - 12月经审计营收196,597.67万元，净利润11,366.30万元[4] - 2024年1 - 6月未经审计营收98,498.30万元，净利润1,035.61万元[4] 资产负债 - 2023年1 - 12月经审计资产432,111.39万元，负债138,805.68万元[4] - 2024年1 - 6月未经审计资产489,138.80万元，负债194,605.54万元[4] 担保情况 - 思派新能源拟为海科新源提供不超1.20亿元授信担保[2] - 本次担保后全资子公司为母公司担保总金额58,000.00万元[8] - 本次担保后全资子公司担保总余额17,000.00万元，占净资产11.50%[8]

担保情况 - 2024年度拟为子公司融资担保不超45亿元[3] - 多家子公司获不同额度担保[3] - 为思派新能源新增1亿元担保，剩余可用额度6.1亿元[6] - 担保后实际担保总金额26.30亿元，余额16.47亿元，占净资产50.32%[13] 子公司业绩 - 思派新能源2024年1 - 6月营收10.36亿元，净利润 - 0.67亿元[8] - 6月30日资产总额29.79亿元，净资产14.12亿元[8]

回购方案 - 履行稳定股价承诺回购，金额160 - 310万元，回购价不超14.02元/股，30个交易日完成[3] - 基于价值判断和前景信心回购，金额1000 - 2000万元，回购价不超19.23元/股，3个月完成[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购167,400股，占总股本0.075%[4] - 最高成交价12.01元/股，最低成交价11.84元/股，成交总金额1,998,938元[4] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日回购，以集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[5][6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[7] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购并披露信息[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属股东净利润较上年同期减少16,587.09万元[5] - 2024年1 - 6月归属股东扣非净利润较上年同期减少15,964.49万元[5] 保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年4月9日[4] - 按月查询公司募集资金专户[3] - 列席三会次数均为0次，但事前审阅议案[3] - 现场检查次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]