内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司的规范运作，规范公司的内幕信息管理行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息的知情人包括： 山东海科新源材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、监事、高级管理人员（如适用）； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员（如适 用）； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司对内、对外行使权力的标志，也是公司名称的法律体现。 因此，为加强山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")印章使用 的合法性、严肃性和安全性，有效维护公司利益，杜绝发生违法违规行为，使公 司印章管理更趋规范化、制度化，现结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司的印章 管理和使用。 第二章 印章的分类、适用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章（含电子印章）根据适用范围主要分为基础类、业务类、 部门类三大类印章。 第四条 基础类印章： （一）基础类印章为公司对外经营必备且在公安、工商、税务等有关行政监 管部门备案过的印章。 （二）基础类印章的适用范围 1.公章：适用于公司上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，公司出具 的证明、函件、下发的各类内部文件，以公司名义签订的各类协议、合同等有法 律约束力的文件。 第五条 业务类印章： （一）业务类印章是为公司经营管理及业务拓展需求而刻制使用，非所有公 司对外必备的印章。 （二）业务类印章的适用范围 1.合同专用章：适 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"海科新源"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第二届董事会 第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 1、为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向北 京银行股份有限公司济南分行申请最高额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信。为支持公司发展，公司控股股 东山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）无偿为 公司申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保，公司本 次接受担保构成关联交易。海科控股提供担保期间不向公司 收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担 保形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担 保协议为准； 2、同时，公司拟向东营银行股份有限公司东营区支行 申请 6,000 万元贷款。为支持公司发展，东营市海科 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司章程修订对照表 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 | | --- | --- | | 参加公司剩余财产的分配； | 参加公司剩余财产的分配； | | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 | | 股东，要求公司收购其股份； | 股东，要求公司收购其股份； | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | | 他权利。 | 他权利。 | | | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 | | | 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程 | | | 的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法 | | 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | 院撤销。 | | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | 但是，股东会、董事会的会议召集程序或者 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《董事、监事和高级管理人员所持 | 修订 | 否 | | | 本公司股份及其变动管理制度》 | | | | 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《控股子公司管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《信息披露暂缓及豁免管 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-039 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会 第十九次会议，会议决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）15 时 30 分召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-036 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第 十四次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。 会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，分别为李永、 张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》 和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过该议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占 全体监事的 100%。 该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易 的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东海科控股及关联方 海科瑞林为公 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第十九次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知 期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，分别为杨 晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、 孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式 出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定。公司监事列席本次会议，会议 由公司董事长杨晓宏主持。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，审议通过如下议案： 的议案》 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进 一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东海 ...

近期，海科新源受到市场高度关注，作为全球电解液溶剂龙头企业，该公司凭借"新能源与消费化工双 轮驱动"战略，在2024年实现营收超36亿元，同比增超7%，2025年一季度更突破11亿元，同比增幅超 30%，创下历史新高。 一边是行业步入低谷，另一边是头部企业创下单季度营收历史新高，投资者正开始重新审视电解液行业 当下的竞争格局。 当前，在全球电解液溶剂市场呈现寡头竞争格局，海科新源市场占有率超过40%，位居全球龙头地位。 海科新源构建了覆盖锂电池电解液溶剂及添加剂、电池高端材料及配套等全产品矩阵，产品广泛应用于 动力电池、数码电子及储能系统三大新能源领域，稳定进入特斯拉、比亚迪、宁德时代等全球范围内知 名车企及锂离子电池巨头的产品生产线。 今年以来，电解液行业正进入洗牌期。2022年以来，由于产能扩张潮引发了电解液价格暴跌，行业利润 见底步入低谷期，伴随着近年来内卷竞争，大批玩家陆续出局，行业周期持续磨底。 "目前，虽然行业产能很大，但80%的产能没有形成供货。"马立军表示，车规级产品标准非常严格，下 游客户验证周期长。"稳定性是行业的'门槛要素'，能长期稳定产出品质合格的产品，并且能稳定供 货，这并不是所有人 ...

近年来随着新能源汽车行业的爆发带动上游锂电池材料行业快速发展。作为全球锂离子电池电解液溶剂 龙头企业，海科新源也受益匪浅，已形成了完善的产品矩阵，也进一步奠定了海科新源在锂电池电解液 和精细化学品领域的领先地位。特别是在"锂电池材料+消费化学品"双轮驱动的战略背景下，如何平衡 两大业务资源分配和协同发展？公司又迎来了哪些变化？未来又有哪些新的举措来应对变化？ 本期和讯《看多中国》栏目深入探访海科新源，与海科新源总经理马立军围绕公司"锂电池材料+消费 化学品"双轮驱动战略、业绩、海外业务布局等话题进行了沟通交流。 双轮驱动战略成效显著 近年来，新能源汽车展示了巨大的发展潜力，2025年仍保持20%快速增长，带动锂离子电池电解液溶剂 需求持续增长，这也给海科新源的业务快速发展提供了强有力的市场基础。 海科新源总经理马立军表示，近年来海科新源"锂电池材料+消费化学品"双轮驱动战略成效显著，主要 得益于新能源行业的快速发展以及消费化学品的稳健增长。双轮驱动战略使公司在新能源市场高增长的 同时，通过消费化学品的稳定性规避单一市场波动风险，成效显著。 在消费化学品领域，公司溶剂业务已成为全球行业龙头，市占率领先。在特种化 ...