股东会信息 - 2025年5月19日董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案[6] - 2025年5月20日公告召开股东会通知[6] - 2025年6月4日股东会在山东东营召开[9] 股东出席情况 - 现场5名股东代表137,442,104股，占61.6897%[11] - 网络94名股东代表682,822股，占0.3065%[12] - 合计99名代表138,124,926股，占61.9962%[12] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.8%，均获通过[16][19][22][25][26]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月4日15时30分召开，网络投票时间为6月4日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东99人，代表股份138,124,926股，占比61.9962％[4] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等四项议案同意比例超99%[7][10][12][15] - 中小股东对《2025年员工持股计划（草案）》同意占比73.9871％[9] 结果认定 - 见证律师认为本次股东会召集和召开程序、表决结果合法有效[18]

公司业绩与战略 - 公司2025年第一季度实现营业收入11.27亿元，同比增长31.27%，创单季度收入历史新高 [1] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1105.11万元，较上年同期的-6143.59万元减亏82.01% [1] - 公司采取"锂电池材料+消费化学品"双轮驱动战略，发挥全价值链成本优势，全球市场份额持续增长 [1] - 公司通过优化生产基地供应结构、客户群体和原料策略，完成新装置产能释放，提高海外高端产品销量 [2] - 公司未来将继续坚持创新驱动与高质量发展战略，深化"双轮驱动"布局，提升核心竞争力 [3] 锂电池材料业务 - 公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，重点布局固态电池新型电解质、钠离子材料等前沿方向 [2] - 公司加快新产品与工艺研发及转化效率，持续丰富产品矩阵 [2] - 新能源汽车2024年产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5% [1] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点 [1] 消费化学品业务 - 公司加强与客户合作深度和广度，推动日化系统整体效益提升，促进日化业务内生性增长 [2] - 公司针对绿色生物基产品需求，研发防腐保湿复配产品，开展技术优化和新品开发 [2] - 公司通过"1,2-丙二醇和1,3-丁二醇"等多元醇产品线培育第二增长曲线 [2] 战略协同效应 - "双轮驱动"战略有助于分散单一市场波动风险，在锂电池材料与消费化学品间形成协同效应 [2] - 跨业务板块联动发展提升了公司综合竞争力和运营效率 [2] - 公司未来将通过优化产业结构、拓展国际市场、强化技术研发，推动业务结构多元化和发展动能高端化 [3]

公司竞争力与市场表现 - 公司是国内食品级和工业级丙二醇等醇类产品的主要生产商之一，也是国内最早实现生物基1，3-丁二醇稳定量产的企业[1] - 公司依托海外仓储布局与客户资源，持续提升产品出口量，推动国产化替代进程[1] - 2024年高端丙二醇销量同比增长4%，产品价格较同行业高出8%[1] - 2024年二丙二醇销量同比增长28%，丁二醇销量同比大幅增长117%[1] - 精细化学品板块2024年新增客户286家，与多家业内标杆客户达成直接合作[1] - 公司实现对蓝月亮（中国）有限公司旗下四家工厂丙二醇的独家供应[1] 研发与技术优势 - 公司掌握自主知识产权的全产业链核心技术，形成完善的质量控制与产品研发体系[2] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利128项，包括57项发明专利、71项实用新型专利[2] - 公司参与制定12项国家标准、行业标准及团体标准[2] 未来发展战略 - 公司将持续关注绿色、环保及生物基新材料的研发，确保产品技术处于行业较高水平[2] - 通过构建敏捷研发与敏捷运营体系，加快响应市场需求的速度[2] - 公司目标成为新能源材料和消费化学品领域的龙头企业[2] 行业背景与增长机会 - 化妆品行业加速国货品牌崛起，行业整体竞争力不断提升[4] - 天然绿色生物基产品快速发展，消费化学品领域显示强劲增长态势[4] - 公司醇类产品线通过培育新的增长点，积极打造第二增长曲线[4]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-025 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益 所必需 ●本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或者股 权激励 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年5月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途的议案》，同意将回购股份用途由"用于维护公司价值及 股东权益所必需"变更为"用于员工持股计划或者股权激 励"， 上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2024年7月12日召开第二届董事会第十一次会议， 于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），回购股份的用途为维护公 司价值及股东权益所必需。公司计划使用160万元（含）且不 ...

员工持股计划审议通过 - 公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 [1] - 员工持股计划内容符合《指导意见》和《自律监管指引第2号》等法律法规及规范性文件的规定 [2] - 公司具备实施员工持股计划的主体资格 [1] 员工持股计划实施原则 - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则 [2] - 不存在摊派、强行分配等强制员工参与的情形 [2] - 不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排 [2] 员工持股计划持有人资格 - 持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等规定的条件 [2] - 持有人符合员工持股计划规定的参加对象确定标准 [2] - 持有人主体资格合法、有效 [2] 员工持股计划意义 - 有利于公司可持续发展 [2] - 有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制 [2] - 有利于提高员工凝聚力和公司竞争力 [2] - 有利于吸引和保留优秀管理人才 [2] - 有利于实现公司可持续发展 [2] 监事会审核意见 - 监事会认为实施员工持股计划不会损害公司及全体股东利益 [3] - 监事会同意公司实施本次员工持股计划 [3]

回购计划 - 公司计划用160 - 310万元履行稳定股价承诺，1000 - 2000万元基于信心回购股份[3] - 履行稳定股价承诺回购价不超14.02元/股，预计回购114,122 - 221,112股，占比0.0512% - 0.0992%[3][4] - 基于信心回购价不超19.23元/股，预计回购520,020 - 1,040,040股，占比0.2332% - 0.4665%[3][4] 回购进展 - 截至2024年9月11日，履行稳定股价承诺回购167,400股，占比0.075%，成交199.8938万元[6] - 截至2024年10月31日，累计回购1,018,500股，约占0.46%，成交1199.9794万元[7] 股份用途变更 - 公司拟将基于信心回购的851,100股用于2025年员工持股计划[8] - 2025年5月19日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东会审议[11]

员工持股计划 - 拟筹集资金总额上限641.73万元，份额不超641.73万份[9] - 总规模不超85.11万股，约占总股本比例0.38%[9] - 受让价格7.54元/股，不低于规定均价孰高的50%[10][11] - 存续期不超48个月，可延长，单次不超12个月，最多3次[12] - 标的股票分3期解锁，比例分别为40%、30%、30%[12] - 全部有效计划份额对应股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9] - 需经出席股东大会非关联股东所持有效表决权半数以上通过才可实施[6] - 存续期届满前1个月，经相关同意并董事会审议可延长[12] - 资金来源为员工合法薪酬等，公司不提供财务资助[9] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[9] 业绩目标与激励 - 2025年营收相对于2024年目标增长率20%，触发值16%[15] - 2026年营收相对于2024年目标增长率40%，触发值32%[15] - 2027年营收相对于2024年目标增长率60%，触发值48%[15] - 营收增长率达目标值，激励计划执行率100%[15] - 营收增长率在触发值与目标值间，激励计划执行率80%[15] - 营收增长率低于触发值，激励计划执行率0%[15] - 个人绩效考核优秀等，分配比例100%[15] - 个人绩效考核一般，分配比例80%[15] - 个人绩效考核差，分配比例0%[15] 管理相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[24] - 主任应在5日内召集和主持临时会议[27] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[34] - 计划变更须经相关同意并董事会审议通过[36] - 计划提前终止须经相关同意并董事会审议通过[38] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[27] - 持有人依份额享有权益并承担风险[30] - 锁定期内资本公积转增股本，新股份一并锁定[34] - 存续期内未经同意处置份额行为无效[32][39] - 持有人违规，管理委员会有权取消资格并收回权益[40] - 管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[43]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-028 山东海科新源材料科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的 利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健 全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进 公司长期、稳定发展。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日上午召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《山东海科新源 材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》相关 事项。职工代表大会代表一致认为： 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的 情形。同意公司制定 ...

员工持股计划基本信息 - 初始持有人总人数预计不超过15人[8][29] - 拟筹集资金总额上限为641.73万元，认购份额不超过641.73万份[9][30] - 股票来源为2024年8月6日至10月31日公司回购的851,100股，回购均价11.75元/股[9] - 总规模不超过85.11万股，约占公司总股本比例0.38%[10][33] - 购买股票价格为7.54元/股，不低于草案公告日前1交易日均价和前20个交易日均价孰高的50%[10][34] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员认购份数合计192.35万份，占总份额的29.97%[31] - 其他核心人员合计不超过12人，认购份数449.38万份，占总份额的70.03%[31] 时间安排 - 有效期48个月，经2/3（含）以上权益持有人同意并董事会审议通过可展期[11] - 存续期不超过48个月，可延长，单次延长期限不超过12个月，最多延长3次[38] - 标的股票分3期解锁，解锁时点分别为过户满12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别为40%、30%、30%[11][39] - 2025年6月公司将85.11万股标的股票过户至员工持股计划名下[68] 业绩考核 - 以2024年营业收入为基准，2025 - 2027年目标增长率分别为20%、40%、60%，触发值分别为16%、32%、48%[42] - 年度营业收入相对2024年增长率A≥目标值，激励计划执行率100%；触发值≤A＜目标值，执行率80%；A＜触发值，执行率0%[42] - 个人绩效考核结果为优秀、良好、中，分配比例100%；一般，分配比例80%；差，分配比例0%[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[49] - 持有人会议选举管理委员会，授权其负责日常管理[49] - 公司董事会负责拟定和修改员工持股计划[49] 费用相关 - 以2025年5月19日收盘价15.20元/股为参照，公司应确认总费用预计为651.94万元[68] - 2025 - 2028年股份支付摊销费用分别为211.88万元、293.37万元、114.09万元、32.60万元[69] 其他规定 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内为信息敏感期[39] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内为信息敏感期[39] - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权半数以上通过即可实施[72] - 锁定期内公司派息，员工持股计划获得的现金股利在存续期内与现金资产统一分配[59] - 员工持股计划与控股股东、实际控制人、董监高不构成一致行动关系[73]