山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科 新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科 新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 ...

业绩数据 - 2024年净利润-3.07亿元，归属母公司净利润-2.67亿元[2] - 2024年营业收入36.15亿元，2023年为33.63亿元，2022年为30.29亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年和2022年也为0元[3] 资金变动 - 2024年初未分配利润9.44亿元，年末为6.76亿元[2] - 2024年回购注销总额为199.89万元，2023年和2022年为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入1.52亿元，2023年为0.92亿元，2022年为1.26亿元[4] - 近三个会计年度累计研发投入总额3.71亿元，占累计营收比例3.71%[4] 风险情况 - 公司最近一个会计年度净利润为负，但不触及被实施其他风险警示情形[5]

三、培训总结 国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 于 2025 年 4 月 9 日对海科新源进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 9 日，本保荐机构对海科新源进行了持续督导培训。公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了培 训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，重点向培训对象介绍了上市公司违法违规案例，加深了被培训人员对相关法律法 规、信息 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海科新源 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱进 | 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：曹玉江 | 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日至 年 月 现场检查时间：2024 12 2 2024 12 3 | 年 月 日至 年 月 日 4 8 2025 4 10 | 日、2025 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4. ...

担保情况 - 2024年度预计为子公司担保不超45亿元[3] - 多家子公司获不同额度担保[3] - 为新源浩科和海科新源（湖北）新增担保[6] - 本次担保后实际担保总金额283800万元，占净资产86.70%[14] - 本次担保后担保总余额166200万元，占净资产50.77%[14] 子公司业绩 - 新源浩科2024年1 - 9月营收33958.27万元，净利润 - 9418.22万元[7] - 海科新源（湖北）2024年9月30日资产153808.40万元，负债105330.66万元[11]

稳定股价方案 - 2025年2月17日审议通过，因2024年12月23日至2025年1月20日触发启动条件[2] - 董事、高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬20%，不超50%，价格不高于14.02元/股[2] - 实施期限为2025年2月19日起30个交易日内[3] 方案终止情况 - 2025年2月27日，连续5日收盘价高于净资产，方案终止[4][8] - 增持主体未增持，持股数和比例均为0[9]

行业发展背景与政策 - “双碳”目标背景下新能源行业快速发展 [1][2] - 2月17日八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，鼓励发展多元化新型储能本体技术，加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新 [1] 行业数据表现 - 2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5% [2] - 2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136% [2] 行业发展趋势与机遇 - 政策促使锂电企业加大研发投入，推动锂电池技术提升，鼓励探索新型储能技术 [1] - 2025年光储经济性驱动能源转型，降本激发缺电市场刚性需求爆发，储能各场景需求加速 [1] - 关注数据中心向人工智能数据中心转型中储能的投资机遇，有望打开新成长空间 [1] - 新能源汽车和储能行业带动锂电池产业高速增长 [2] 公司情况 - 海科新源是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，掌握核心技术，具备完整产品线、多工艺多基地布局等优势 [2] - 海科新源积极布局锂电池电解液新型添加剂产品，为全球电解液客户提供一站式服务 [2]

股份回购 - 截至2024年9月11日，公司累计回购股份167,400股，占总股本0.075%[2] 注册资本变更 - 公司注册资本由22,296.3178万元变更为22,279.5778万元[4]

会议信息 - 第二届董事会第十六次会议于2025年2月17日召开，9位董事全出席[2] 股价情况 - 2024年12月23日至2025年1月20日，公司股票连续20日收盘价低于每股净资产[3][4] 增持计划 - 有增持义务的董高单次增持资金不低于上年度税后薪酬20%，单年不超50%[4] - 马立军、尉彬彬2024年领薪75.30万，拟增持下限15.06万，上限37.64万[4] - 增持价不高于每股净资产14.02元，2月19日起30个交易日内实施[4][5] - 资金为自有，方式为深交所集中竞价或其他合法方式[5]

增持计划 - 公司拟采取董高人员增持股票稳定股价[3] - 有增持义务人员单次增持不低于上年度税后薪酬20%，单年不超50%[3] - 马立军增持6.63 - 16.56万元，尉彬彬增持8.43 - 21.08万元[3] - 增持价格不高于每股净资产14.02元[4] - 增持期限为2025年2月19日起30个交易日内[4] 触发条件 - 2024年12月23日至2025年1月20日，股价连续20日低于14.02元触发[7] 薪酬数据 - 2024年马立军领薪33.13万元，尉彬彬领薪42.17万元，合计75.30万元[11] 终止条件 - 股价连续5日高于每股净资产或致股权不符上市条件，增持终止[14] 其他说明 - 增持计划符合规定，不影响上市地位和控制权[16] - 公司将关注增持情况并及时披露信息[16] - 公告于2025年2月18日发布[18]