股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月15日15时30分召开[4] - 现场和网络投票股东64人，代表股份137,245,267股，占比61.8376％[4] - 现场投票股东5人，代表股份136,505,229股，占比61.5042％[5] - 网络投票股东59人，代表股份740,038股，占比0.3334％[5] - 现场和网络投票中小股东60人，代表股份742,738股，占比0.3347％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等六项议案总表决，同意136,912,867股，占比99.7578％[6][8][10][12][15][17] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等六项议案中小股东总表决，同意410,338股，占比55.2467％[7][9][11][14][16][18] - 《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决，同意136,295,654股，占比99.7559％[19] - 《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》中小股东总表决，同意409,238股，占比55.0986％[20] - 《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决，同意136,819,350股，占比99.7568％[21] - 2025年日常关联交易预计议案总表决：同意617,176股，占64.9197％；反对333,000股，占35.0277％；弃权500股，占0.0526％[23][24] - 2025年日常关联交易预计议案中小股东表决：同意409,238股，占55.0986％；反对333,000股，占44.8341％；弃权500股，占0.0673％[25] - 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理议案总表决：同意136,911,767股，占99.7570％；反对333,000股，占0.2426％；弃权500股，占0.0004％[26] - 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理议案中小股东表决：同意409,238股，占55.0986％；反对333,000股，占44.8341％；弃权500股，占0.0673％[27] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决：同意136,912,867股，占99.7578％；反对331,900股，占0.2418％；弃权500股，占0.0004％[28] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案中小股东表决：同意410,338股，占55.2467％；反对331,900股，占44.6860％；弃权500股，占0.0673％[29] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案总表决：同意136,911,767股，占99.7570％；反对333,000股，占0.2426％；弃权500股，占0.0004％[30] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案中小股东表决：同意409,238股，占55.0986％；反对333,000股，占44.8341％；弃权500股，占0.0673％[31] 律师见证 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，见证律师为程劲松、胡博涛[32] - 律师见证结论意见为公司本次股东会召集等程序及表决结果合法有效[32]

会议安排 - 2025年4月23日提议召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月24日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东会现场会议[9] 参会情况 - 现场会议5名股东及代理人，代表136,505,229股，占61.5042%[11] - 网络投票59名股东，代表740,038股，占0.3334%[12] - 合计64名，代表137,245,267股，占61.8376%[12] - 中小投资者60名，拥有742,738股，占0.3347%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》占64.9197%[16][18][20][25][27][29][32][35][38][41][43] - 中小投资者对部分议案同意占比约55%[25][27][29][32][35][38][41][43] - 上述议案均获通过[26][28][31][34][37][39][42][44] 会议合规 - 律师认为本次股东会程序合法，表决结果有效[45]

公司业绩情况 - 2024年归母净利润亏损2.67亿元，同比转亏；2025年一季度归母净利润同比减亏82.01%，经营效率与质量逐步优化 [3] - 2025年一季度营业收入从上年同期的8.59亿元跃升至11.27亿元，同比增长31.27%，创下单季收入历史新高 [3][7][10][11] - 2024年高端PG销售增长4%，价格较同行业高8%；二丙二醇销量提升28%，丁二醇销量提升117% [5][8] - 2024年前五大客户销售金额占年度销售总额比例53.96% [5] 项目进展与规划 - 新蔚源项目2024年7月开工建设，主体装置已完成；2025年加快推进中试孵化基地落地 [2] - 湖北基地2023年底电解液溶剂投产，2025年完成添加剂项目产能释放；全面投产后将形成全球领先的电解液溶剂及添加剂一体化供应能力 [10] - 2025年坚持“锂电池材料 + 消费化学品”双轮驱动战略，巩固锂电池材料龙头地位，增加高端消费化学品品类，提升消费化学品营收占比 [12] 股价与增减持情况 - 股价受宏观环境、行业政策、市场波动等多因素影响；公司管理层专注主业经营，提升企业价值回报投资者 [3][4] - 关于股东增减持事项，按法律法规履行信息披露义务，如有计划将及时公告 [4][5][7][11] 业绩增长原因与可持续性 - 2025年一季度营收增长因下游需求带动电解液溶剂需求增长，以及优化产品供应、客户和原料供应策略，提升海外高端产品销量 [3][7][10][11] - 未来凭借技术创新、多基地布局和双轮驱动战略，布局第二增长曲线，扩大全球市场份额，实现可持续发展 [3][7][10] 盈利增长驱动因素 - 技术研发与产品升级：加大新能源材料、高附加值特种化学品研发投入，深化前沿技术应用研究 [8] - 全球化市场拓展：依托海外子公司及仓储基地，加快海外客户认证与合作 [8] - 产能优化与降本增效：湖北基地产能释放，多基地协同生产，整合供应链降低成本 [8][11] - 客户结构升级：深化与核心客户战略合作，推动产品高端化、定制化 [8] 技术研发情况 - 固态电池电解质研发：开展系统性研究，部分成果进入实验室验证阶段，产业化进程需综合评估 [10][11][23] - 化妆品原料业务以技术研发和客户需求为导向，通过高附加值产品提升竞争力 [9] 行业发展前景 - 新能源及精细化学品行业发展空间良好，新能源汽车领域电解液需求有望随产业发展增长，精细化学品行业稳中有进 [12] - 国家政策支持为行业发展提供有利环境和机遇 [12]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025一季度业绩说明会[1] - 出席人员包括总经理马立军、财务总监兼董事会秘书尉彬彬等[1] - 召开方式为网络互动，可登录同花顺路演平台或扫码参会[2][3] 提问与联系信息 - 投资者可于2025年5月8日22:00前登陆指定网址提问题[6] - 联系人是李玲，电话0546 - 7061006，邮箱dongban@hi - techspring.com[7]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月9日[4] 业绩情况 - 2024年扣非后净利润同比下滑超100%[5] 其他 - 发行前股东所持股份锁定等12项承诺均已履行[6] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入361,452.22万元，上年度336,258.36万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目612.24万元，占比0.17%；上年度230.38万元，占比0.07%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额360,839.98万元，上年度336,027.98万元[10] 审计情况 - 2025年4月23日审计出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

担保情况 - 公司2025年度预计担保金额不超45亿元[1] - 截至核查日，实际担保额度21.4亿元，担保余额23.6亿元，占净资产79.77%[29] 子公司担保额度 - 江苏思派2025年担保额度预计18亿元，占比60.84%[3] - 海科新源湖北2025年担保额度预计12亿元，占比40.56%[3] - 湖北新源浩科2025年担保额度预计12亿元，占比40.56%[3] - 山东新蔚源2025年担保额度预计3亿元，占比10.14%[3] 子公司财务数据 - 江苏思派2024年末资产32.9亿元，负债19.9亿元，净资产13亿元[5] - 江苏思派2024年营收19.6亿元，利润总额 -1.9亿元，净利润 -1.8亿元[5] - 海科新源湖北2024年末资产15.2亿元，负债10.4亿元，净资产4.8亿元[12] - 海科新源湖北2024年营收20.35万元，利润总额 -1710万元，净利润 -1572万元[12] - 湖北新源浩科2024年末资产10.7亿元，负债7.5亿元，净资产3.2亿元[16] - 湖北新源浩科2024年营收5.6亿元，利润总额 -1.2亿元，净利润 -1.2亿元[16] - 山东新蔚源2024年末资产1.4亿元，负债0.5亿元，净资产0.9亿元[27] - 山东新蔚源2024年营收为0，利润总额 -60万元，净利润 -58万元[27] 子公司其他信息 - 湖北新源浩科注册资本5亿元，公司持股66%[16][19] - 山东新蔚源注册资本1.5亿元，为公司全资子公司[20][24] - 湖北新源浩科主要产品为25万吨电解液溶剂项目[16] - 山东新蔚源主要产品为动力电池高端材料项目[20] 审批情况 - 担保事项议案需提交股东会审议，有效期至2026年相关股东会决议通过[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意2025年度担保额度预计[25][26][27][28] - 保荐机构对2025年度担保额度预计无异议[30]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2] - 投资产品为安全性高、流动性好的理财产品[3] 风险控制与监督 - 产品受市场波动影响，收益不可预期[8] - 选信誉好、规模大单位产品控风险[9] - 财务审核评估，法务内控审计监督[9][10] 审议情况 - 第二届董事会第十七次会议通过该议案[12] - 第二届监事会第十二次会议通过该议案[13]

募集资金情况 - 2023年公开发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元，净额1,004,347,373.07元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，余额0元，专户注销[2] - 2024年度募集资金总额为100,434.74万元[23] - 截至期末累计投入募集资金总额为100,434.74万元[23] 资金使用与置换 - 截至2023年7月3日，自筹投入募投项目105,068.20万元，置换100,712.20万元[10] - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[17] 项目情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）期末投资进度100%[23] - 该项目本年度效益 -17,484.12万元，累计 -16,056.66万元[23] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度募集资金使用和管理规范[21] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[21] 其他 - 公司首次公开发行股票实际募资净额低于拟投入募投项目金额[24] - 锂电池电解液溶剂项目效益不及预期受行业市场环境影响[23]

业绩总结 - 2024年合并财务报表销售收入361,452.22万元[6] - 2024年末应收账款原值99,103.84万元，坏账准备4,988.72万元[7] - 2024年公司期末资产总计83.33亿元，较上年增长19.6%[15] - 2024年公司期末负债合计53.74亿元，较上年增长45.4%[17] - 2024年公司期末所有者权益合计29.59亿元，较上年下降9.6%[17] - 2024年公司本期营业总收入36.15亿元，上期33.63亿元[3] - 2024年公司本期营业利润亏损3.12亿元，上期盈利325.24万元[3] - 2024年公司本期净利润亏损3.07亿元，上期盈利1616.19万元[3] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和应收账款可回收性列为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司为欧元或美元[52] - 外币业务按交易发生日汇率折算，汇兑差额计当期损益[60] - 金融资产和负债有多种初始分类及计量方式[63][64] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[81] - 固定资产按不同年限和残值率折旧[101] - 在建工程达预定可使用状态转入固定资产并计提折旧[103] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在受益期内摊销[112] - 研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[117] - 长期资产减值损失确认后不予转回[118] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[120] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[134] - 合同成本满足条件确认为资产，按收入确认基础摊销[139] - 政府补助分与资产和收益相关，会计处理不同[140] - 所得税含当期和递延所得税，按资产负债计税基础与账面价值差额计算[146] - 公司作为承租人除短期和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[150][152] 税费政策 - 国内增值税内销税率13%，外销免、抵、退税，出口税率为零[173] - 城市维护建设税按增值税计缴，税率7%；教育费附加税率3%；地方教育附加税率2%[173] - 公司企业所得税税率有25%、15%等，荷兰子公司采用超额累进税率[173][174] 资产情况 - 货币资金期末余额1,851,307,205.19元，上年年末1,011,361,850.21元[179] - 交易性金融资产期末余额246,760,534.69元，上年年末121,515,875.97元[180] - 应收票据期末余额216,158,073.95元，上年年末174,858,400.73元[181] - 应收账款期末账面余额991,038,433.47元，上年年末780,430,331.52元[186] - 应收账款期末坏账准备49,887,223.46元，计提比例5.03%[186] - 应收款项融资期末余额139,563,655.87元，上年年末334,316,899.89元[192] - 预付款项期末合计金额44,317,499.23元，上年年末103,237,710.31元[198] - 其他应收款项期末余额4,726,393.48元，上年年末3,026,671.28元[200]